Справа № 761/47421/25
Провадження № 1-кс/761/30081/2025
13 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100000000995 від 04.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100000000995 від 04.08.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025100000000995 від 04.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приватний виконавець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), виконавчого округу міста Києва, у різні періоди часу, починаючи з 2022 по 2024 роки, перебував за кордоном України, але при цьому, невстановленими особами, з використанням електронних ключів доступу та ідентифікаторів доступу вказаного приватного виконавця були вчинені дії в Єдиних та Державних реєстрах, а саме: в Держаному реєстру обтяжень рухомого майна було неправомірно накладено арешти на нерухоме майно громадян, а в Автоматизованій системі виконавчих проваджень - проводились несанкціоновані дії з реєстрації та подальшій роботі по виконавчим провадженням.
04.08.2025 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, пов'язаного з втручанням до автоматизованих систем ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інших осіб, які сприяють даній діяльності.
06.08.2025 надійшли матеріали виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України від ДКП НП України, відповідно до яких встановлено, що згідно відомостей міжвідомчої бази «АРКАН» ІНФОРМАЦІЯ_6 приватним виконавець ОСОБА_5 перебував за межами державного кордону України у періоди часу:
з 00:01 год. 10.12.2022 по 23:59 год. 08.01.2023;
з 00:01 год. 16.07.2023 по 23:59 год. 05.08.2023;
з 00:01 год. 27.08.2023 по 23:59 год. 10.09.2023:
з 00:01 год. 07.10.2023 по 23:59 год. 29.10.2023;
з 00:01 год. 24.12.2023 по 23:59 год. 21.01.2024;
з 00:01 год. 13.04.2024 по 23:59 год. 11.05.2024;
з 00:01 год. 01.08.2024 по 23:59 год. 20.08.2024;
з 00:01 год. 21.12.2024 по 23:59 год. 31.12.2024.
Перетинав державний кордон України на автотранспорті марки «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_2 , синього кольору, що належить ОСОБА_6 - дружині ОСОБА_5 , користується в особистій та професійній діяльності абонентськими номерами оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
17.10.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володіння державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України.
20.10.2025 проведено огляд електронних носіїв інформації, а саме вилученої в державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України, про що складено відповідний протокол, відповідно до якого встановлено:
- у період часу з 01.08.2024 по 20.08.2024 в автоматизованій системі виконавчих проваджень від імені приватного виконавця ОСОБА_5 виконано 777 дій;
- у період часу з 07.10.2023 по 29.10.2023 в автоматизованій системі виконавчих проваджень від імені приватного виконавця ОСОБА_5 виконано 1476 дій;
- у період часу з 10.12.2022 по 08.01.2023 в автоматизованій системі виконавчих проваджень від імені приватного виконавця ОСОБА_5 виконано 799 дій;
- у період часу з 13.04.2024 по 11.05.2024 в автоматизованій системі виконавчих проваджень від імені приватного виконавця ОСОБА_5 виконано 2659 дій;
- у період часу з 16.07.2023 по 05.08.2023 в автоматизованій системі виконавчих проваджень від імені приватного виконавця ОСОБА_5 виконано 1476 дій;
- у період часу з 24.12.2023 по 21.01.2024 в автоматизованій системі виконавчих проваджень від імені приватного виконавця ОСОБА_5 виконано 2342 дій;
- у період часу з 27.08.2023 по 10.09.2023 в автоматизованій системі виконавчих проваджень від імені приватного виконавця ОСОБА_5 виконано 1070 дій;
- за періоди перебування за межами державного кордону України від імені приватного виконавця ОСОБА_5 було здійснено 847 пошукових запитів у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян
- за періоди перебування за межами державного кордону України від імені приватного виконавця ОСОБА_5 було здійснено 80 виконаних дій у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян;
- за періоди перебування за межами державного кордону України від імені приватного виконавця ОСОБА_5 було здійснено 4 пошукові запити у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;
- за періоди перебування за межами державного кордону України від імені приватного виконавця ОСОБА_5 було здійснено 190 виконаних дій у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;
- за періоди перебування за межами державного кордону України від імені приватного виконавця ОСОБА_5 було здійснено 46 виконаних дій (накладено обтяження - арешт рухомого майна) у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;
- за періоди перебування за межами державного кордону України від імені приватного виконавця ОСОБА_5 було здійснено 195 пошукових запитів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
- за періоди перебування за межами державного кордону України від імені приватного виконавця ОСОБА_5 було здійснено 94 виконаних дій (реєстрація обтяження, припинення обтяження) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
- за періоди перебування за межами державного кордону України від імені приватного виконавця ОСОБА_5 було здійснено 449 виконаних дій (реєстрація заяв та запитів, робота з розділами, ОНМ, реєстрація прав власності, реєстрація інших речових порав, реєстрація обтяжень та іпотек, формування друкованих документів) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Разом з цим, в ході проведення відповідних санкціонованих заходів, на підставі ухвал ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримано відомості про те, що під час перебування на території України, але за фактичної відсутності на робочому місці за адресою ведення діяльності ( АДРЕСА_4 ), приватним виконавцем ОСОБА_5 надавались вказівки в телефонному режимі своїм підлеглим працівникам, а саме:
? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , (тел. НОМЕР_6 ) - вказівки щодо роботи в Єдиних та Державних реєстрах по типу зняття арештів та закриття необхідних виконавчих проваджень;
? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , (тел. НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ) - вказівки щодо ведення фінансового обліку діяльності офісу приватного виконавця.
? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , (тел. НОМЕР_11 ) - вказівки щодо роботи з майданчиком СЕТАМ, відчуженням майна боржників, підготовкою юридичних документів тощо.
На даний час, з метою встановлення додаткових відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: у періоди часу з 00:01 год. 10.12.2022 по 23:59 год. 08.01.2023; з 00:01 год. 16.07.2023 по 23:59 год. 05.08.2023, з 00:01 год. 27.08.2023 по 23:59 год. 10.09.2023, з 00:01 год. 07.10.2023 по 23:59 год. 29.10.2023, з 00:01 год. 24.12.2023 по 23:59 год. 21.01.2024, з 00:01 год. 13.04.2024 по 23:59 год. 11.05.2024, з 00:01 год. 01.08.2024 по 23:59 год. 20.08.2024, з 00:01 год. 21.12.2024 по 23:59 год. 04.08.2025 виникла необхідність у аналізі абонентських з'єднань з 00:01 год. 10.12.2022 по 23:59 год. 04.08.2025.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025100000000995 від 04.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копії за період часу з 00:01 год. 10.12.2022 по 23:59 год. 04.08.2025 у операторів телекомунікацій:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по номерам телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ,
а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;
- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по номеру телефону: НОМЕР_6 ,
а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , по номеру телефону НОМЕР_8 ,
а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону.
Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носії-диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднань, номеру А, IMEI А, номеру Б, IMEI Б, (у разі переадресації-номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1