Номер провадження: 11-сс/813/1130/25
Справа № 947/5047/25 1-кс/947/5882/25
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
Доповідач ОСОБА_2
03.11.2025 року м. Одеса
Одеський апеляційний суд у складі:
головуючий - суддя ОСОБА_2 ,
судді: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю:
секретарів судових засідань - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
прокурора - ОСОБА_7 ,
представника володільців майна ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА», ТОВ «БМГ ІНВЕСТМЕНТС», ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «БС ЛІГАЛ ГРУП», ТОВ «ВІНБОСС», ТОВ «ГІННЕКС УКРАЇНА», ТОВ «ОЛЛБЕТ», ТОВ «СМОРОДИНА», ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_10 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції між Одеським апеляційним судом та з використанням системи «ВКЗ» за участю прокурора ОСОБА_7 матеріали справи за апеляційною скаргою представника володільців майна ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА», ТОВ «БМГ ІНВЕСТМЕНТС», ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «БС ЛІГАЛ ГРУП», ТОВ «ВІНБОСС», ТОВ «ГІННЕКС УКРАЇНА», ТОВ «ОЛЛБЕТ», ТОВ «СМОРОДИНА», ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 23.05.2025 року про арешт майна в кримінальному провадженні №72024001600000008 від 29.08.2024 року,
встановив:
оскарженою ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 в кримінальному провадженні №72024001600000008 від 29.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України, та накладено арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, яке було вилучене в період з 08:32 год. до 17:50 год. 14.02.2025 року під час проведення обшуку в офісних приміщеннях розташованих на 5 та 6 поверсі офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить особам, які є структурними елементами групи компанії із умовною назвою «BOSS»: ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ», ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА», ТОВ «БМГ ІНВЕСТМЕНТС», ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «БС ЛІГАЛ ГРУП», ТОВ «ВІНБОСС», ТОВ «ГІННЕКС УКРАЇНА», ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «ОЛЛБЕТ», ТОВ «СМОРОДИНА», ТОВ «Фінансова компанія «Бі.Мані», а саме на:
- мобільний телефон чорного кольору з надписом «Sigma mobile» та здійсненою паперовою наліпкою на зворотньому боці телефону на якому виконано наступні написи «0671225115 фин», imei1: НОМЕР_1 , сім карта оператора ПрАТ Київстар з надписом « НОМЕР_2 » - 1шт.;
- мобільний телефон чорного кольору з надписом «Sigma mobile» та здійсненою паперовою наліпкою на зворотньому боці телефону на якому виконано наступні написи «0671255255 тех», imei1: НОМЕР_3 , сім карта оператора ПрАТ Київстар з надписом « НОМЕР_2 » - 1шт.;
- SSD диск ємністю 256 GB серійний номер S/N:GTE038023 - 1шт;
- блокнот чорного кольору з надписами «Boss gaming studio» з чорновими записами - 1 шт.;
- пластикова картка синього кольору з надписом «Aleksandar Timosenko» 1 шт;
- аркуш паперу формату а4 з надрукованими прізвищами та іменами осіб та наявної кількості в них дітей на 1 арк.;
- ноутбук чорного кольору з надписом «Acer» серійний номер NXG FZEU00175121D127600 з зарядним пристроєм - 1 шт.;
- ноутбук чорного кольору з надписом «eMachines» серійний номер 03708090725 з зарядним пристроєм - 1 шт.
- відеореєстратор «Hikvision» білого кольору, серійний номер K66628334 з зарядним пристроєм 1 шт.;
- коробка від телефону на якому виконано надпис «0674668270 Тимофей» 1 шт.;
- коробка від телефону на якому виконано надпис «0672180814» 1 шт.;
- коробка від телефону на якому виконано надпис «0672183655» з тримачем від сім-карти 1 шт.;
- коробка від телефону на якому виконано надпис «0674667518» 1 шт.;
- коробка від телефону на якому виконано надпис «0937016921 пин 1111» 1 шт.;
- коробка від телефону на якому виконано надпис «0672180814» 1 шт.;
- коробка від телефону на якому виконано надпис «0674667491» 1 шт.;
- коробка від телефону на якому виконано надпис « НОМЕР_4 ОСОБА_11 » з тримачем від сім-карти 1 шт.;
- коробка від телефону на якому виконано надпис «0673286128» з тримачем від сім-карти 1 шт.;
- тримач для від сім-карти з номером « НОМЕР_5 » 1 шт.;
- тримач для від сім-карти з номером « НОМЕР_6 » 1 шт.;
- жорсткий диск model: HD161GJ, серійний номер: S14DJ1LS600099 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: 6RW0AFAA 80 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: 6VMY5BOV 250 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: WMAMF1216782 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: WMAMC2366964 40 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: B9HAUNF 2 TB 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: WMAV2FW16204 160 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: S14DJA0S960091 160 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: 9RA79R0R 160 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: 9VYFQ8J6 250 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: JP1572FN03GA9K 500 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: Z2A33GMZ 250 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: 5VY6VN9H 250 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: W2A3FKDA 250 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: W2A3SKJ0 250 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: WSAYV1568584 250 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: WSAYV1533382 250 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: WSAYUKZ56200 250 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: WSAV2W400290 250 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: W2A3SKWJ 250 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: GP1572FN03VG9K 500 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: Z2AJQ09K 500 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: GP1570FR0DK32K 500 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: GP1572FL1A895K 500 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: GP1570FR0XG4WK 250 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: Z3TD2NSD 500 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: Z3TD22313 500 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: Z2AGRH3D 500 Gb 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер: Z2AGQQQB 500 Gb 1 шт.;
- банківська карта Універсал банк № НОМЕР_7 дійсна до 08.2024 1 шт.;
- флеш-накопичувач білого кольору з пурпуровою смужкою на якій виконано напис «Transcend 32 Gb GFV60» 1 шт.;
- флеш-накопичувач білого кольору з надписом «SP Selicon power 16 gb»
1 шт.;
- флеш-накопичувач чорного кольору з надписами «CEFC» 1 шт.;
- флеш-накопичувач сріблястого кольору з з написом «Kingston 64 GB»
1 шт.;
- micro sd накопичувач Transcend 4 GB чорного кольору - 1 шт.;
- конверт білого кольору з надписом «Кузнецов» в якому міститься банкноти схожі на долари США номіналом 100 доларів у кількості 13 шт. на загальну суму 1300;
- аркуш паперу з надписами «18.12.24, ОСОБА_12 1200 оклад у.е. 41,9 курс виплати 160 на карту USD 6722 на карту UAh 500 зп 1508 остаток с прошлого месяца UAh, 1500»;
- аркуш паперу з надписами «04.11.24, 1200 оклад у.е. 41,6 курс виплати 162 на карту USD 6722 на карту UAh 508 аванс 500 зп 64 остаток с прошлого месяца UAh, 32 остаток USD 1350 остаток UAH, 1500»;
- аркуш паперу з надписами « ОСОБА_12 1200 оклад у.е. 42,45 курс виплати 153 на карту USD 6507 на карту НОМЕР_8 аванс 1000 зп 8 остаток с прошлого месяца UAh, 47 остаток USD 1991 остаток UAH»;
- аркуш паперу з виконаними надписами від руки - 1 шт.;
- mac book air серійний номер SO2YS17AGK7S - 1 шт.;
- ноутбук сірого кольору з надписом HP серійний номер SND9047WNN - 1 шт.;
- ноутбук чорного кольору з надписом HP серійний номер SND9255NN9 - 1 шт.;
- тримач сімкарти з сімкартою лайфсел НОМЕР_9 1шт.;
- банківська карта ОТП банк № НОМЕР_10 дійсна до 10.2028
1 шт.;
- карта Приватбанку універсальна № НОМЕР_11 дійсна до 12.2026 1 шт.;
- тримач з сімкартою лайфсел НОМЕР_12 1шт.;
- тримач для сімкарти лайфсел НОМЕР_13 1шт.;
- тримач для сімкарти лайфсел НОМЕР_14 1шт.;
- тримач для сімкарти лайфсел НОМЕР_15 1шт.;
- тримач для сімкарти лайфсел НОМЕР_16 1шт.;
- тримач для сімкарти водафон НОМЕР_13 1шт.;
- сімкартка водафон з надписами НОМЕР_17 - 1 шт.;
- сімкарта київстар з надписами НОМЕР_18 - 1 шт.;
- сімкарта лайфсел з надписами НОМЕР_19 - 1 шт.;
- тримач сімкартки київстар з надписом НОМЕР_20 - 1 шт., мобільний телефон чорного кольору з надписом «Sigma mobile» imei1: НОМЕР_21 , сім карта оператора Прат Київстар з надписом « НОМЕР_20 » - 1шт.; мобільний телефон з надписом Lenovo imei1: НОМЕР_22 без сімкарти - 1 шт.; мобільний телефон ZTE Blade l9 imei1: НОМЕР_23 1 шт.;
- жорсткий диск серійний номер GP1592FR0E9M1E 500 GB - 1 шт.;
- SSD диск сірого кольору Kingston серійний номер 50026B726801E15E 120 GB - 1 шт.;
- SSD диск сірого кольору Geil серійний номер G000114 240 GB - 1 шт.;
- SSD диск сірого кольору Eleven серійний номер YGA3SAA61539- 1 шт.;
- SSD диск сірого кольору Kingston серійний номер 50026B7268050B00 120 GB - 1 шт.;
- SSD диск сірого кольору Geil серійний номер G000040 240 GB - 1 шт.;
- SSD диск чорного кольору серійний номер GSA004160 120 GB - 1 шт.;
- SSD диск сірого кольору Geil серійний номер G000039 240 GB - 1 шт.;
- SSD диск чорного кольору серійний номер GTE038027 256 GB - 1 шт.;
- SSD диск чорного кольору серійний номер GU3060329 256 GB - 1 шт.;
- SSD диск чорного кольору серійний номер 22243G459912 500 GB - 1 шт.;
- SSD диск сірого кольору Kingston серійний номер 50026B726801E25A 120 GB - 1 шт.;
- SSD диск сірого кольору Kingston серійний номер 50026B7265DEB873 120 GB - 1 шт.;
- SSD диск сірого кольору Kingston серійний номер 50026B77640A5479 240 GB - 1 шт.;
- SSD диск сірого кольору Kingston серійний номер 50026B77640A5357 240 GB - 1 шт.;
- жорсткий диск HGST серійний номер M50NXV6P 500 GB - 1 шт.;
- SSD диск сірого кольору Kingston серійний номер 50026B7266054473 240 GB - 1 шт.;
- SSD диск чорного кольору серійний номер AA0918366101 240 GB - 1 шт.;
- SSD диск сірого кольору Geil серійний номер G000038 240 GB - 1 шт.;
- SSD диск сірого кольору Kingston серійний номер 50026B72650F3E4F 240 GB - 1 шт.;
- SSD диск чорного кольору серійний номер AA1717500696 60 GB - 1 шт.;
- SSD диск чорного кольору Samsung серійний номер S64DNL1TA08555K 500 GB - 1 шт.;
- SSD диск чорного кольору Samsung серійний номер S64BNU0TS01036P 250 GB - 1 шт.;
- SSD диск чорного кольору Samsung серійний номер S64DNL0WA31324Z 500 GB - 1 шт.;
- SSD диск Kingston синього кольору серійний номер 50026B768259CSDAA 500 GB - 1 шт.;
- SSD диск Kingston синього кольору серійний номер 50026B76825B62ED 240 GB - 1 шт.;
- SSD диск зеленого кольору серійний номер 180379804308 120 GB - 1 шт.;
- тримач для сімкарти київстар з надписом НОМЕР_24 1шт.;
- тримач для сімкарти київстар з надписом НОМЕР_25 1шт.;
- пластикова картка чорного кольору з написом B1 060;
- тримач для сімкарти київстар з номером НОМЕР_26 1шт.;
- тримач для сімкарти водафон з номером НОМЕР_27 1шт.;
- тримач для сімкарти київстар з номером НОМЕР_28 - 1шт.;
- тримач для сімкарти лайфсел 89380062300503763946 по етиленовому пакеті lifecell idemia 1шт.;
- різнокольорові картки з написом Casino - 36 шт.
- мобільний телефон чорного кольору з надписом «Sigma mobile» imei1: НОМЕР_29 , сім карта оператора ПрАТ Київстар з надписом « НОМЕР_30 » - 1шт.;
- мобільний телефон білого кольору з надписом «Samsung» imei1: НОМЕР_31 , - 1шт.;
- мобільний телефон сірого кольору з надписом «Samsung» imei1: НОМЕР_32 , - 1шт.;
- мобільний телефон синього кольору з надписом «Samsung» imei1: НОМЕР_33 сім карта оператора ПрАТ Водафон з надписом « НОМЕР_34 » - 1шт.;
- мобільний телефон сірого кольору з надписом «Samsung» imei1: НОМЕР_35 , - 1шт.;
- мобільний телефон блакитного кольору з надписом «Nokia» imei1: НОМЕР_36 сім карта оператора ПрАТ Київстар з надписом « НОМЕР_37 » - 1шт.;
- договір суборенди 01/06-1 від 01.06.2022 року укладений між ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ» та ТОВ «ФК БІ.МАНІ» в 2 прим з додатками на 16 арк.;
- договір про відступлення права вимоги № 01092023-01 від 06.09.2023 року укладений між ТОВ «ФК Бі.мані» та ТОВ «БМГ Інвест» з додатками на 5 арк.;
- договір про відступлення права вимоги № 01092023-01 від 06.09.2023 року, укладений між ТОВ «ФК Бі.мані» та ТОВ «БМГ Інвест» з додатками на 5 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги №01-17/11/23 від 17.11.2023 року, укладений між ОСОБА_13 та ТОВ «ФК Бі.мані» на 3 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги №01-12/09/23 від 12.09.2023 року, укладений між ОСОБА_13 та ТОВ «ФК Бі.мані» на 2 арк.;
- договір на надання аудиторських послуг №11/04 від 28.04.2023 з додатками на 5 арк.;
- договір на надання аудиторських послуг №09/05 від 10.05.2023 з додатками на 5 арк.;
- копія довідки вих. № 97-15/424 від 06.06.2023 на 1 арк.;
- довідка № 222/22-БТ від 09.06.2022 на 1 арк.;
- заява про приєднання ТОВ «ФК Бі.мані» до договору банківського обслуговування №64364/2 від 21.04.2021 на 2 арк.;
- договір про надання безповоротної фінансової допомоги №01-23 від 26.05.2023 року на 3 арк.;
- договір про надання безповоротної фінансової допомоги №01-24/04/23 від 24.04.2023 з квитанцією на 7 арк.;
- договір про надання професійних послуг №3000-01/02 від 29.03.2023 в двох примірниках з додатками 16 арк.;
- договір про здійснення розрахунків між учасниками ФК Лео 551/Лео від 30.12.2022 на 3 арк.;
- договір про надання безповоротної фінансової допомоги №01-16/01/23 від 16.01.2023 року з квитанціями на 7 арк.;
- довідка ПАТ «Банк Восток» з додатками на 22 арк.;
- заява договір №55170/2654 про відкриття поточного рахунку з додатками на 4 арк.;
- довідка АТ «Укргазбанк» на 1 арк.;
- копія ПАТ «Восток» на 1 арк.;
- довідка АТ Айбокс банк 1 арк.;
- договір № 01-20/10/22 від 20.10.2022 на 3 арк.;
- рішення учасника ТОВ «ФК Бі.мані» №14/09 від 14.09.2022 та № 01/06 від 01.06.2022 на 2 арк.;
- договір про безкоштовну передачу матеріальних активів від 30.09.2022 на 10 арк.;
- договір про безкоштовну передачу матеріальних активів від 30.06.2022 з додатком на 4 арк.;
- договори про безкоштовну передачу матеріальних активів від 01.10.2020, 30.09.2020, 30.06.2021, 30.09.2021, 30.03.2022 на 19 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 17.02.23-28.02.23 на 2 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 02.02.23-16.02.23 на 1 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 01.02.23 на 1 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_39 за період 01.11.23-16.11.23 на 2 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_39 за період 01.11.23-18.11.23 на 3 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_39 за період 30.07.23-31.07.23 на 2 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_39 за період 01.11.23-24.11.23 на 4 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_39 за період 23.07.23-01.08.23 на 3 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_39 за період 01.07.23-31.07.23 на 3 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_39 за період 01.08.23-31.08.23 на 8 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_39 за період 01.10.23-31.10.23 на 6 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_39 за період 01.12.23-31.12.23 на 20 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_39 за період 01.01.24-31.01.24 на 5 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_39 за період 01.02.24-29.02.24 на 5 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_39 за період 01.03.24-31.03.24 на 6 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_39 за період 01.04.24-30.04.24 на 6 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_40 за період 01.02.23 на 1 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_41 за період 01.01.23-11.01.23 на 2 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_41 за період 01.02.23 на 2 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_42 за період 01.01.23-07.08.23 на 2 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_42 за період 01.08.22-07.08.23 на 2 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_42 за період 01.04.23-30.06.23 на 1 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 01.08.23-31.08.23 на 2 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 01.07.23-31.07.23 на 2 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 01.06.23-30.06.23 на 4 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 01.05.23-31.05.23 на 5 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 01.04.23-30.04.23 на 3 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 01.03.23-31.03.23 на 4 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 01.02.23-28.02.23 на 4 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 01.01.23-31.01.23 на 3 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 01.12.22-31.12.22 на 4 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 01.11.22-30.11.22 на 3 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 01.10.22-31.10.22 на 3 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 01.09.22-30.09.22 на 3 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 01.08.22-31.08.22 на 5 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 01.07.22-31.07.22 на 4 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 01.06.22-30.06.22 на 2 арк.;
- банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 21.04.21-03.06.22 на 15 арк.;
- довіреність від 27.02.2023 року № 27/0223-01 на 1 арк.;
- щомісячний звіт ТОВ «ФК «БІ.МАНІ» на 3 арк.;
- витяг ВР-000668365 на 2 арк.;
- дані про рахунки на яких обліковуються кошти осіб зазначених у санкційних списках станом на 01.03.2023 року на 3 арк.;
- Положення про систему управління ризиками відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення на 51 арк.;
- наказ № 09/02-1 від 09.02.23 про звільнення ОСОБА_14 на 1 арк.;
- лист Держфінмоніторингу № 265/602-07-2 від 14.02.23 на 1 арк.;
- довіреність від 15.02.2023 року №15/0223-01 на 1 арк.;
- лист ТОВ «ФК «БІ.МАНІ» до Держфінмоніторингу від 13.02.2023 року №13/0223-03 з додатками на 4 арк.;
- розрахунковий лист за вересень 2023 року на ОСОБА_15 на 1 арк.;
- розрахунковий лист за вересень 2023 року на ОСОБА_16 на 1 арк.;
- платіжна відомість податків за період 01.09.23-30.09.23 на 1 арк.;
- платіжна відомість податків за період 01.04.23-30.04.23 на 3 арк.;
- платіжна відомість податків за період 01.06.23-30.06.23 на 1 арк.;
- платіжна відомість податків за період 01.07.23-31.07.23 на 1 арк.;
- платіжна відомість податків за період 01.05.23-31.05.23 на 1 арк.;
- відомість на виплату грошей № 21 за вересень 2023 року на 3 арк.;
- відомість на виплату грошей № 20 за вересень 2023 року на 3 арк.;
- відомість на виплату грошей № 12 за червень 2023 року на 2 арк.;
- відомість на виплату грошей № 12 за липень 2023 року на 2 арк.;
- відомість на виплату грошей № 10 за травень 2023 року на 2 арк.;
- наказ № 09/02-1 від 09.02.23 про звільнення ОСОБА_14
- наказ № 2К від 04.02.22 на 1 арк.;
- розрахунок по звільненню ОСОБА_17 від 03.03.2023 року на 1 арк.;
- довідка № 3008-18675 від 24.04.17 на 1 арк.;
- розрахунковий лист на ОСОБА_15 за 01.01.23-31.09.23 на 17 арк.;
- розрахунковий лист на ОСОБА_18 за січень 2023 року на 1 арк.;
- розрахунковий лист на ОСОБА_14 за лютий 2023 року на 1 арк.;
- розрахунковий лист на ОСОБА_16 за лютий 2023 року на 1 арк.;
- розрахунковий лист на ОСОБА_15 за березень 2023 року на 1 арк.;
- розрахунковий лист на ОСОБА_19 за березень 2023 року на 1 арк.;
- розрахунковий лист на ОСОБА_15 за квітень 2023 року на 1 арк.;
- розрахунковий лист на ОСОБА_19 за квітень 2023 року на 1 арк.;
- розрахунковий лист на ОСОБА_15 за травень 2023 року на 1 арк.;
- розрахунковий лист на ОСОБА_19 за травень 2023 року на 1 арк.;
- розрахунковий лист на ОСОБА_15 за червень 2023 року на 1 арк.;
- розрахунковий лист на ОСОБА_19 за червень 2023 року на 1 арк.;
- розрахунковий лист на ОСОБА_20 за жовтень 2022 року на 1 арк.;
- розрахунковий лист на ОСОБА_19 за жовтень 2022 року на 1 арк.;
- табелі обліку використання робочого часу за період 01.06.22-30.09.22 на 4 арк.;
- копія паспорта ОСОБА_21 серія ВН 652568 на 3 арк.;
- візитниця синього кольору Cards Print Casino cards з 13 картками:
- картка жовтого кольору Bonus card;
- картка помаранчевого кольору Cashless Card;
- картка чорного кольору Casino Member card;
- картка чорного кольору Casino Cards Print;
- картка голубого кольору Cambing Card;
- картка чорного кольору Casino Word;
- картка чорного кольору з золотим написом Casino;
- картка чорного кольору з сріблим написом Casino;
- картка чорно жовтого кольору Casino;
- картка чорно-сіро-золотого кольору Casino Aztec VIP;
- картка сіро-бежевого кольору Grand Raven member card;
- картка сіро-золотого кольору Casino Word;
- картка синьо-фіолетового кольору Scratch Card;
- блокнот сірого кольору з чорновими записами Economix;
- блокнот чорного кольору з чорновими записами 2021 Elfa Group з вставленими листками з чорновими записами;
- блокнот сіро-синього кольору The Note Book з чорновими записами та встановленими листками з чорновими записами;
- блокнот чорного кольору з чорновими записами Boss No monkey business;
- блокнот чорно-синьо-фіолетового кольору Boss Driving Success з чорновими записами вставленими листка з чорновими записами;
- блокнот чорного кольору Boss I'm your DEADline з чорновими записами;
- блокнот чорного кольору Boss Anonymous racon з чорновими записами;
- блокнот жовтого кольору Economix з чорновими записами;
- блокнот синьо-чорного кольору Notepad з чорновими записами;
- блокнот чорно-зеленого кольору Notepad з чорновими записами;
- папка синього кольору з документами всередині;
- відомість на виплату грошей № 11 за травень 2024 року на 2 арк.;
- відомість на виплату грошей № 10 за травень 2025 року на 2 арк.;
- платіжна відомість БМ 000000011 від 31.05.2024 на 1 арк.;
- відомість про виплату грошей № 9 за квітень 2024 року на 2 арк.;
- відомість на виплату грошей № 17 за серпень 2023 року на 2 арк.;
- платіжна відомість № БМ 000000017 від 31.08.2023 на 1 арк.;
- платіжна відомість № БМ 000000020 від 15.09.2023 на 1 арк.;
- розрахункова відомість за серпень 2023 року на 1 арк.;
- розрахункова відомість за вересень 2023 року на 1 арк.;
- договір № 3 - 26/12/2023 від 26 грудня 2023 року про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту на 3 арк.;
- розрахункова відомість ТОВ «ФК БІ МАНІ» за січень 2024 року на 1 арк.;
- розрахункова відомість ТОВ «ФК БІ МАНІ» за лютий 2024 року на 1 арк.;
- розрахункова відомість ТОВ «ФК БІ МАНІ» за березень 2024 року на 1 арк.;
- скрін екрану MEDOC 11.02.138 - 43820590 ТОВ «ФК БІ МАНІ»;
- розрахунковий листок за квітень 2024 року: ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 на 2 арк.;
- податкове повідомлення-рішення від 16.11.2023 року № 7182 30414 на 3 арк.;
- рахунок - акт № 200138319658 від 30.11.2023 року на 2 арк.;
- рахунок - фактура №318К-1202-7967762 від 03 квітня 2024 року на
1 арк.;
- договір поставки №318К-1202-7967762 на 1 арк.;
- видаткова накладна №318 К-1202-63547296 від 09 квітня 2024 року на
1 арк.;
- платіжна відомість БМ 000000008 від 15.04.2024 року на 1 арк.;
- відомість про виплату грошей № 8 за квітень 2024 року на 2 арк.;
- розрахунковий листок за лютий 2024 року ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 на 2 арк.;
- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №5 від 03.11.2022 року на 2 арк.;
- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №5 від 03.11.2022 року на 2 арк.;
- дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансування кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками станом на 01.10.2022 року на 1 арк.;
- рахунок - фактура № СИА - 43820590 від 13.02.2023 року на 1 арк.;
- штатний розпис ТОВ ФК «БІ МАНІ» станом на 01 лютого 2023 року на
1 арк.;
- платіжне доручення № 464124773 від 02 лютого 2023 року на 2 арк.;
- звіт ТОВ «ФК БІ МАНІ» про власний капітал за 2023 року;
- податкова накладна № 30112022 8 ТОВ «ФК БІ МАНІ» на 1 арк.;
- податкова накладна № 30112022 8 ТОВ «ФК БІ МАНІ» на 1 арк.;
- податкова накладна № 30112022 2050466 ТОВ «ФК БІ МАНІ» на 1 арк.;
- податкова накладна № 30112022 8 ТОВ «ФК БІ МАНІ» на 1 арк.;
- платіжна відомість БМ 000000015 від 31.07.2023 на 1 арк.;
- розрахунки ТОВ «ФК БІ МАНІ» на 3 арк.;
- свод отчислений в фонди ТОВ «ФК БІ МАНІ» Сентябрь 2022 року на
1 арк.;
- платіжна відомість БМ 000000038 від 11.11.2022 року на 1 арк.;
- платіжна відомість БМ 000000024 від 31.10.2023 року на 1 арк.;
- відомість про виплату грошей № 24 за жовтень 2023 року на 2 арк.;
- свод отчислений в фонди ТОВ «ФК БІ МАНІ» жовтень 2023 року на 1 арк.;
- табель обліку використання робочого часу ТОВ ФК БІ МАНІ на 4 арк.;
- платіжна відомість БМ 0000000016 віл 15.08.2023 року на 1 арк.;
- відомість на виплату грошей № 16 за серпень 2023 року на 2 арк.;
- наказ № 16/08-1К від 16.08.2023 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_24 » на 1 арк.;
- бюджет видатків ТОВ «ФК БІ МАНІ» липень 2022 року на 1 арк.;
- розрахунковий листок за лютий 2023 року ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 на 2 арк.;
- відомість на виплату грошей № 4 за лютий 2023 року на 2 арк.;
- платіжна відомість БМ 0000000001 від 16.01.2023 року на 1 арк.;
- відомість на виплату грошей № 1 за січень 2023 року на 2 арк.;
- розрахунковий листок за березень 2023 року ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 на 2 арк.;
- розрахунки ТОВ ФК БІ МАНІ на 1 арк.;
- платіжна відомість БМ 000000006 від 16.03.2023 року на 1 арк.;
- відомість на виплату грошей № 6 за березень 2023 року на 1 арк.;
- вставний аркуш до додатка № 6 на 1 арк.;
- резерв відпусток за 2022 рік на 1 арк.;
- нарахування відпустки № БМ 000000003 від 27.01.2023 року на 1 арк.;
- нарахування відпустки № БМ 000000004 від 27.01.2023 року на 1 арк.;
- нарахування відпустки № БМ 000000001 від 27.01.2023 року на 1 арк.;
- нарахування відпустки № БМ 000000002 від 27.01.2023 року на 1 арк.;
- розрахунок ТОВ «ФК БІ МАНІ» на 1 арк.;
- платіжна відомість БМ 000000002 від 31.01.2023 року на 1 арк.;
- відомість про виплату грошей № 2 за січень 2023 року на 2 арк.;
- розрахунковий листок за січень 2023 року ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 на 1 арк.;
- розрахунковий листок за грудень 2022 року ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_19 на 1 арк.;
- договір позички від 08.10.2024 року з додатками на 4 арк.;
- договір оренди №ОР-10/2024-5/1 від 02.10.2024 року з додатками на 9 арк.;
- аркуш - корінець із зазначенням відомостей про виплату заробітної платні ОСОБА_25 в доларах - 1 аркуш;
- оборотно-сальдова відомість по рахунку №631 за жовтень 2024 року - січень 2025 року (відбір за контрагентами (фізичними особами-підприємцями): ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_13 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ) - 6 аркушів;
- договір про надання послуг №1 від 30.05.2024 року між ФОП « ОСОБА_8 » (код РНОКПП НОМЕР_43 ) (Замовник) та ФОП « ОСОБА_34 » (код РНОКПП НОМЕР_44 ) (Виконавець) (Договір містить підпис тільки від імені ФОП « ОСОБА_8 ») (Договір у двох екземплярах) - всього 12 аркушів;
- акт приймання-передачі наданих послуг до Договору про надання послуг №1 від30.05.2024 року між ФОП « ОСОБА_8 » (код РНОКПП НОМЕР_43 ) (Замовник) та ФОП « ОСОБА_34 » (код РНОКПП НОМЕР_44 ) (Виконавець) (Акт приймання-передачі наданих послуг містить підпис тільки від імені ФОП « ОСОБА_8 ») (Акт приймання-передачі наданих послуг у двох екземплярах) - всього 2 аркуші;
- договір про надання послуг №3 від 30.05.2024 року між
ФОП « ОСОБА_33 » (код РНОКПП НОМЕР_45 ) (Замовник) та ФОП « ОСОБА_35 » (код РНОКПП НОМЕР_46 ) (Виконавець) - 7 аркушів;
- акт приймання-передачі наданих послуг до Договору про надання послуг №3 від 30.05.2024 року між ФОП « ОСОБА_33 » (код РНОКПП НОМЕР_45 ) (Замовник) та ФОП « ОСОБА_35 » (код РНОКПП НОМЕР_46 ) (Виконавець) - 1 аркуш;
- договір про надання послуг №4 від 05.06.2024 року між ФОП « ОСОБА_8 » (код РНОКПП НОМЕР_43 ) (Замовник) та ФОП « ОСОБА_36 » (код РНОКПП НОМЕР_47 ) (Виконавець) - 5 аркушів;
- акт приймання-передачі наданих послуг до Договору про надання послуг №4 від 05.06.2024 року між ФОП « ОСОБА_8 » (код РНОКПП НОМЕР_43 ) (Замовник) та ФОП « ОСОБА_36 » (код РНОКПП НОМЕР_47 ) (Виконавець) - 1 аркуш;
- договір про надання послуг №03/06/2024 від 03.06.2024 року між
ФОП « ОСОБА_8 » (код РНОКПП НОМЕР_43 ) (Замовник) та ФОП « ОСОБА_37 » (код РНОКПП НОМЕР_48 ) (Виконавець) (Договір містить підпис тільки від імені ФОП « ОСОБА_8 ») (Договір у двох екземплярах) - всього 14 аркушів;
- акт приймання-передачі наданих послуг № 03/06/2024 від 03.06.2024 року між ФОП « ОСОБА_8 » (код РНОКПП НОМЕР_43 ) (Замовник) та ФОП « ОСОБА_37 » (код РНОКПП НОМЕР_48 ) (Виконавець) (Акт приймання-передачі наданих послуг містить підпис тільки від імені ФОП « ОСОБА_8 ») (Акт приймання-передачі наданих послуг у двох екземплярах) - всього 2 аркуша;
- Інструкція діяльності Boss. Gaming Solutions (графік роботи, випробувальний термін, відпустки, лікарняні, виплата заробітної плати, офіційні канали зв'язку, правила роботи відділу, графік роботи) - 7 аркушів;
- Акціонерна угода від 01.11.2024 року між гр-м ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином Грузії, паспорт № НОМЕР_49 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 ) та громадянином ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином України, паспорт № НОМЕР_50 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 (Другий акціонер) та громадянкою ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянкою України, паспорт № НОМЕР_51 зареєстрованою за адресою АДРЕСА_4 , корпус А (Третій акціонер) - 21 аркуш;
- Joint Venture Agreement №o. 01-08-2024/TS - 9 аркушів;
- List of slot games, annex 1 to Joint Venture Agreement №o. 01-08-2024/TS - 1 аркуш;
- Правила фінансового моніторингу ТОВ «БГГ Технолоджі Україна»
(код ЄДРПОУ 43350359), затверджені 22.02.2023 року директором ТОВ «БГГ Технолоджі Україна» (код ЄДРПОУ 43350359) ОСОБА_41 - 37 аркушів;
- Порядок та режим доступу до документів з фінансового моніторингу, затверджений 22.02.2023 року директором ТОВ «БГГ Технолоджі Україна» (код ЄДРПОУ 43350359) ОСОБА_41 - 3 аркуша;
- Положення про систему управління ризиками відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення ТОВ «БГГ Технолоджі Україна» (код ЄДРПОУ 43350359), затверджене 22.02.2023 року директором ТОВ «БГГ Технолоджі Україна» (код ЄДРПОУ 43350359) ОСОБА_41 - 51 аркуш;
- Положення про структурний підрозділ з питань проведення фінансового моніторингу, затверджене 22.02.2023 року директором ТОВ «БГГ Технолоджі Україна» (код ЄДРПОУ 43350359) ОСОБА_41 - 4 аркуша;
- Щомісячний звіт про дотримання ТОВ «БГГ Технолоджі Україна» вимог законодавства з питань ПВК/ФТ звітний період з 22.02.2023 року по 28.02.2023 року - 3 аркуша;
- Щомісячний звіт про дотримання ТОВ «БГГ Технолоджі Україна» вимог законодавства з питань ПВК/ФТ звітний період з 01.04.2023 року по 30.04.2023 року - 3 аркуша;
- Щомісячний звіт про дотримання ТОВ «БГГ Технолоджі Україна» вимог законодавства з питань ПВК/ФТ звітний період з 01.03.2023 року по 31.03.2023 року - 3 аркуша;
- Договір купівлі-продажу №25/11/2024 від 25.11.2024 року - 4 аркуша (не містить останнього аркушу з підписами);
- Договір комісії №31/10-24-К від 31.10.2024 року, укладений між
ТОВ «Дев Фор Дей» (код ЄДРПОУ 40782432) (Комісіонер) та ТОВ «Вінбос» (код ЄДРПОУ 45219125) (Комітент) (підписаний тільки від імені директора ТОВ «Вінбос» ОСОБА_29 ) (у двох екземплярах) - всього 18 аркушів;
- Додаток №1 до договору комісії №31/10-24-К від 31.10.2024 року «Перелік послуг за договором комісії» (підписаний тільки від імені директора ТОВ «Вінбос» ОСОБА_29 ) (у двох екземплярах) - всього 4 аркуші;
- Додаток №2/1 до договору комісії №31/10-24-К від 31.10.2024 року «Форма акта (акт надання послуг до звіту комісіонера)» (підписаний тільки від імені директора ТОВ «Вінбос» ОСОБА_29 ) (у двох екземплярах) - всього 2 аркуша;
- Додаток №2/2 до договору комісії №31/10-24-К від 31.10.2024 року «Форма акта (акт надання послуг комісіонера та комісійної винагороди)» (підписаний тільки від імені директора ТОВ «Вінбос» ОСОБА_29 ) (у двох екземплярах) - всього 2 аркуша;
- Додаток №3 до договору комісії №31/10-24-К від 31.10.2024 року «Перелік банків та платіжних установ» (підписаний тільки від імені директора ТОВ «Вінбос» ОСОБА_29 ) (у двох екземплярах) - всього 2 аркуша;
- General information «Winboss» - 1 аркуш;
- Наказ ТОВ «Вінбосс» (код ЄДРПОУ 45219125) №02_ПФМ від 04.11.2024 року «Про затвердження правил фінансового моніторингу» - 1 аркуш;
- Проект Договору купівлі-продажу №25/11/2024 від 25.11.2024 року, укладений між ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» та ТОВ «Лотософт» (не містить підписів) - 5 аркушів;
- Проект специфікації №1 від 25.11.2024 року до Договору купівлі-продажу №25/11/2024 від 25.11.2024 року - 2 аркуша;
- Проект Акта приймання-передачі до Договору купівлі-продажу №25/11/2024 від 25.11.2024 року - 1 аркуш;
- Проект Акта приймання-передачі №26/11/2024 від 26.11.2014 року до Договору купівлі-продажу №25/11/2024 від 25.11.2024 року - 2 аркуша;
- Копія довідки Вих. №012-1-012-01-012-1/282 БТ від 30.06.2022 року -
1 аркуш;
- Копія довідки Вих. №012-1-012-01-012-1/58 БТ від 27.01.2023 року -
1 аркуш;
- Додаток 9 (інструкція) - 1 аркуш;
- Правила фінансового моніторингу ТОВ «Вінбосс», затверджені директором ТОВ «Вінбосс» ОСОБА_29 - 28 аркушів;
- Проект договору про безкоштовну передачу (дарування) матеріальних активів від 30.06.2022 року - 3 аркуша;
- Проект акта прийому - передачі активів від 30.06.2022 року до договору про безкоштовну передачу (дарування) матеріальних активів від 30.06.2022 року - 1 аркуш;
- Договір №01-24/06/24 від 24.06.2024 року про надання безповоротної фінансової допомоги від 24.06.2024 року, укладений між ФОП « ОСОБА_13 » (код РНОКПП НОМЕР_52 ) та ТОВ «Бі.Мані» (код ЄДРПОУ 43820590) (у двох екземплярах) - всього на 4 аркушах;
- Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №30/03/22 від 30.03.2022 року між ОСОБА_42 (код РНОКПП НОМЕР_53 ) та ТОВ «Бі.Мані» (код ЄДРПОУ 43820590) - на 5 аркушах;
- Ліцензійний договір №ФЛ01-22 від 14.09.2022 року між
ТОВ «Комп'ютерінтерсервіс» (Ліцензіар) та ТОВ «Фінансова Компанія «Бі.Мані» (Ліцензіат) - 5 аркушів;
- Договір №ФС01-22 на супровід програмного забезпечення від 14.09.2022 року між ТОВ «Фінансова Компанія «Бі.Мані» (Замовник) та ТОВ «Комп'ютерінтерсервіс» (Виконавець) - 4 аркуша;
- Додаток №3, 2 до Публічної пропозиції АТ «РВС Банк» Заява
ТОВ «Фінансова Компанія «Бі.Мані» (код ЄДРПОУ 43820590) на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання №64364/2 від 21.04.2021 року - 3 аркуша;
- Додаток №3, 2 до Публічної пропозиції АТ «РВС Банк» Заява
ТОВ «Фінансова Компанія «Бі.Мані» (код ЄДРПОУ 43820590) на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання №64364/2 від 21.04.2021 року - 2 аркуша;
- Лист ТОВ «Фінансова Компанія «Бі.Мані» (код ЄДРПОУ 43820590) Голові Правління ПрАТ «Компанія Росток» Вих. №01_31/05/22 від 31.05.2022 року щодо застосування форс-мажорних обставин та можливості дострокового розірвання договору оренди та платіжні доручення - всього на 5 аркушах;
- Договір №11 від 02.02.2022 року оренди приміщень між ТОВ «Компанія Росток» (Орендодавець) та ТОВ «Фінансова Компанія «Бі.Мані» (Орендар), додаток № 1 - всього на 7 аркушах;
- Рішення Учасника №08/05-2022 ТОВ «ФК «Бі.Мані» (код ЄДРПОУ 43820590) від 08.05.2022 року - 1 аркуш;
- Акт приймання-передачі (повернення) орендованих приміщень до Договору оренди приміщень № 11 від 02.02.2022 року - 1 аркуш;
- Додаткова угода № 1 від 08.05.2022 року до Договору оренди приміщень № 11 від 02.02.2022 року - 1 аркуш;
- копії Актів здачі-прийняття робіт між ТОВ «Компанія Росток» та
ТОВ «Фінансова Компанія «Бі.Мані» (№Р-00000833 від 28.02.2022 року, №Р-00001735 від 09.05.2022 року, № Р-00001679 від 30.04.2022 року, № Р-00001227 від 31.03.2022 року) - 4 аркуша;
- копія листа вих.№05/0423-02 від 05.04.2023 року в адресу ТОВ «ФК Бі.Мані», копії Договору про надання телекомунікаційних послуг №1-736/22 від 09.06.2022 року, Замовлення № 1 Договору про надання телекомунікаційних послуг №1-736/22 від 09.06.2022 року, копія рахунку № 200110960557 від 31.01.2023 року, копія деталізованої інформації - 5 аркушів;
- договір №02/02/22 про надання інформаційно-консультаційних послуг від 02.02.2022 року між ФОП « ОСОБА_43 » та ТОВ «ФК «Бі.Мані», рахунок-фактура від 02.02.2022 року, акт приймання-передачі наданих послуг від 02.02.2022 року - 4 аркуша, які мають значення у кримінальному провадженні та визнано речовими доказами, та позбавити можливості власників і користувачів: відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вказаними предметами до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Мотивуючи прийняте рішення, слідчий суддя послався на те, що вилучене під час обшуку майно може містити відомості на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінально-протиправних дій за обставинами кримінального провадження, пов'язаного з організацією та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а відтак може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України, а також може бути використано як доказ факту та обставин, які підлягають доведенню у кримінальному провадженні, зокрема об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України. Вилучене майно визнано речовими доказами, тому потребує збереження, в цілях подальшого дослідження, зокрема проведення експертних досліджень.
Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, представник володільців майна ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА», ТОВ «БМГ ІНВЕСТМЕНТС», ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «БС ЛІГАЛ ГРУП», ТОВ «ВІНБОСС», ТОВ «ГІННЕКС УКРАЇНА», ТОВ «ОЛЛБЕТ», ТОВ «СМОРОДИНА», ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_10 подав апеляційну скаргу, в якій посилаючись на незаконність та необґрунтованість ухвали, просить її скасувати та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.
Мотивуючи вимоги апеляційної скарги, адвокат посилається на те, що ухвала підлягає скасуванню, у зв'язку із істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, а саме: недотримання строків, передбачених КПК для винесення ухвали про арешт майна; та неправильним застосуванням передбачених законом підстав для арешту майна.
В обґрунтування вимог скарги адвокат також посилається на такі доводи:
-клопотання не відповідає вимогам ст.ст. 171, 172 КПК України;
-клопотання про арешт майна, після повернення його прокурору для усунення недоліків, прокурором подано із порушенням строку та без заявлення клопотання про його поновлення;
-слідчим суддею не дотримані строки розгляду клопотання про арешт майна, передбачені ч.1 ст.172 КПК, оскільки ухвалу постановлено 23.05.2025 року, тобто через 93 календарних дні;
-в клопотанні прокурора та ухвалі слідчого судді не вказано, які конкретно відомості, сліди містять вилучені під час обшуку документи, грошові кошти, жорсткі диски тощо, а також яким чином вони могли бути використані як знаряддя вчинення злочину; не наведено доказів, що документи мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні;
-слідчим суддею не враховано, що під час обшуку вилучено ноутбуки адвоката ОСОБА_10 , які містять інформацію, що є адвокатською таємницею;
-ухвала слідчого судді не передбачала надання дозволу на обшук володіння адвоката;
-порушено територіальну підсудність, оскільки клопотання підлягало розгляду Шевченківському районному суду м. Києва, а не Київському районному суду м. Одеси.
Іншими учасниками кримінального провадження ухвала слідчого судді оскаржена не була.
Заслухавши суддю-доповідача; вислухавши представника володільців майна - адвоката ОСОБА_10 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити; прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги; вивчивши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги; колегія суддів дійшла висновку про таке.
Вирішуючи питання про можливість розгляду апеляційної скарги, яка подана особою, яка відповідно до матеріалів кримінального провадження, не має процесуального статусу і не є стороною цього провадження, апеляційний суд виходить з наступного.
Положеннями ст.ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.
Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Згідно зі ст. 24 КПК кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Гарантується право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим Кодексом, незалежно від того, чи брала така особа участь у судовому розгляді.
Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає апеляційному оскарженню. При цьому, КПК не встановлено чіткого переліку осіб - суб'єктів права на апеляційне оскарження цієї ухвали, але п.10 ч.1 ст.393 КПК регламентовано, що апеляційну скаргу мають право подати інші особи у випадках, передбачених КПК.
Одним із учасників як кримінального, так і судового провадження є третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт (п. 25, 26 ч. 1 ст. 3 КПК).
Статтею 64-2 КПК визначається зміст і процесуальний статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.
Водночас, в останньому абзаці ч. 7 ст. 173 КПК передбачено, що треті особи мають право на захисника та право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.
За таких обставин, власник чи володілець майна, щодо якого вирішується питання про арешт, є особою прав, свобод та інтересів якої стосується судове рішення, а отже, належить до категорії «інші особи», які вправі подати апеляційну скаргу на рішення слідчого судді.
Згідно матеріалів судового провадження вбачається, що арешт було накладено на майно, яке вилучене 14.02.2025 року під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, розташованих на 5 та 6 поверсі будівлі за адресою: м. Київ, проспект Берестейський (Перемоги), буд.121 «Д».
В оскарженій ухвалі зазначено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна право власності на будівлю розташовану за адресою: м. Київ, проспект Берестейський (Перемоги) 121 «Д» належить ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС-СТАНІСЛАВ», код ЄДРПОУ: 42933147. Крім того наявні відомості про суб'єкта іншого речового права, а саме права користування (найму (оренди)) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинам, яке належить орендарю - ТОВ «АРІТЕЙЛ», код ЄДРПОУ: 41135005.
Окрім цього, адвокатом ОСОБА_10 надані такі копії документів:
-договору оренди №ОР-05/2023-6 від 03.05.2023 року, укладеного між ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС-СТАНІСЛАВ» в особі директора ОСОБА_44 (Орендодавець), та ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ», в особі директора ОСОБА_29 (Орендар), відповідно до якого Орендодавець зобов'язується передати Орендарю в тимчасове платне користування (оренду) нежитлове приміщення, нежитлової будівлі розташованого за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, буд.121-Д. Об'єкт оренди знаходиться на 6 поверсі, площею 370,1 м? та Додаткової угоди №3 від 01.08.2024 року до Договору оренди №ОР-05/2023-6 від 03.05.2023 року (а.с.28-30 т.2);
-договору позички від 08.10.2024 року, укладено між адвокатом ОСОБА_10 (Користувач) та ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ» в особі директора ОСОБА_29 (Позикодавець), відповідно до умов якого Позичкодавець передає Користувачу у безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, об'єкт позички, а саме частину нежитлового приміщення, площею 6,00 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, буд. 121Д, яке розташоване на 6 поверсі, кімната №4 (а.с.33-36 т.2);
-договорів суборенди робочого місця від 01.01.2025 року, укладених між ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ» в особі директора ОСОБА_29 (Орендар), та ТОВ «БМГ ІНВЕСТМЕНТС» в особі директора ОСОБА_45 , ТОВ «БС ЛІГАЛ» в особі директора ОСОБА_46 , ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ» в особі директора ОСОБА_29 , ТОВ «СМОРОДИНА» в особі директора ОСОБА_47 , ТОВ «ГІННЕКС УКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_29 , ТОВ «ОЛЛБЕТ» в особі директора ОСОБА_48 , ТОВ «ВІНБОСС» в особі директора ОСОБА_29 , ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_49 (Суборендарі), відповідно до яких Орендар зобов'язується передати Суборендарям за плату на визначений в Договорі строк в користування (суборенду) робочі місця за домовленістю сторін в приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Берестейський, 121Д, 6 поверх та Акти приймання-передачі робочих місць до Договорів суборенди робочих місць від 01.01.2025 року.
Таким чином, з урахуванням аналізу норм закону, закріплених у ст.41 Конституції України, ст.ст. 24, 64-2, 173, ч.1 ст.174, п.10 ч.1 ст.393 КПК, представник володільців майна ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА», ТОВ «БМГ ІНВЕСТМЕНТС», ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «БС ЛІГАЛ ГРУП», ТОВ «ВІНБОСС», ТОВ «ГІННЕКС УКРАЇНА», ТОВ «ОЛЛБЕТ», ТОВ «СМОРОДИНА», ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ», - адвокат ОСОБА_10 є особою, яка вправі звернутися з апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно.
Перевіривши доводи апеляційної скарги щодо незаконності ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно, колегія суддів дійшла висновку про таке.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 404 КПК України (далі - КПК) суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Згідно вимог ст. 370 КПК судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 КПК. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Перевіряючи рішення слідчого судді та доводи апелянта, колегія суддів враховує, що у відповідності до вимог чинного кримінального процесуального закону, арешт майна - це один із заходів забезпечення кримінального провадження та є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення.
Зокрема положення ст. 2 КПК визначають завдання кримінального судочинства, а саме: захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень; охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження; забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Як убачається із клопотання прокурора та матеріалів судової справи, Відділом детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб Головного підрозділу детективів БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024001600000008 від 29.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України, за фактами організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на території м. Одеси, м. Києва та Київської області.
У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, умисно, організували та здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, без ліцензії, забезпечення функціонування закладів, під умовною назвою мережі «BOSS», де надається незаконний доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території м. Одеси, Київської області та м.Дніпра впродовж періоду з 2020 року по теперішній час без відповідних на це ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
У клопотанні прокурора зазначено, що у ході виконання доручення в порядку ст.40 КПК України Департаментом детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ отримано інформацію щодо функціонування на території м. Одеси мережі незаконних гральних закладів під умовною назвою «BOSS». У приміщеннях вищевказаної мережі функціонують гральні заклади, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.
Крім того, прокурор вказує, що в ході виконання доручення отримано дані, що на думку органу досудового розслідування підтверджують причетність до незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор групи осіб, які створили та налагодили роботу мережі незаконних гральних закладів під умовною назвою «BOSS», де надається доступ до азартних ігор, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 .
Вищевказана група осіб та інші невстановлені особи, також використовують у своїй протиправній діяльності онлайн-казино.
Крім цього, орган досудового розслідування вважає, що вказана група осіб, з метою забезпечення незаконної діяльності мережі гральних закладів та онлайн-казино, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, використовують офісні приміщення ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ» код ЄДРПОУ 40246107, що знаходяться на 5 та 6 поверсі офісної будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовуються особи, які володіють спеціальними знаннями в сфері програмного забезпечення та IT-технологій. Вказаними особами здійснюється адміністрування та моніторинг діяльності онлайн-казино, а також розробка, впровадження та підтримка програмного забезпечення для незаконного функціонування мережі наземних гральних закладів під умовною назвою «BOSS».
Також досудовим розслідуванням встановлено, що в офісних приміщеннях розташованих на 5 та 6 поверсі офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи, речі та предмети, що свідчать та підтверджують факти незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, без ліцензії, забезпечення функціонування мережі наземних гральних закладів та онлайн-казино під умовною назвою «BOSS», а саме: чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу), документи подвійної (чорнової) бухгалтерії в документальному та електронному вигляді, документи в печатному та електронному вигляді щодо незаконної діяльності вказаної мережі гральних закладів, обладнання для надання незаконного доступу до азартних ігор (електронні носії інформації, сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), не ліцензійне програмне забезпечення, печатки, штампи, готівкові грошові кошти отримані від вказаної незаконної діяльності та не мають документального підтвердження їх походження та інші речі й предмети,? які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна право власності на будівлю розташовану за адресою: м. Київ, проспект Берестейський (Перемоги) 121 «Д» ТОВ "ЕДЕЛЬВЕЙС-СТАНІСЛАВ", код ЄДРПОУ: 42933147, крім того наявні відомості про суб'єкта іншого речового права, а саме права користування (найму (оренди)) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинам, яке належить орендарю - ТОВ "АРІТЕЙЛ", код ЄДРПОУ: 41135005.
У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 04.02.2025 року (справа
№ 947/5047/25, провадження № 1-кс/947/2153/25) в період з 08:32 год. до 17:50 год. 14.02.2025 року проведено обшук в офісних приміщеннях, розташованих на 5 та 6 поверсі офісної будівлі за адресою: м. Київ, проспект Берестейський (Перемоги) 121 «Д», під час проведення якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначений в клопотанні прокурора та протоколі обшуку (а.с.82-85, 86-116 т.1).
14.02.2025 року постановою детектива вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (а.с.117-148 т.1).
У подальшому, прокурор подав до Київського районного суду м. Одеси клопотання про арешт вилученого під час обшуку майна.
27.03.2025 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків (а.с.150-153).
Супровідним листом від 16.04.2025 року ЕП1740 місцевим судом копія ухвали слідчого судді від 27.03.2025 року направлена на електронну адресу прокурора ОСОБА_7 та цього ж дня була отримана на електронну адресу прокурора (а.с.149, 154).
18.04.2025 року через відділення «Укрпошти» прокурором повторно направлене до місцевого суду клопотання про арешт вилученого під час обшуку майна, відповідно до переліку зазначеного в клопотанні (а.с.1-237 т.1).
Клопотання прокурора мотивоване тим, що в кримінальному провадженні виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
23.05.2025 року оскарженою ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно, яке було вилучене 14.02.2025 року під час проведення обшуку в офісних приміщеннях розташованих на 5 та 6 поверсі офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить особам, які є структурними елементами групи компанії із умовною назвою «BOSS»: ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ», ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА», ТОВ «БМГ ІНВЕСТМЕНТС», ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «БС ЛІГАЛ ГРУП», ТОВ «ВІНБОСС», ТОВ «ГІННЕКС УКРАЇНА», ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «ОЛЛБЕТ», ТОВ «СМОРОДИНА», ТОВ «Фінансова компанія «Бі.Мані», шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування (а.с.96-124 т.2).
В оскарженій ухвалі слідчий суддя послався на те, що вилучене під час обшуку майно містить на собі відомості на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінально-протиправних дій за обставинами кримінального провадження, пов'язаного з організацією та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а відтак можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України, та відповідає категорії речових доказів.
Крім того, слідчий суддя зазначив, що не можливо виключати факту того, що вилучені технічні пристрої використовувалися у вчиненні злочину у даному провадженні, вони можуть містити зокрема: електронні файли, комп'ютерне забезпечення, тощо, що стосується обставин вчинення злочину, відтак, дослідження їх вмісту потрібно здійснювати із залученням спеціаліста, експерта.
Також слідчим суддею враховано, що детективом призначено ряд судових ком'ютерно-технічних експертиз щодо вилученого майна, а обов'язковою умовою їх проведення є безпосереднє надання для дослідження електронного пристрою, що додатково підтверджує наявність підстав для арешту майна.
Окрім цього, слідчий суддя врахував, що на цьому етапі досудового розслідування існує необхідність в дослідженні вилучених документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути предметами експертного дослідження, за допомогою яких є можливість встановити усі обставини вчиненого злочину, зокрема вказані документи можуть містити відомості щодо здійснення діяльності пов'язаної з здійсненням незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор групи осіб, які створили та налагодили роботу мережі незаконних гральних закладів під умовною назвою «BOSS».
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що за наявності достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, а вилучене за адресою: м.Київ, проспект Берестейський (Перемоги), 121 «Д», майно ймовірно містить відомості, що можуть мати значення для цього провадження, а тому є вагомі підстави вважати, що існує ризик приховування, пошкодження, псування, знищення, передання майна, та дійшов висновку про наявність підстав для арешту майна.
Перевіривши матеріали судового провадження, доводи апеляційної скарги та долучені до скарги документи, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги.
Першочергово, колегія суддів надає оцінку доводам адвоката про порушення територіальної підсудності слідчим суддею при розгляді клопотання про арешт майна, з посиланням на те, що клопотання прокурора про арешт майна підлягало розгляду Шевченківському районному суду м. Києва, а не Київському районному суду м. Одеси, та визнає їх необґрунтованими, з таких підстав.
Згідно наказу БЕБ від 14.02.2024 року №24 «Про затвердження та введення в дію структури центрального апарату Бюро економічної безпеки України» з метою забезпечення ефективного здійснення досудового розслідування в структурі Головного підрозділу детективів БЕБ утворено відділ детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб.
Наказом БЕБ від 08.04.2024 року №60 місце розташування відділу визначено за адресою: вул. Корольова академіка, 16/1 у Київському районі м.Одеси.
Листами БЕБ від 12.07.2024 року №11/6/4.6/16111-24, від 25.07.2024 року №11/6/4.6/17082-24 повідомлено Одеський апеляційний суд, Київський районний суд м.Одеси про утворення вказаного відділу детективів та визначення його місцезнаходження на території Київського району м.Одеси.
Ухвалою колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду від 17.03.2025 року (провадження №51-977впс25) підтверджені повноваження Київського районного суду м.Одеси вирішувати питання щодо заходів забезпечення кримінального провадження, з врахуванням тієї обставини, що в межах територіальної юрисдикції останнього знаходиться орган досудового розслідування, а саме відділ детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб.
Вищевказані висновки також підтверджуються ухвалою Верховного Суду від 26.05.2025 року (справа №947/15673/25, №51-1897впс25), відповідно до якої вбачається, що касаційним судом розглядалось клопотання адвоката про направлення матеріалів провадження (за клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора про арешт майна у певному кримінальному провадженні) із Київського районного суду м. Одеси до Шевченківського районного суду м. Києва.
Клопотання адвоката мотивувалося тим, що в провадженні органу досудового розслідування - слідчого підрозділу Бюро економічної безпеки України (далі - БЕБ України), перебуває певне кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора. Юридичною адресою БЕБ України - є м.Київ, вул.Шолуденка, буд.31, що належить до територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду м.Києва. Разом з тим, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження прокурором, на думку адвоката, всупереч приписів ч.2 ст.132 КПК, було скеровано до Київського районного суду м. Одеси. Посилаючись на вказані обставини, адвокат просив касаційний суд вирішити питання про направлення клопотання про арешт майна до Шевченківського районного суду м. Києва.
Однак, касаційний суд у вказаному рішенні дійшов висновку про відсутність підстав для передачі клопотання до іншого суду, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось відділом детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Головного підрозділу детективів БЕБ України, місцем дислокації якого згідно наказу БЕБ України №60 від 08.04.2024 року - є м. Одеса, вул. Ак.Корольова, буд.16, тобто в межах юрисдикції Київського районного суду м.Одеси, тому залишив без задоволення клопотання адвоката.
Аналогічна правова позиція Верховного Суду викладена в ухвалах від 26.05.2025 року (провадження №51-1898впс25), від07.07.2025 року (провадження №51-1897впс25) та від 17.03.2025 року (провадження №51-977впс25).
Повертаючись до матеріалів цього провадження за клопотанням про арешт майна, колегія суддів звертає увагу, що з урахуванням визначеного місця дислокації органу досудового розслідування, яким здійснюється досудове розслідування, клопотання прокурора про арешт майна, відноситься до юрисдикції місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться цей орган досудового розслідування.
Таким чином, оскільки орган досудового розслідування - відділ детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб Головного підрозділу детективів БЕБ знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Ак.Корольова, буд.16, тому слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси розгляд клопотання про арешт майна здійснено у відповідності до кримінального процесуального закону, та доводи представника володільців майна про порушення правил територіальної підсудності колегія суддів визнає необґрунтованими.
Далі, колегія суддів критично відноситься до доводів представника володільців майна про порушення прокурором строків подання клопотання, встановленого ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 27.03.2025 року, про повернення клопотання прокурору для усунення його недоліків, з таких підстав.
Із матеріалів судового провадження вбачається, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 27.03.2025 року повернуто клопотання прокурора ОСОБА_7 про арешт майна, із встановленням строку для усунення недоліків протягом 72 годин (справа №947/5047/25, провадження №1-кс/947/2915/25, а.с.150-153 т.1).
Супровідним листом від 16.04.2025 року місцевим судом направлена копія вказаної ухвали слідчого судді від 27.03.2025 року на електронну адресу прокурора.
Відповідно до скріншоту з електронної пошти прокурора ОСОБА_7 підтверджується, що копію ухвали слідчого судді від 27.03.2025 року прокурором на електронну пошту було отримано 16.04.2025 року о 12:03 год. (а.с.149, 154 т.1).
Згідно наявного в матеріалах провадження поштового конверту та опису вкладення вбачається, що 18.04.2025 року через відділення «Укрпошти» прокурором направлено клопотання від 18.04.2025 року про арешт майна за адресою: м. Київ, пр.-т Берестейський, буд.121Д (а.с.1-236, 237 т.1).
24.04.2025 року матеріали клопотання надійшли до провадження місцевого суду та були зареєстровані.
Таким чином, оскільки копію ухвали слідчого судді від 27.03.2025 року прокурором було отримано 16.04.2025 року, а 18.04.2025 року прокурором направлено через відділення «Укрпошти» повторне клопотання про арешт майна, строк подання клопотання прокурором дотримано.
Апеляційний суд погоджується з висновком слідчого судді, що вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям визначеним ст.98 КПК, а тому може бути речовими доказами та потребує детального дослідження в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке перебуває на початковій стадії.
Окрім цього, слідчим суддею обґрунтовано враховано, що вилучені під час обшуку технічні пристрої могли використовуватись у вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення, можуть містити інформацію, що стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема: електронні файли, комп'ютерне забезпечення, тощо, відтак, дослідження їх вмісту потрібно здійснювати із залученням спеціаліста, експерта. Також слідчим суддею враховано, що детективом призначено ряд судових ком'ютерно-технічних експертиз щодо вилученого майна, а обов'язковою умовою їх проведення є безпосереднє надання для дослідження електронного пристрою, що додатково підтверджує наявність підстав для арешту майна.
Доводи представника володільців майна про те, що у кримінальному провадженні не призначались експертні дослідження вилученої техніки, колегія суддів визнає безпідставними та такими, що спростовуються матеріалами справи.
Так, постановами старшого детектива Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_54 від 14.04.2025 року призначено ряд судових комп'ютерно-технічних експертиз жорстких дисків, флешнакопичувачів, SSD дисків, ноутбуків, Mac book air та мобільних телефонів (а.с.188-190, 191-193, 194-196, 197-199, 200-202, 203-205, 206-208, 209-211, 212-214, 215-217, 218-220, 221-223, 224-226, 227-229, 230-232, 233-235 т.1).
Також слідчий суддя обґрунтовано врахував необхідність в дослідженні вилучених документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, за допомогою яких є можливість встановити усі обставини вчиненого злочину, зокрема вказані документи можуть містити відомості щодо здійснення за версією органу досудового розслідування діяльності пов'язаної з здійсненням незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор групи осіб, які створили та налагодили роботу мережі незаконних гральних закладів під умовною назвою «BOSS».
Колегія суддів звертає увагу, що обставини кримінального провадження, доведеність факту події та обставин кримінального правопорушення, з наявністю всіх їх складових елементів, чи їх не доведення, має бути перевірена в ході подальшого досудового розслідування, з урахуванням всіх доказів в їх сукупності.
На даній стадії кримінального провадження ні слідчим суддею, ні судом апеляційної інстанції, не дається оцінка допустимості та належності доказів, а лише вирішується питання про правомірність накладення арешту на вищевказане майно.
Колегія суддів вважає, що рішення слідчого судді про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК та узгоджується з положеннями ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, колегія суддів вважає, що доводи прокурора про можливу причетність вилученого під час обшуку майна до скоєного кримінального правопорушення, на початковій стадії заслуговують на увагу, оскільки потребують ретельної додаткової перевірки, яку можливо реалізувати в тому числі шляхом застосування арешту на майно.
При цьому, доводи представника володільців майна про незаконність накладеного арешту, з посиланням на те, що вилучене під час обшуку майноне має відношення до кримінального провадження, колегія суддів визнає необґрунтованими та такими, що не спростовують можливої версії сторони обвинувачення.
Підстав сумніватися в розумності та співрозмірності обмеження права володіння на вказане майно завданням кримінального провадження апеляційний суд на даній стадії досудового розслідування не вбачає. Можливість настання надмірно тяжких наслідків арешту майна для володільців, апеляційним судом також не встановлено та представником володільців майна не доведено.
Щодо доводів адвоката ОСОБА_10 стосовно незаконності накладення арешту на два ноутбуки «Acer» та «eMachines», із посиланням на те, що ці ноутбуки є його власністю як адвоката, які він використовує для здійснення своєї адвокатської діяльності, зберігають на собі інформацію з обмеженим доступом, яка містить адвокатську таємницю, колегія суддів зазначає наступне.
Відповідно до п.п. 1, 9 ст.23 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» №5076-VI від 05.07.2012 року встановлено, що професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності та втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом.
Проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, має певні особливості. Заходи забезпечення кримінального провадження в даному випадку реалізовуються в порядку ч.2 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Разом з цим, колегія суддів звертає увагу, що відповідно до Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_10 здійснює свою адвокатську діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .
Ця ж адреса як робочого місця адвоката ОСОБА_10 зазначена в його ордерах на надання правничої (правової) допомоги.
Відомості щодо інших адрес здійснення адвокатської діяльності адвокатом ОСОБА_10 матеріали судової справи не містять.
Зокрема, не зазначено в Реєстрі, ордерах про використання ОСОБА_10 для здійснення адвокатської діяльності кімнати №4 на 6 поверсі нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, буд. 121Д, яке згідно доводів адвоката останній використовує на підставі договору позички від 08.10.2024 року, укладеного між ним як користувачем та ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ» (а.с.33-36 т.2).
Відповідно до протоколу обшуку від 14.02.2025 року та додатку до нього вбачається, що в ході обшуку шостого поверху нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, Берестейський проспект, буд.121Д, на робочих столах офісного приміщення виявлено та вилучено мобільні телефони (смартфони), ноутбуки, жорсткі диски, документи, грошові кошти, чорнові записи, записні книжки, що стосуються діяльності Boss Gaming Solutions, ТОВ «Тайм ту сайт», ТОВ «ФК Бі.Мані» тощо.
При цьому, ноутбук чорного кольору з надписом «Acer» серійний номер NXG FZEU00175121D127600 з зарядним пристроєм та ноутбук чорного кольору з надписом «eMachines» серійний номер 03708090725 з зарядним пристроєм були виявлені та вилучені на 6 поверсі вказаного нежитлового приміщення, в приміщенні з правої сторони від приймальні (а.с.86-116 т.1).
Із протоколу обшуку не вбачається, що вказані ноутбуки та приміщення, звідки їх було вилучено, містили відмітки, що вони є власністю адвоката та використовуються для адвокатської діяльності.
У судовому засіданні прокурор зазначив, що під час обшуку не було жодного посилання на те, що виявлені ноутбуки чи приміщення використовувались ОСОБА_10 для здійснення адвокатської діяльності.
Також прокурор зазначив, що ні під час обшуку, ні під час розгляду клопотання слідчим суддею, адвокат ОСОБА_10 не надав відповідних документів на підтвердження права власності на вказані ноутбуки (чеків про їх придбання, коробок із їх серійними номерами, гарантійних талонів тощо).
Окрім цього, прокурор зазначив, що органом досудового розслідування було проведено огляд ноутбуку «eMachines», на якому встановлено інформацію, яка підтверджує обставини, що досліджуються у кримінальному провадженні, зокрема щодо організації та діяльності мережі незаконних гральних закладів під умовною назвою «Boss», де незаконно надається доступ до азартних ігор, а саме виявлені перелік адрес таких гральних закладів, в яких здійснювалась незаконна гральна діяльність (а.с.155-164 т.1).
Також прокурор зазначив, що ноутбук «eMachines» був направлений для проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи для отримання інформації про видалені файли, які захищені системою логічного захисту. Інший ноутбук «Acer» також був направлений для проведення експертного дослідження, оскільки він одразу був захищений системою логічного захисту.
На підтвердження вказаних доводів про направлення вилучених під час обшуку ноутбуків «eMachines» та «Acer», прокурор долучив копію постанови старшого детектива Головного підрозділу детективів бюро економічної безпеки України ОСОБА_55 від 21.04.2025 року про призначення судової комп'ютерно-технічної експертизи.
Колегія суддів враховує, що оскільки адвокатом ОСОБА_10 в Єдиному реєстрі адвокатів України не була зазначена адреса: м. Київ, пр.-т Берестейський (Перемоги), буд. 121Д, як адреса за якою він здійснює адвокатську діяльність. Кімната №4 на 6 поверсі цього нежитлового приміщення, не була відзначена як робоче місце адвоката та техніка, яка ним використовувалась не містила ознак адвокатської таємниці, відповідно при проведенні обшуку у органу досудового розслідування не було підстав застосування заходів в порядку ч.2 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Окрім цього, орган досудового розслідування, у разі встановлення на вказаних ноутбуках інформації, яка не відноситься до даного кримінального провадження, або містить адвокатську таємницю стосовно діяльності адвоката ОСОБА_10 , вочевидь обмежений законодавством на розголошення документів, пов'язаних із здійсненням адвокатської діяльності, їх використання, та більш того розповсюдження.
Колегія суддів звертає увагу, що після проведення вищевказаного експертного дослідження органом досудового розслідування буде перевірена наявність інформації на ноутбуках щодо можливого відношення до вчинення кримінального правопорушення. На думку колегії суддів, в даному випадку, факт наявності у ОСОБА_10 статусу адвоката, не може превалювати перед необхідністю забезпечення заходів кримінального провадження.
Слід звернути увагу, що в протилежному випадку, будь-яка особа, яка має статус адвоката, у разі вилучення будь-якої речі, яка навіть теоретично могла бути використана під час здійснення адвокатської діяльності, може використовувати положення ч.2 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з метою нівелювання проведення органами досудового розслідування процесуальних дій, направлених на забезпечення виконання вимог ст.2 КПК України.
Доводи адвоката про недотримання слідчим суддею строків розгляду клопотання про арешт майна, передбачені ч.1 ст.172 КПК, колегія суддів визнає необґрунтованими, з огляду на таке.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.
24.04.2025 року матеріали за клопотанням прокурора надійшли до провадження місцевого суду, цього ж дня протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду справу передано для розгляду слідчому судді ОСОБА_1 (а.с.1-2 т.2).
Розгляд клопотання призначено на 07.05.2025 року.
В означеному судовому засіданні приймали участь адвокат ОСОБА_10 та прокурор ОСОБА_7 , слідчим суддею вислухані пояснення учасників провадження та в судовому засіданні оголошено перерву для дослідження письмових доказів, які долучені прокурором до клопотання та надані адвокатом ОСОБА_10 (а.с.64-68 т.2).
Наступне судове засідання, призначене на 15.05.2025 року, було відкладене за клопотанням прокурора.
У судовому засіданні 23.05.2025 року, слідчим суддею досліджено докази, та за результати розгляду клопотання постановлено ухвалу про арешт майна.
Колегія суддів вважає, що розгляд клопотання слідчим суддею проведено з певним відхиленням від приписів ч.1 ст.172 КПК щодо строків розгляду клопотання про арешт майна, що було обумовлено об'єктивними причинами та специфікою справи, однак вказана обставина жодним чином не спростовує законність оскаржуваної ухвали.
За наведених вище обставин, доводи представника володільців майна про незаконність оскарженої ухвали, колегія суддів визнає необґрунтованими.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст.131-132, 170-173 КПК, наклав арешт на вищевказане майно, що буде слугувати меті забезпечення збереження речових доказів, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для володільців, та забезпечив своїм рішенням розумність та співрозмірність обмеження права власності/володіння завданням кримінального провадження, а тому вимоги представника володільців майна щодо незаконності та необґрунтованості оскарженої ухвали, слід визнати непереконливими.
Відповідно до положень п.1 ч.3 ст.407 КПК, згідно з якими апеляційний суд, за наслідками апеляційного розгляду має право залишити ухвалу слідчого судді без змін, колегія суддів вважає за необхідне апеляційну скаргу залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді - без змін.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 376, 404, 405, 407, 419, 422, 424, 532 КПК України, апеляційний суд,
постановив:
Апеляційну скаргу представника володільців майна ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА», ТОВ «БМГ ІНВЕСТМЕНТС», ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «БС ЛІГАЛ ГРУП», ТОВ «ВІНБОСС», ТОВ «ГІННЕКС УКРАЇНА», ТОВ «ОЛЛБЕТ», ТОВ «СМОРОДИНА», ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_10 - залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 23.05.2025 року в кримінальному провадженні №72024001600000008 від 29.08.2024 року, якою накладено арешт на майно вилучене 14.02.2025 року під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, розташованих на 5 та 6 поверсі офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 - залишити без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Судді Одеського апеляційного суду
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4