19.12.2025 Справа №607/26224/25 Провадження №1-кс/607/7418/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №42025213220000022 від 13 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336, ч. 4 ст.358, ч. 4 ст. 409 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що дане клопотання підтримує в повному обсязі просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_2 за сприяння службових осіб одного із ІНФОРМАЦІЯ_2 в умовах воєнного стану ухилились від несення обов'язків військової служби шляхом підроблення документів.
В межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 мають місце системні пред'явлення громадянами як із числа військовослужбовців, так і військовозобов'язаних жителів Кременецького району фіктивних довідок медико-соціальних експертних комісій щодо отримання групи інвалідності близькими родичами останніх. Як наслідок зазначені особи пред'являючи за місцем несення військової служби чи у ТЦК підроблений документ в якому містяться неправдиві відомості на підставі яких отримують постійне чи тимчасове звільнення від служби, а в подальшому відстрочку від проходження несення військової служби.
При цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в період другої половини 2024 року ряд осіб пред'явили до ІНФОРМАЦІЯ_4 підроблені документи, такі як довідку до акту огляду медико-соціальної експертної комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо встановлення членам сім'ї (дружинам) ІІ групи інвалідності. Однак, згідно інформації наданої КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вищезазначені довідки відносно запитуваних осіб не видавались. Крім цього, в листі також зазначено, що в Журналі реєстрації виданих бланків суворого обліку довідки з запитуваними серією та номером не реєструвались та не видавались.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . На даний час, виникла необхідність проаналізувати рух коштів по рахунках даних осіб та рахунках їх членів сім'ї з метою встановлення причетності таких осіб до вчинення злочину, встановлення фактів пересилання коштів, а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину.
Таким чином з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення власника банківських карток, а також підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів за вчинення даного злочину виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках.
Вказана інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_24 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_25 ,на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про усі банківські рахунки та банківські картки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я:
1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_3 );
2) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_4 );
3)ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_5 );
4)ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_6 );
5)ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_7 );
6)ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_8 );
7)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_9 );
8)ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_10 );
9)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_11 );
10)ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_12 );
11)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_13 );
12)ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_14 );
13)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_15 );
14)ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_16 );
15)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_17 );
16)ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_18 );
17)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_19 );
18)ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_20 );
19)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП НОМЕР_21 );
20)ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_22 );
21)ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_23 );
22)ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_24 );
23)ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (РНОКПП НОМЕР_25 );
24)ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (РНОКПП НОМЕР_26 ),
які діяли в період з 01 січня 2024 року по дату винесення ухвали, а також довідки-інформації про рух грошових коштів по них, із розшифровкою контрагентів за вказаний період.
Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1