Справа № 592/20453/25
Провадження № 1-кс/592/8216/25
22 грудня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200480003084 від 04.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 03.12.2025 в період часу з 01:08 по 01:38 год., невстановлена особа, діючи таємно у період дії на території України воєнного стану, у невстановлений спосіб, отримала доступ до банківської карти, що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на і'мя ОСОБА_4 , звідки викрала грошові кошти на суму 72789 грн. Грошові кошти перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по всім банківським рахункам, що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєстровані на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл. 24.04.2000, отриманні фото-відеоматеріалів, де зафіксовано зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських рахунків ОСОБА_4 , а також інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:
-Інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл. 24.04.2000.
-Інформацію про рух коштів на банківських рахунках що зареєстровані на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл. 24.04.2000 року, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;
-Інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 00:00 год. 02.12.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Pay» та подібних йому;
-Повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківських рахунків що зареєстровані на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл. 24.04.2000, у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Pay» та подібних йому;
-У разі зняття грошових коштів через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карт належних ОСОБА_4 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 02.12.2025 по дату винесення ухвали.
Надати слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься наступна інформація:
-Відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,
- Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці
№ НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 02.12.2025 по дату винесення ухвали , із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
-Роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_2 , за період з 02.12.2025 по дату винесення ухвали у якості фінансових.
Вищевказані відомості надати з можливістю вилучення цієї інформації в електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - тридцять діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_6