Справа № 761/47753/25
Провадження № 1-кс/761/30256/2025
17 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024181110000011 від 06.02.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 та ст. 368-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_5 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024181110000011 від 06.02.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024181110000011 від 06.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 та ст. 368-5 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , досудове розслідування щодо якої здійснювалося у кримінальному провадженні № 22024000000000532, перебуваючи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи корисливі мотиви, визначивши вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів як напрямок реалізації та задоволення її матеріальних потреб та особистого збагачення створила та керувала діями злочинної організації, специфікацією якої були організація незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх військових підрозділів.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , з метою реалізації розробленого нею злочинного плану залучила до такої злочинної діяльності розгалужену мережу посередників, яким згідно з розподілу ролей та функцій, в залежності від їх ієрархічного положення були індивідуально відведені окремі обов'язки.
Так, до складу вказаної злочинної організації ОСОБА_6 було відібрано наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , досудове розслідування щодо якої здійснювалося у кримінальному провадженні № 22024000000000824, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , досудове розслідування щодо якого здійснювалося у кримінальному провадженні № 22023000000000169, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , досудове розслідування щодо якої здійснювалося у кримінальному провадженні № 22025000000000076, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , досудове розслідування щодо якої здійснювалося у кримінальному провадженні № 22024000000000531, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 220240000000000530, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , досудове розслідування щодо якого здійснювалося у кримінальному провадженні № 22024000000000831, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , досудове розслідування щодо якої здійснювалося у кримінальному провадженні № 22024000000001011, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , досудове розслідування щодо якої здійснювалося у кримінальному провадженні № 22024000000001172, а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що приймали участь у злочинній організації та у запланованих та скоюваних нею злочинах.
Зокрема, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , з метою реалізації розробленого нею злочинного плану залучила до такої діяльності громадянина України, депутата ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за період реалізації злочинного плану, ОСОБА_4 перебував на посаді директора ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » включно до 18.04.2023.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , як посадовій особі громадської організації, серед іншого були відведені злочинні функції, що полягали у внесенні завідомо неправдивих відомостей до супровідних листів ГФ «Варта порядку», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів.
В подальшому супровідні листи, виготовлені від імені ГФ «Варта порядку» про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху використовувалися ОСОБА_6 для нібито як законодавчого обґрунтування необхідності відряджання «клієнтів» очолюваної нею злочинної організації за кордон у якості водіїв-волонтерів, що здійснюють перевезення гуманітарних вантажів за системою ЄКІС («Шлях»).
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами вжитих вказаною злочинною організацією заходів незаконно перетнули державний кордон України понад 120 осіб чоловічої статі призовного віку у напрямку «Виїзд» та станом на теперішній час не повернулися.
В ході досудового розслідування встановлено, що ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має наступну юридичну адресу: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Крім того, у даному кримінальному провадженні призначено судову технічну експертизу документів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Так, серед іншого, на вирішення експертів поставлені питання щодо встановлення наявності та ототожнення печаток та штампів ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на наданих на дослідження об'єктах - супровідні листи ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_16 від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» методика проведення судової технічної експертизи документів передбачає дослідження та ототожнення оригіналів документів.
Так, в органу досудового розслідування, з метою подальшого проведення судової технічної експертизи документів виникла необхідність в отриманні оригіналів відтисків печаток ГФ «Варта порядку».
Діяльність громадських організацій врегульована Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань», Наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 року № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи» та Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 року № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у період з 08.11.2021 має відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за реквізитами НОМЕР_3 .
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення так як їх наявність в органу досудового розслідування надасть можливість підтвердити чи спростувати факти ведення волонтерської діяльності ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », встановити порядок прийняття управлінських рішень ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також перелік посадових осіб, які уповноважені на прийняття рішень від імені вказаного громадського формування.
Враховуючи викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які подані, складені та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за реквізитами НОМЕР_3 .
Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для надання оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: зазначені речі та документи можуть підтвердити факти організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань з укомплектування їх підрозділів в особливий період.
Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи щодо банківської діяльності ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за реквізитами НОМЕР_3 , володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), має істотне значення для встановлення істини в провадженні та може бути використана як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, з метою їх вилучення.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчим відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_19 , слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_20 , слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_21 , старшому слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_22 , старшому слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_23 , старшому слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_24 , слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, які подані та складені уповноваженими особами ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в рамках відкриття банківського рахунку за реквізитами НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1