Справа 688/6354/25
№ 1-кс/688/2429/25
Ухвала
19 грудня 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні за № 12025244000002141 від 05.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
Слідчий ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )
Клопотання мотивоване тим, що 04.12.2025 близько 16.20 годин, в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під приводом надання міжнародної грошової допомоги «Червоний Хрест», шахрайським способом, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 19000 гривень, які були перераховані з банківського рахунку ОСОБА_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після переходу останньою за невідомим фітинговим посиланням.
05.12.2025 по даному факту відкрито кримінальне провадження № 12025244000002141 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що грошові кошти, в сумі 19000 гривень, невідомою особою, були перераховані з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на невідомий рахунок невідомого банку одним платежем 04.12.2025, о 16:18 год.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, що містять інформацію про усі банківські операції, проведені із картковим рахунком ОСОБА_5 , що має номер НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Слідчий суддя встановила, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025244000002141 від 05.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заява ( заяви ) на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку, інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 04.12.2025 по 18.12.2025 року (включно), є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у кримінальному провадженні.
Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заява (заяви) на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку, інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 04.12.2025 по 18.12.2025 року (включно).
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_18