Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1920/2025 Справа № 641/9899/25
22 грудня 2025 року м.Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221150001211 від 18.11.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України року,-
До суду надійшло вказане клопотання слідчого, в якому останній просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: з 16.11.2025 по теперішній час (з вказівкою контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого та юридична адреса: розташованого АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопій документів.
В обґрунтування клопотання слідчий До ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.11.2025 приблизно о 15 год. 00 хв. остання перейшла за інтернет посиланням з метою отримання грошової допомоги від організаціі "ACTED", увівши свої особисті дані, через деякий час надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та в подальшому невідомими було взято кредити на ім'я заявниці у сумі 310 000 грн.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221150001211 від 18.11.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2025 року, перебуваючи за місцем свого проживання, у першій половині дня ОСОБА_5 отримала повідомлення у мобільному застосунку «Viber» від своєї родички ОСОБА_6 , яка проживає за кордоном. Остання повідомила, що побачила у соціальній мережі «Facebook» інформацію, розміщену її колишнім колегою, про можливість отримання грошової виплати від гуманітарної організації АСTЕD у розмірі 6500 гривень. З її слів, раніше особи з її оточення нібито отримували допомогу від зазначеної організації, і вона вважає її доброчесною. У підтвердження вона надіслала скриншот відповідного оголошення. Згідно вказаних у повідомленні інструкцій, потерпілій необхідно було перейти за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та заповнити онлайн-форму на отримання грошової допомоги. У формі було необхідно зазначити лише ПІБ та номер телефону, іншої інформації не вимагалося. Остання заповнила анкету. Близько 15:53 того ж дня на номер надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_3 . Невідома особа повідомила, що отримала анкету, та для подальшого отримання коштів ОСОБА_5 повинна встановити мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », файл якого надіслали в «Viber» з невідомого облікового запису. Після завантаження цього файлу невідомі повідомили, що незабаром буде здійснено зарахування грошових коштів, у зв'язку з чим на телефоні з'явиться «чорний екран», і протягом приблизно 30 хвилин не слід брати телефон до рук чи натискати якісь кнопки. Через деякий час, потерпілій зателефонував інший номер (який не зберігся), і невідома особа представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Запитали, чи здійснює ОСОБА_5 будь-які перекази грошових коштів. Вона повідомила, що ні. В особи виникла нібито «підозра у шахрайських діях», у зв'язку з чим вона запропонувала перейти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірити транзакції. Після входу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 побачила, що з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 були списані грошові кошти. Невідома особа повідомила, що на ім'я потерпілої начебто оформлено п'ять кредитів у різних банківських установах, які їй потрібно «терміново закрити», щоб уникнути «негативних фінансових наслідків». Під диктовку невідомих осіб, які представлялися співробітниками банків, останній було надано інструкції завантажити на мобільний телефон застосунки банків, у яких нібито відкрито ці кредити, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
З метою встановлення об'єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник Банку в судове засідання не з'явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може містити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Банку, та інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має значення для досудового розслідування, та необхідна для встановлення можливих осіб, причетних до скоєння злочину.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме можливість отримання інформації, щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахункоом за розрахунковими рахунками банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача) за період часу з 16.11.2025 по 22.12.2025 включно, з можливістю отримання їх завірених належним чином копій на цифровий носій та/ або у друкованому вигляді, в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали два місяці, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1