Провадження № 1-кс/582/201/25
Справа № 582/1398/25
Недригайлівський районний суд Сумської області
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 грудня 2025 року смт. Недригайлів
Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 12025205510000121, яке внесене до ЄРДР 16.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами,
08.12.2025 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме до:
1) роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів 20.10.2025, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 34 776,10 грн;
2) відомостей ;про особу на чиє ім'я відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 : прізвище, ім'я, по батькові, із зазначенням картки адреси проживання; паспортних даних (серія та номер паспорту, ким і коли виданий);
3) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з по 21.10.2025;
4) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківським рахунком НОМЕР_1 на який 20.10.2025 були зараховані грошові кошти в сумі 34 776,10 грн. від ОСОБА_5 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;
5) адреси розташування банкоматів, з яких проводилося зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
6) детальної інформації стосовно інших відкритих рахунків та відділення банку в якому обслуговуються ці особи.
Своє клопотання мотивувала тим, що 07.10.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , натрапив на оголошення на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж автомобіля «Шкода Октавія 1,9» за грошові кошти 1 900,00 тис. доларів, власником цього оголошення являється користувач під іменем « ОСОБА_7 ». Дане оголошення зацікавило заявника та він написав, що бажає придбати даний автомобіль, після чого на його номер телефону 08.10.2025 в месенджері «ватсап» зателефонував власник оголошення з номеру телефону НОМЕР_2 , та в ході спілкування повідомив, що потрібно заплатити грошові кошти за логістику та доставку після чого надіслав номер банківської карти № НОМЕР_3 в смс-повідомленні та ОСОБА_6 самостійно 08.10.2025 близько 17 год 51 хв. перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 9 300,00 гривень. В подальшому 09.10.2025 близько 12 год 03 хв. в ході спілкування ОСОБА_6 перерахував для «зеленої картки страхування, брокер» на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 27 000,00 гривень, та 09.10.2025 близько 15 год 35 хв. перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 38 400,00 гривень для сплати штрафів за автомобіль. Після чого починаючи з 12.10.2025 продавець перестав виходити на зв'язок та на телефонні дзвінки та смс-повідомлення не відповідає. ОСОБА_8 автомобіль так і не отримав. Загальна сума збитків становить 74 700,00 грн.
За даним фактом СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області 16.10.2025 було розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12025205510000121 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У зв'язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.
Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення № 12025205510000121 щодо заволодіння невідомими особами, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_6 на суму 74 700, 00 грн (а.с. 6).
Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 16.10.2025, протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 15.10.2025, та протоколу огляду предмета, а саме мобільного телефону від 16.10.2025 установлено, невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 74 700,00 грн.
01.12.2025 дізнавачем СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області на підставі ухвали слідчого судді від 28.10.2025 року було проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_6 . В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_6 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання якої зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , номер телефону НОМЕР_7 .
Так 09.10.2025 близько 15:35:44 на банківську картку № НОМЕР_6 відбулося зарахування, грошових коштів в сумі 38 400 гривень від ОСОБА_6 з банківської картки НОМЕР_4 . У подальшому відбувалися наступні транзакції з даною банківською карткою, а саме 16.10.2025 року близько 10:43:01 за допомогою банківської картки НОМЕР_6 відкритої на ім'я ОСОБА_5 відбувся розрахунок грошовими коштами в сумі 295, 19 грн в магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . 16.10.2025 близько 10:45:07 за допомогою банківської картки НОМЕР_6 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , відбувся розрахунок грошовими коштами в сумі 60,00 грн у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_5 . 20.10.2025 близько 10:41:06 за допомогою банківської картки НОМЕР_6 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , відбувся розрахунок грошовими коштами в сумі 34 776, 10 грн. в ФОП ОСОБА_9 на банківський рахунок НОМЕР_1 за технічне обслуговування автомобіля. 20.10.2025 близько 13:39:57 за допомогою банківської картки НОМЕР_6 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , відбувся розрахунок грошовими коштами в сумі 272,38 грн в магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 . 21.10.2025 року близько 19:14:04 з банківської картки НОМЕР_6 відкритої на ім'я ОСОБА_5 відбувся переказ грошових коштів в сумі 1115,55 грн на банківську картку № НОМЕР_8 невстановленої особи. 22.10.2025 року близько 12:20:01 за допомогою банківської картки № НОМЕР_6 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , відбувся розрахунок грошовими коштами в сумі 287,20 грн в магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 . 22.10.2025 близько 13:44:45 за допомогою банківської картки № НОМЕР_6 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , відбувся розрахунок грошовими коштами в сумі 1503,00 грн в ФОП ОСОБА_10 оплата за терапію на банківський рахунок НОМЕР_9 .
Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 12025205510000121, внесене в ЄРДР 16.10.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 12025205510000121, яке внесене до ЄРДР 16.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , та дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12025205510000121, яке внесене до ЄРДР 16.10.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме до:
1) роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів 20.10.2025, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 34 776,10 грн;
2) відомостей ;про особу на чиє ім'я відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 : прізвище, ім'я, по батькові, із зазначенням картки адреси проживання; паспортних даних (серія та номер паспорту, ким і коли виданий);
3) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з по 21.10.2025;
4) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківським рахунком НОМЕР_1 на який 20.10.2025 були зараховані грошові кошти в сумі 34 776,10 грн. від ОСОБА_5 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;
5) адреси розташування банкоматів, з яких проводилося зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
6) детальної інформації стосовно інших відкритих рахунків та відділення банку в якому обслуговуються ці особи.
Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1