Справа № 585/4802/25
Номер провадження 1-кс/585/1573/25
18 грудня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
15 грудня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:Розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких у ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, договорі з банківською установою, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» до якого приєднана дана банківська картка, а також IP-адресі із зазначення PORT (порту з'єднання), device_id, ІМЕІ, відомостей про приєднання банківської картки, рахунку до безготівкових терміналів з яких здійснювався вхід до системи облікового запису - системи «Інтернет-банкінг», а також зазначення вищевказаної інформації до інших наявних банківських карток, рахунків власника банківськогорахунку№ НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 30.06.2025 по 23:00год. 21.10.2025 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .
Подане до суду клопотання мотивує тим, що CВ Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025181080000206 від13.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2025 о 14:21 надійшла заява ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , (м.т. НОМЕР_2 ) з проханням встановити та притягнути до відповідальності невідому мені особу, яка на протязі 7-8 жовтня 2025 року з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 (рахунок НОМЕР_3 ) чотирнадцятьма платежами здійснила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 24461,10 гривень. Дані своєї банківської картки нікому не повідомляв, по підозрілих посиланнях не переходив.В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_16 причетний до крадіжки грошових коштів у ОСОБА_15 . З метою підтвердження отриманих даних в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_17 з метою проведення повноцінного аналізу інформації з відображенням втручання в його онлайн банкінг, крадіжку коштів з його рахунку. Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 . Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.
У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №12025181080000206 від 13.10.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с.4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, суд вважає, що клопотання може бути задоволене, але за період з 00:00 год. 11.10.2025 по 23:00 год. 21.10.2025 року в межах строку вчинення правопорушення, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого значного періоду втручання, воно є надмірним та необґрунтованим.
З огляду на вказане, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме за період з 00:00 год. 11.10.2025 по 23:00 год. 21.10.2025 року року. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає. Оскільки слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана ним інформація за період який не входить в період в межах якого було вчинено кримінальне правопорушення сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких у ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, договорі з банківською установою, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» до якого приєднана дана банківська картка, а також IP-адресі із зазначення PORT (порту з'єднання), device_id, ІМЕІ, відомостей про приєднання банківської картки, рахунку до безготівкових терміналів з яких здійснювався вхід до системи облікового запису - системи «Інтернет-банкінг», а також зазначення вищевказаної інформації до інших наявних банківських карток, рахунків власника банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.10.2025 по 23:00 год. 21.10.2025 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1