Ухвала від 03.12.2025 по справі 757/55807/25-к

печерський районний суд міста києва

757/55807/25-к

1-кс-46608/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції), представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024042030000109 від 05.08.2024,

УСТАНОВИВ:

01.11.2025 прокурор другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 за допомогою засобів поштового зв'язку звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено 31.10.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_5 , а саме:

- завірена копія статуту ТОВ «Серпень-9» на 4 арк.;

- наказ про звільнення з посади директора ТОВ «Серпень-9» ОСОБА_6 на 1 арк.;

- наказ про переведення з посади бухгалтера на посаду директора ТОВ «Серпень-9» ОСОБА_7 на 1 арк.;

- довіреність від 20 липня 2019 року серії ННН № 834813 на 1 арк.;

- завірена копія свідоцтва про реєстрацію податку на додану вартість ТОВ «Серпень-9» № 100081066 від 05.12.2007 року на 1 арк.;

- звіт про незалежну оцінку вартості будівлі (літера А-3) площею 963,9 м.2, за адресою: АДРЕСА_16 на 53 арк.;

- додаток від 13.09.2012 № 1 до реєстраційного свідоцтва № 103 щодо договору цільової позики від 2007 року на 1 арк.;

- договір № 1 про відступлення права вимоги від 01.02.2011 на 2 арк.;

- договір № 1 про відступлення права вимоги від 06.07.2012 на 3 арк.;

- договір № 1 до договору цільової позики № 20/09/07 від 20.09.2007 року на 3 арк.;

- копія договору купівлі продажу від 27.09.2007 року серії ВКА № 391808 на 1 арк.;

- копія витягу з Державного реєстру правочинів № 4817348 від 22.10.2007 на 1 арк.;

- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 16505429 від 01.11.2007 на 1 арк.;

- копія технічного плану на громадський будинок, адміністративна будівля по АДРЕСА_1 на 3 арк.;

- звіт про незалежну оцінку майна від 05.02.2020 року, адміністративна будівля по АДРЕСА_1 на 31 арк.;

- робочий проект газопостачання № 509 ГСН від 15.04.2011 року адміністративна будівля по АДРЕСА_1 на 21 арк.;

- сертифікат «Cartier» № 802370, ювелірний індивідуальний номер MQT 356 від 02.09.2021 - 1 шт.;

- сертифікат «Cartier» № 1486310, ювелірний індивідуальний номер MCE 241 від 31.08.2021 - 1 шт.;

- сертифікат «Cartier» № 5343407, ювелірний індивідуальний номер MZT 639 від 14.09.2024 - 1 шт.;

- сертифікат «Cartier» № 802394, ювелірний індивідуальний номер MRD 604 від 02.09.2021 - 1 шт.;

- виріб «Cartier» - золота обручка з камінням схожим на діаманти у спеціальному футлярі - 1 шт.;

- виріб «Cartier» - сережки у спеціальному футлярі - 1 шт.;

- виріб «Cartier» - сережки та браслет з колекції «Clash de Cartier» у спеціальному футлярі - 1 шт.;

- виріб «Cartier» - золота каблучка у спеціальному футлярі - 1 шт.;

- виріб сірого кольору схожого на срібло - кулон у формі краплі води з каменем на ланцюжку - 1 шт.;

- виріб сірого кольору схожого на срібло - каблучка з візерунком та інкрустацією з білих каменів - 1 шт.;

- виріб сірого кольору схожого на срібло - ланцюжок з підвіскою, інкрустованою круглим прозорим каменем - 1 шт.;

- виріб сірого кольору схожого на срібло або біле золото - каблучка з каменем прозорого кольору - 1 шт.;

- виріб сірого кольору схожого на срібло - дві сережки;

- годинник схожий на марку - «Jorg Hesek Kilada HYSEK1 Rose gold Black» - 1 шт.;

- годинник схожий на марку - Master Compressor - 1 шт.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Представник володільця майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання, посилаючись на письмові заперечення, які долучено до матеріалів клопотання.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з матеріалами клопотання Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва офісу Генерального прокурора України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024042030000109 від 05.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 240, ч. 4 ст. 190, ст. 368-5 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що заступник керівника ДЕІ Придніпровського округу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 - далі ОСОБА_8 , за пособництва своїх підлеглих, у тому числі начальника управління державного екологічного нагляду (контролю) біоресурсів, природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Дніпропетровської області ДЕІ Придніпровського округу ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розробив механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання за приховування фактів недотримання вимог природоохоронного законодавства, під час їх виробничої діяльності в частині утилізації відходів, які утворюються під час виробничої діяльності.

Зокрема, згідно з пунктом 2 Постанови протягом періоду воєнного стану дозволено здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) в окремих сферах, виключно на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері, за наявності загрози, що має значний негативний вплив, у тому числі, на захист навколишнього природного середовища.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», однією з підстав для позапланових заходів є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду навколишньому природному середовищу.

Прокурор зазначає, що таким чином, з метою вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання службові особи ДЕІ Придніпровського округу розробили злочину схему штучного створення підстав проведення позапланових перевірок у піднаглядних суб'єктів господарювання.

У ході досудового розслідування слідством отримано інформацію про те, що головний спеціаліст відділу управління персоналом ДЕІ Придніпровського округу ОСОБА_10 , за вказівкою свого керівника ОСОБА_9 , з метою визначення потенційного об'єкту, з якого має намір отримати неправомірну вигоду, розсилає запити про надання інформації щодо кількості відходів які суб'єкт господарювання утворює, декларує та утилізує. Отримавши позитивну інформацію від конкретних суб'єктів господарювання, ОСОБА_9 дає вказівку своєму підлеглому - головному спеціалісту відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів ДЕІ Придніпровського округу ОСОБА_11 підшукати фіктивного заявника (фізичну особу), від якого в подальшому отримує завідомо неправдиве повідомлення про екологічну загрозу від такого підприємства, що дає підстави виїзду на місце утилізації відходів зазначеними підприємствами та проведення перевірки.

Після проведення перевірки за заявою фіктивного заявника, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 пропонує представникам суб'єктів господарювання укласти формальні договори на утилізацію відходів з рядом товариств, які є підконтрольними ОСОБА_8 в замін на приховування виявлених порушень. Під час здійснення незаконної діяльності ОСОБА_9 користується автомобілем Volksvagen POLO д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на його дружину ОСОБА_12 , яка до цього було зареєстрована на матір ОСОБА_8 . Встановлено, що ОСОБА_9 фактично користується даним транспортним засобом, але не зазначає його у щорічній декларації. Так окрім цього зафіксовано придбання вказаного авто із заниженою його вартістю, а саме при укладанні договору купівлі-продажу була вказана ціна за т/з у розмірі 25 тис. грн., хоча ринкова ціна даного авто становить 200-250 тис. гривень.

У клопотанні зазначено, що організовуючи вищезазначені злочинні дії, направлені на вимагання неправомірної вигоди від підконтрольних суб'єктів господарювання ОСОБА_8 , являючись службовою особою уповноваженою на виконання функцій держави, набув активів, вартість яких більше ніж на три тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує його законні доходи.

Зокрема під час проведення, в рамках негласної слідчої (розшукової) дії, під час телефонної розмови особистий водій-охоронець ОСОБА_8 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає у квартирі останнього за адресою: АДРЕСА_2 , користується транспортним засобом RENAULT LODGY д.н.з. НОМЕР_2 , та обізнаний з протиправною діяльністю останнього повідомив свого товариша ОСОБА_14 про те, що ОСОБА_8 з метою приховати свої незаконні статки оформив на нього нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 та три парко місця у цьому ж будинку за № № 280, АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Обізнаність ОСОБА_13 в незаконній діяльності ОСОБА_8 підтверджується іншими матеріалами НСРД та юридичними фактами, а саме останній є колишнім директором ТОВ «Серпень-9» код ЄДРПОУ 35339943, колишнім директором та засновником ТОВ «ВКФ НАЙС», що розміщується в м. Дніпро по вул. Киринаківська, 14, де знаходиться занедбана одноповерхова будівля, в якій немає жодної особи, будь-якої діяльності не здійснюється та діючим власником ТОВ «Листопад-9» код ЄДРПОУ 38973490, а на теперішній час, виконує роль охоронця-водія ОСОБА_8 , проживає у квартирі, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_8 та користується транспортним засобом, яке раніше належало ТОВ «ВКФ НАЙС». Крім цього ОСОБА_13 володіє нерухомістю, а саме квартирами, які фактично належать ОСОБА_8 . Також ОСОБА_13 , є колишнім керівником ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТКОНСАЛТИНГ» код ЄДРПОУ 33103989, яке було зареєстроване за адресою АДРЕСА_17, кінцевим бенефіціарним власником якого є компанія «Веспано лімітед», яка зареєстрована на Кіпрі.

Також, в рамках досудового розслідування слідством установлено, що ОСОБА_8 не зважаючи на щорічний офіційний дохід у розмірі 377 788 грн, сумісно з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та її дітьми, постійно проживає у заміському комплексі для відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_6 , за матеріалами НСРД орендуючи його за 2 тис. доларів США на місяць у його власника ОСОБА_16 , інд. № 2789711987, а також має у власності будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 м, база відпочинку - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », орієнтовною вартістю не менше 200 тис. доларів США, який оформлений на його дружину ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, під час проведення НСРД та виконання доручення встановлено, що ОСОБА_15 , у мобільному телефоні якої міститься інформація щодо незаконної діяльності та збагачення ОСОБА_8 , окрім бази відпочинку «Рівер-клаб», проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

Окрім того, в рамках НСРД, а також аналітичних та оперативних заходів слідством установлено, що ОСОБА_8 приховуються від держави наступні об'єкти нерухомого та рухомого майна:

- транспортний засіб BMW 750LI Д.н.з НОМЕР_3 2016 року випуску, першочергово куплений на охоронця ДЕІ Придніпровського округу ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_9 , орієнтовних місячний дохід якого становить 15 тис. грн., а в подальшому перереєстрований на сина ОСОБА_8 , а саме на ОСОБА_19 , яким фактично користується ОСОБА_8 , та орієнтовна вартість якого становить 1 млн. 500 тис. грн.;

- нежитлове приміщення, зареєстроване 06.08.2021 на батька дружини ОСОБА_8 - ОСОБА_5 - ОСОБА_20 1940 року народження, у якого відсутні офіційні джерела доходу, розміром частки 1/3, загальною площею 334,5 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , орієнтовна вартість 4 млн. грн.

- адміністративна будівля, загальною площею 962.5 кв.м, зареєстрована 05.02.2020, АДРЕСА_1 , орієнтовна вартість близько 20 млн. грн, придбана ОСОБА_8 та належить ТОВ «Серпень-9», засновником та власником якого є батько його дружини - ОСОБА_20 ;

- домоволодіння, загальною площею 77.1, зареєстроване 11.11.2020, АДРЕСА_11 , орієнтовна вартість 3 млн. грн., розмір частки 36/100, придбане ОСОБА_19 та зареєстроване на сестру ОСОБА_5 - ОСОБА_21 , на теперішній час за вищевказаною адресою відсутнє вищевказане домоволодіння, а територія за вищевказаною адресою використовується як комерційна, а саме для надання платних послуг з паркування;

- домоволодіння, загальною площею 201.8 км. м, придбане ОСОБА_8 та зареєстроване 25.01.2022 на його маму - ОСОБА_22 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , орієнтовна вартість 1 млн. 300 тис. грн.;

- нежитлові приміщення зареєстровані у 2021 році, загальною площею більше 400 кв. м, за адресою: АДРЕСА_13 , приміщення 436-1, 437 та 438 орієнтовна загальна вартість яких становить 5 млн. грн., придбані ОСОБА_8 та зареєстровані на рідну сестру ОСОБА_23 , доходи якої у період з 2022 року по теперішній час склали 512 тис. 500 грн., частина яких, а саме приміщення 436-2 яке було виділене ОСОБА_8 з приміщення 436, 439 та 440 було у 2025 році реалізовано за заниженою вартістю з метою приховання їх фактичної вартості та мінімізації сплати податкових зобов'язань. Таким чином у власності у ОСОБА_23 залишились приміщення № № 436-1, 437, 438.

- квартира за адресою: АДРЕСА_14 , яка зареєстрована за ОСОБА_13 в 2015 році, а перереєстрована на довірену особу ОСОБА_8 - ОСОБА_24 . На даний час у вказаній квартирі мешкає ОСОБА_25 яка згідно матеріалів НСРД в минулому являлася особою яка була пов'язана з ОСОБА_8 спільним побутом, тобто мала з останнім спільний бюджет, в тому числі для спільного користування, здійснення спільних витрат в тому числі на продукти харчування, дозвілля, утримання житла, його ремонт та перебувала у відносинах які притаманні подружжю.

- квартира за адресою: АДРЕСА_15 придбане ОСОБА_8 та зареєстроване на його дружину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка займається фактичним веденням бухгалтерії підконтрольних ОСОБА_8 фірм, легалізацією придбаного ОСОБА_8 майна та колишня засновниця ТОВ «Серпень-9» код ЄДРПОУ 35339943.

Досудовим розслідуванням установлено, що в березні 2025 року ОСОБА_8 , керуючи транспортним засобом своєї знайомої ОСОБА_15 , в м. Дніпрі не впорався з керуванням та пошкодив його. У зв'язку з цим ОСОБА_8 придбав ОСОБА_15 авто MERCEDES-BENZ НОМЕР_4 вартістю 4 560 000 грн з подальшим встановленням на нього додаткових опцій на суму 74 тисячі гривень. Тобто, зазначене авто придбане ОСОБА_8 та зареєстроване на ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

31.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.10.2025 справа № 757/49091/25-к проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, зареєстроване на ТОВ Серпень - 9, ЄДРПОУ 35339943, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, недопущення знищення та переховування речових доказів та документів, які будуть мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, під час якого виявлено та вилучено наступне::