Справа № 591/14472/25
Провадження № 1-кс/591/4150/25
22 грудня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42023202520000087 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів під час виконання поточного ремонту по об'єкту: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підрядник), в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №74 від 05.08.2022 за предметом: «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних блоків та дверних прорізів (поточний ремонт), поточний ремонт покриття покрівлі пошкодженого об'єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ». З метою всебічного, повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з'явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023202520000087 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №42023202520000087, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.07.2022 по 31.01.2023, а саме:
?відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела /суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору;
?номерів розрахункових рахунків в банках;
?відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації, реєстраційні справи та інші відомості відповідно до наявних баз даних;
?інформації щодо ІР - адрес та електронних поштових скриньок, із яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні; відомості щодо осіб та КЕП/ЕЦП, якими вони підписані;
?електронні копії реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;
?електронні податкові декларації, податкова звітність з податку на прибуток, податкова звітність з ПДВ з додатками, а також з розшифровкою контрагентів (відомості з ЄРПН);
?відомостей із реєстру товарно-транспортних накладних щодо придбаної та реалізованої продукції;
?податкові накладні щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей;
?акти, довідки податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
?повні анкетні дані осіб, за яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як за найманих працівників, у тому числі і осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1