19.12.2025 Справа №607/26225/25 Провадження №1-кс/607/7419/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №42025213220000022 від 13 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336, ч. 4 ст.358, ч. 4 ст. 409 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також клопоче про його розгляд без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, проте до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42025213220000022 від 13 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336, ч. 4 ст.358, ч. 4 ст. 409 КК України, за фактом того, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 за сприяння службових осіб одного із ІНФОРМАЦІЯ_2 в умовах воєнного стану ухилились від несення обов'язків військової служби шляхом підроблення документів.
Старший слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а тому, на даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність проаналізувати рух коштів по рахунках даних осіб та рахунках їх членів сім'ї з метою встановлення причетності таких осіб до вчинення злочину, встановлення фактів пересилання коштів, а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів за вчинення даного злочину, у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по банківських рахунках вищевказаних осіб та їх членів сім'ї.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_24 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про усі банківські рахунки та банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на ім'я:
1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 );
2) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 );
3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_4 );
4) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 );
5) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_6 );
6) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_7 );
7) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_8 );
8) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_9 );
9) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_10 );
10) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_11 );
11) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_12 );
12) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_13 );
13) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_14 );
14) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_15 );
15) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_16 );
16) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_17 );
17) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_18 );
18) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_19 );
19) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_20 );
20) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_21 );
21) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_22 );
22) ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_23 );
23) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_24 );
24) ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_25 ),
які діяли в період з 01 січня 2024 року по 19 грудня 2025 року, а також довідки-інформації про рух грошових коштів по них, із розшифровкою контрагентів за вказаний період.
Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) носій.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1