Справа № 467/1148/23
Провадження № 1-кс/467/226/25
22.12.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
Дізнавач СД відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153130000088 від 28 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27 серпня 2023 року до відділення поліції № 1 Первомайського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 31 березня 2023 року близько 21:00 год. невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на онлайн-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , який власноручно перерахував їх зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на дві інші банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та за № НОМЕР_3 , внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на загальну суму 121990 гривень.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023153130000088 від 28 серпня 2023 року.
В результаті допиту потерпілого ОСОБА_4 з'ясовано, що 31.03.2023 року близько 18:00 потерпілий натрапив на інтернет-оголошення в онлайн ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про продаж автомобіля. Пропозиція його зацікавила, так як ОСОБА_4 потрібен був новий автомобіль для подальшого проходження служби в Збройних Силах України. ОСОБА_4 зв'язався з продавцем та виявилось, що автомобіль знаходиться за кордоном, а власник займається перегоном для ЗСУ. Продавець пояснив, що йому потрібна предоплата в розмірі 50% від загальної вартості автомобіля, після чого відправив потерпілому у мобільному додатку «Viber» реквізити картки та фото, на якому зображений сам продавець з паспортом громадянина України в руках.
Близько 21:00 години ОСОБА_4 прийшов до свого знайомого ОСОБА_5 та попросив, щоб останній зі своєї особистої картки ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_1 перевів кошти на картку чоловіка, який представився як ОСОБА_6 , наявне фотозображення особи з паспортом. ОСОБА_5 погодився та перевів кошти в сумі 29800 гривень, та ще однією транзакцією - 8000 гривень на картку № НОМЕР_2 . Після чого продавець зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що кошти дійсно прийшли.
02.04.2023 року ОСОБА_4 знову прийшов до ОСОБА_5 з проханням відправити кошти. Продавець зателефонував ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_4 та повідомив, що виникла проблема на кордоні і що йому необхідна повна вартість для успішного перегону, на що ОСОБА_4 погодився та знову попросив ОСОБА_5 перерахувати кошти, а саме, 29000 гривень та 3950 гривень на другу картку за № НОМЕР_3 , а також дві транзакції по 25620 гривень на картку № НОМЕР_2 . Після того, як ОСОБА_5 перекинув всі кошти, продавець не відповідав на дзвінки ОСОБА_4 .
За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number)
встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є публічне
акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи, що для встановлення особи та підтвердження її причетності до вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківських (карткових) рахунків AБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 31 березня 2023 року по 04 квітня 2023 року.
Представник AБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дізнавач в судове засідання не з'явилися, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомили.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153130000088 від 28 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські
рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний
стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація
щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються в AБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- повні та детальні відомості про власника банківських (карткових) рахунків AБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
- відомості про рух грошових коштів відносно банківських (карткових) рахунків AБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 31 березня 2023 року по 04 квітня 2023 року із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
- відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком AБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських (карткових) рахунків AБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 31 березня 2023 року по 04 квітня 2023 року а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
- відомості про абонентський номер мобільного зв'язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком AБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських (карткових) рахунків AБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 31 березня 2023 року по 04 квітня 2023 року, а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).
Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі.
Строк дії ухвали -30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1