Справа №592/20546/25
Провадження №1-кс/592/8248/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 грудня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025205520001332, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 30.11.2025 р. знайшов оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про продаж зарядної станції від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , зв'язавшись з продавцем, домовились про купівлю та перерахував грошові кошти з власної банківської карти № НОМЕР_1 на банківський рахунок емітований в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на загальну суму 38740 грн, але товар так і не отримав, продавець заблокував заявника.
В ході досудового розслідування встановлено та допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила що в мережі Інстаграм на одному із сайтів під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 замовила мобільний телефон модель IPhone 13 pro max вартістю 19 500,00 грн. Продавець у повідомленні прислав реквізити для оплати а саме номер картки № НОМЕР_3 на яку я перерахувала вище вказану суму у повному розмірі. Пройшов деякий час але телефон та кі не відправили, кошти не повернули. Зв'язатися з продавцем не вдалося за можливе, так як продавець припинив відповідати на повідомлення.
На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
У судове засідання дізнавач не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні (філії) в м. Суми, а саме:
відомості про особу на чиє ім'я емітований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрита картка № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 29.11.2025 по 08.12.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;
адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_5