Справа № 454/4798/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Сокаль 18.12.2025 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю
В клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Клопотання мотивовано наступним.
22.11.2025 до ВнП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 21.11.2025 близько 14.53 год, із належної останній банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , шахрайським способом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, зняла із вищевказаної банківської карти грошові кошти в сумі 10144 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
03.12.2025 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №12025141310000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у власному користуванні у ОСОБА_4 була банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
21.11.2025 року перебуваючи на роботі, близько 14:30 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло повідомлення у «Месенджері» (від Фейсбук) від ОСОБА_5 , про те, що їй потрібні грошові кошти в сумі 9800 гривень, та про те, що вона їх поверне до завтра, до обіду (22.11.2025). Дане повідомлення потерпіла прочитала та вирішила зателефонувати до ОСОБА_6 , щоб з'ясувати чи дійсно їй потрібні гроші. Зателефонувавши до неї, номер спочатку був зайнятий, а пізніше взагалі знаходився поза зоною досяжності. Цього ж дня надійшло ще одне повідомлення від ОСОБА_6 , про те, щоб ще раз позичити грошові кошти. Даної переписки з Вітою не збереглися.
О 14:52 год. до ОСОБА_7 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та запитали чи підтверджує вона переказ грошових коштів, остання відразу завершила виклик та жодних підтверджуючих дій не робила. Буквально за хвилину із належної потерпілій ОСОБА_4 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 10144 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».. Яким чином були перераховані грошові кошти ОСОБА_4 невідомо.
Близько 16:00 год. зателефонувала знайома ОСОБА_8 та сказала, що її сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» взламали, та від її імені просять грошові кошти у всіх знайомих.
Тому, для встановлення особи (осіб), котра може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, з'ясування інших обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме до банківської карти ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з метою отримання відповідної інформації по суті кримінального провадження.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в розпорядження слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 дозвіл у кримінальному провадженні №12025141310000375 від 03.12.2025 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), надати з можливістю вилучення у відділеннях банку, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті: № НОМЕР_4 , в період часу з 20.11.2025 по термін фактичного виконання ухвали із розкриттям повних номерів карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті: № НОМЕР_4 , в період часу з 20.11.2025 по термін фактичного виконання ухвали;
- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті: № НОМЕР_4 , в період часу з 20.11.2025 по термін фактичного виконання ухвали;
- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті: № НОМЕР_4 , в період часу з 20.11.2025 по термін фактичного виконання ухвали.
Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1