Справа № 712/17145/25
Провадження №1- кс/712/5917/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
18 грудня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2025 року за № 42025252010000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025252010000193 від 11.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
До Черкаської окружної прокуратури надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими особами, 02.09.2025 уклади договір підряду № 11 від 02.09.2025 на виконання робіт з Реконструкції багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.
За інформацією з електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено процедуру закупівлі робіт «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами якої переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ), з яким 02.09.2025 укладено договір підряду №11 на загальну суму 47 886 729,4 грн.
Відповідно до інформації, викладеної в заяві народного депутата України ОСОБА_5 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими особами уклали договір підряду №11 від 02.09.2025 року на виконання робіт «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 47886,729,4 грн. за значно завищеними цінами на матеріали з метою привласнення бюджетних коштів.
В своїй заяві ОСОБА_5 посилається на інформацію із засобів масової інформації, а саме: 04.12.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщено новину під назвою «В Умані на відбудові розбитого ракетами будинку за 110 млн. ціни на будматеріали «накрутили» вдвічі» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Так, відповідно до вищевказаної публікації, виявлені наступні ймовірні завищення вартості будівельних матеріалів у підсумковій відомості ресурсів, а саме:
- непластифіковану полівінілацетатну дисперсію замовили по 379 грн/кг. «Дивоцвіт» продає її по 146 грн/кг, а «Лекс Ритейл» по 148 грн/кг, що в 2,5 раза дешевше;
- металопластикові вікна врахували по 8 641 грн/кв.м. «Лінія вікон» продає металопластикові вікна з двокамерним енергоощадним склопакетом профілю Rehau GENEO 86 мм по 4 386 грн/кв. м, що вдвічі дешевше;
- гіпсову фінішну шпаклівку Ceresit СТ 126 замовили по 42 грн/кг. «Інтербудсервіс» продає її по 22 грн/кг, a « ІНФОРМАЦІЯ_7 » пропонує таку по 24 грн/кг, що майже вдвічі дешевше;
- мінераловатний утеплювач Izovat Fasad товщиною 100мм врахували по 7 690 грн/кв.м., «Skidkoff» продає утеплювач Ізоват Фасад щільністю 125 кг/куб.м по 3140 грн/куб.м, а «Куб» щільністю 115 кг/куб. м по 3 783 грн/куб.м. що вдвічі дешевше.
Згідно наведеної вище інформації в результаті аналізу даних позицій з підсумкової відомості ресурсів виявлено ймовірне штучне завищення цін підрядником на суму понад 4 млн. грн., що може свідчити про наявність у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших осіб, ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснив часткову оплату за вказаним договором, та перерахував з рахунку НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 :
07.11.2025 коштів на суму 10 448 204,98 грн. з призначенням платежу «Рекон. багатокв. житл. будинку за адр: АДРЕСА_1 .о", а1 від 03.11.2025, Д11 від 02.09.2025, ДУ2 від 27.10.2025»;
05.12.2025 коштів на суму 12 308 098, 99 грн. з призначенням платежу «Рекон. багатокв. житл. будинку за адр: АДРЕСА_1 . о, а2 від 02.12.2025, Д11 від 02.09.2025, ДУ2 від 27.10.2025»;
05.12.2025 коштів на суму 1 189 980, 78 грн. з призначенням платежу «Монт. Устати "Рекон. багатокв. житл. буд. за адр: АДРЕСА_1 , о", а2/1 від 02.12.2025, Д11 від 02.09.2025, ДУ2 від 27.10.2025».
Відповідно до п. 4.3. договору підряду розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість: КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» та КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт».
На теперішній час, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження реальності дійсності фінансових операцій, аналізу господарської діяльності, зіставлення цін та обсягів товарів, встановлення постачальників будівельних матеріалів та виробів, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало товарно-матеріальні цінності, використані в ході виконання будівельних робіт за договором підряду №11 від 02.09.2025 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до вказаних реквізитів на договорі №11 від 02.09.2025 та інформації щодо перерахування коштів, оплата за даним договором здійснювалась на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, документи щодо рахунків та відомості щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) виготовити та надати наступні документи:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт IP-адрес клієнта за період з 01.09.2025 по 16.12.2025);
- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.09.2025 по 16.12.2025).
Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого слідчого'1 слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , та на прокурорів, які входять до групи прокурорів, а саме: прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_12 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1