Справа №487/9251/25
Провадження №1-кс/487/5440/25
17.12.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024152030000845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -
08.12.2025 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12024152030000845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого вилучення в електронному та паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять :
-інформацію про картковий рахунок№ НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника розрахункового рахунку та карткових рахунків;
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період з 20.05.2024 по 20.06.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 20.05.2024 по 20.06.2024, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банкомати з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 20.05.2024 по 20.06.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку№ НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 20.05.2024 по 20.06.2024 ;
- кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період з 20.05.2024 по 20.06.2024 включно (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024152030000845 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезгаданих документів, посилаючись на те, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки за допомогою них досудове слідство може встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024152030000845 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України .
Відповідно до клопотання, 20.05.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 20.05.2024 приблизно о 14:50 год., телефонуючи з номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , представляючись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 243329,00 гривень, з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , чим завдала йому матеріальної шкоди. Грошові кошти були списані під час телефонної розмови заявника із нібито представником банку, при цьому заявник не надавав жодної згоди, підтвердження чи інформації стосовно свого карткового рахунку.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_7 перераховано наступними транзакціями: 20.05.2024 о 14:52:59 сума 28000 грн., 20.05.2024 о 14:53:19 год. сума 27000 грн., 20.05.2024 о 14:53:38 год. сума 9000.00 грн. та о 15:01:53 сума 146 600 грн.
Крім того органом досудового розслідування встановлено, що з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_7 , було здійснено наступні операції з перерахування коштів:
1. 20.05.2024 о 14:52:59 год. сума 28000 грн., о 14:53:19 год. сума 27000 грн. о 14:53:38 год. сума 9000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка видана на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНКОПП: НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер НОМЕР_10 .
З банківської картки N? НОМЕР_8 було здійснено наступні операції з перерахування коштів:
1) 20.05.2024 о 14:59:59 год. сума 23400 грн. перерахована на банківську картку № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яку видано на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП: НОМЕР_12 , можлива адреса проживання АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_13 . 3 вказаної картки частина грошових коштів була перерахована на банківську картку № НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а саме: 20.05.2024 о 16:33:31 год. сума 7931 грн. З зазначеної банківської картки було здійснено наступні транзакції:
а) 21.05.2024 о 12:27:41 год. сума 1810.87 грн. перерахована на банківську картку № НОМЕР_15 , яка видана на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНКОПП: НОМЕР_16 . З вказаної банківської картки було здійснено пастуші розрахунки: 21.05.2024 о 21:24:45 год. otherpos 0.00 457639 50939035 4092185 MCDONALDS 109; 21.05.2024 o 21:06:07 to. otherpos 0.00 458120 S1K90CNI: SIL.PO0000099036 Silpo.
б) 21.05.2024 о 12:49:54 год. сума 3373.19 грн. перерахована на банківську картку № НОМЕР_17 , яка видана на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований, за адресою: АДРЕСА_5 , РНКОПП: НОМЕР_18 . З зазначеної картки було здійснено наступну транзакцію - 21.05.2024 12:52:22 p2p online 0.00 No5168745603390391.
в) 21.05.2024 о 12:55:06 год. сума 981.54 грн. перераховано на банківську картку N? НОМЕР_19 , яка видана на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 р.п. РНКОПП: НОМЕР_20 .
2) 20.05.2024 о 15:02:07 год. сума 20830 грн., о 15:02:36 год. сума 20000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_21 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яка видана на ім?я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНКОШІ: НОМЕР_22 . З зазначеної банківської картки було здійснено наступні перерахування:
а) 20.05.2024 о 15:27:17 год. сума 19648 грн. на картку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), яка видана на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНКОПП: НОМЕР_23 , зареєстрований, за адресою: АДРЕСА_6 .
У послідуючому з вказаної банківської картки було виконано наступні операції:
1) 20.05.2024 22:44:28 otherpos 0.00 412717 SM118002 020010000034844 KIOSK TABAKERKA;
2) 20.05.2024 20:59:51 p2p online 0.00 N?5375235108257864;
3) 21.05.2024 18:09:50 p2p online 0.00 N?4246001000989495;
4) 20.05.2024 15:31:53 p2p online 0.00 No5375411513837919;
5) 20.05.2024 13:03:47 p2p online 0.00 N05363542092762088;
6) 21.05.2024 22:58:56 otherpos 0.00 412717 SM118002 020010000034844 KIOSK TABAKERKA;
7) 20.05.2024 15:59:00 otherpos 0.00 457639 51807069 41805008 WOG A3918;
8) 20.05.2024 23:08:16 p2p online 0.00 No4441111156759239;
9) 20.05.2024 16:17:36 otherpos 0.00 457639 51807068 41805008 WOG A3918;
10) 20.05.2024 22:13:07 p2p online 0.00 No4441111142551708.
Встановлено, що автозаправна станція WOG А3918 розташована, за адресою: АДРЕСА_7 .
Кіоск « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташований за адресою: АДРЕСА_8 .
б) 20.05.2024 о 15:27:57 год. сума 15000 грн. на картку № НОМЕР_24 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з якої 20.05.2024 о 15:29:20 год. було здійснено перерахування грошових котів у сумі 15000 грн. на банківську картку № НОМЕР_25 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). З картки № НОМЕР_25 кошти було перераховано між картками одного Клієнта на картку № НОМЕР_26 , а з неї наземних операцій не було, кошти далі не виводилися.
в) 20.05.2024 o 15:31:49 год. сума 16928 грн. на картку № НОМЕР_27 (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), яка станом на 22.05.2024 використовувалась в кав?ярні ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка розташована, за адресою: АДРЕСА_9 ;
г) 20.05.2024 о 15:32:25 год. сума 28388 грн. на картку № НОМЕР_28 (АТ' КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») - інформацію по банківській картці встановити не представилось можливим.
Крім того, відповідно до інформації наданої фінансовою установою встановлено, що грошові кошти у сумі 146 600 грн. з банківської картки N? НОМЕР_7 20.05.2024 о 15:01:56 гол. були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_29 , який відкрито на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , РНКОПП: НОМЕР_30 , фінансовий номер телефону НОМЕР_31 .
На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " які містять інформацію стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки лише за допомогою них досудове слідство може встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердити факт злочину, а саме факту привласнення коштів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити.
Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
За такого клопотання слідчого належить задовольнити .
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого вилучення в електронному та паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять :
-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника розрахункового рахунку та карткових рахунків;
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період з 20.05.2024 по 20.06.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 20.05.2024 по 20.06.2024, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банкомати з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 20.05.2024 по 20.06.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 20.05.2024 по 20.06.2024 ;
- кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період з 20.05.2024 по 20.06.2024 включно (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Ухвала дійсна до 17.02.2026 (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1