Справа № 559/5473/25
Провадження № 1-кс/559/877/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"17" грудня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025181040000577 від 12 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
Слідча посилається на те, що 11.12.2025 близько 11 год. 30 хв. після телефонних дзвінків з а.н. НОМЕР_1 і НОМЕР_2 та вказівок від невідомих осіб, ОСОБА_5 здійснила грошові перекази зі своїх банківських карток «Універсал» № НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 на суму 81 000 грн. та 18 100 грн., на банківський рахунок НОМЕР_5 на суму 60 100 гривень, та переказ грошових коштів з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в сумі 8 500 гривень, та оформлено кредит на ім'я заявниці на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 20 000 гривень.
У досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »та всім іншим наявним банківським карткам, що їй належать за період часу з 11.12.2025 до 15.12.2025.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025181040000577 від 12 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим слідством з'ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалася банківська картка № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл отримати та вилучити (в паперовому вигляді, в виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) в період із 11.12.2025 до 15.12.2025 у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або в його структурному підрозділі до:
-деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);
-повних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);
-розшифрування транзакцій, що відбулися о 11 год. 46 хв. 11.12.2025 на суму 70 000,00 грн.; о 12 год. 00 хв. 11.12.2025 - на суму 81 000,00 грн.; о 12 год. 02 хв. 11.12.2025 - на суму 18 100,00 грн.; о 12 год. 16 хв. 11.12.2025 - на суму 60 100,00 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки), з яких здійснено перерахунок та на які було переказано кошти з вказанням банку власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою);
-інформації про історію авторизації, при користуванні вказаною карткою та ІР-адреси логування входу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 11.12.2025 по 15.12.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.
Встановити строк дії ухвали до 17.02.2026 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1