Справа № 686/37136/25
Провадження № 1-кс/686/12186/25
22 грудня 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243460000579 від 10.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
19.12.2025 старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокуроромОкружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243460000579 від 10.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.12.2025 близько 10 год. 40 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом блокування шахрайських дій по банківській картці, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала із належного їй рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 трьома транзакціями перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого було заподіяно матеріальної шкоди на суму 39 300 грн.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 09.12.2025 близько 10 год. 40 хв. вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли їй із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Вказана особа повідомила потерпілій, що із її карткового рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються шахрайські дії, тому щоб зберегти кошти, їх необхідно перерахувати на інший рахунок, який їй повідомлять.
В подальшому, цього ж дня в період з 10 год. 59 год. по 11 год. 04 год. ОСОБА_5 із належного їй рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснила три операції із перерахунку грошових коштів на загальну суму 39 300 грн. на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 09.12.2025 по час виконання ухвали
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Дізнавач в судовезасідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий судя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документівполягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться так іречі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробитиїхкопії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, щовідомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговуванн клієнта та взаємовідносин з ним читретіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий судя дійшов висновку, щопід час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, якіпередбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такийступінь втручання у права та свободи; за допомогоюсаме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованихкопій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкриттірахунку та фотозображень особи, яка відкриваларахунок;
- інформації про рухкоштів по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 09.12.2025 по час виконання ухвали;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 09.12.2025 по час виконанняухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернетбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 09.12.2025 по час виконанняухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 09.12.2025 по час виконання ухвали.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє по 21лютого2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчийсуддя