Ухвала від 11.11.2025 по справі 521/2010/25

Справа № 521/2010/25

Номер провадження:1-кс/521/3991/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024163470000794 від 04.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що до Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з проханням прийняти заходи правового характеру до невідомої їй особи, яка 01.10.2024, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , під час телефонної розмови представилась працівником телекомунікаційної компанії та шахрайським шляхом, дізнавшись від потерпілої код із SMS-повідомлення, що надійшло на її мобільний телефон, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримала доступ до абонентського номеру телефону потерпілої та у подальшому до її мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з банківських карток потерпілої № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без відома потерпілої особи, невстановлена особа перерахувала на банківські картки інших банків грошові кошти на загальну суму 171 219 гривень.

У зв'язку із цим, 28.10.2025 до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НП України було скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.

В подальшому на вказане доручення було отримано відповідь, про те, що на території м. Одеси та Одеської області діє група осіб, які причетні до шахрайських дій, а саме до протиправної діяльності так званого телефонного шахрайства call-центрів.

Таким чином, вказані особи, за допомогою програмно-апаратного комплексу телефонії здійснюють обдзвони осіб по всій території України, у тому числі, мешканців м. Одеса, при цьому використовують базу з персональними даними абонентів. В ході розмови з абонентами, злочинці представляються співробітниками служби технічної підтримки операторів мобільного зв'язку чи банківських співробітників, повідомляють що ними зафіксовано спробу перевипуску сім-картки абонента, та пропонують пройти верифікацію, де серед іншого їм потрібно повідомити надісланий на номер телефона абонента перевірочний код.

Використовуючи вказаний код, злочинці перевипускають сім-картку абонента, переприв?язують застосунки мобільних банкінгів, месенджерів, тощо. В подальшому, злочинці переводять на власні банківські рахунки кошти абонентів, отримують кредити на їх ім'я в мікро кредитних організаціях.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який ймовірно причетний до здійснення шахрайських дій пов'язаних з виманюванням грошових коштів у потерпілих осіб.

Так, 04.11.2025 на підставі ухвали Хаджибейського районного суду м. Одеси, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якого було виявлено та в подальшому вилучено наступне, а саме:

• Коробка від мобільного телефону Xiaomi Redmi 9А, об'ємом пам'яті 64 Гб, S/N: 28923/62РN16603, ІМЕІ: НОМЕР_4 , з зарядним блоком та дротом;

• Коробка від мобільного телефону Xiaomi Redmi 9А, об'ємом пам'яті 64 Гб, S/N: НОМЕР_5 , ІМІЕ: НОМЕР_6 , з зарядним блоком;

• Коробка від мобільного телефону Redmi А5, об'ємом пам'яті 128 Гб, ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ;

• Коробка від мобільного телефону Redmi А5, об'ємом пам'яті 128 Гб, ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ;

• Стартовий пакет «Elite O2» SSN: НОМЕР_11 , mobile № 07547383488;

• Стартовий пакет оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_12 , серійний номер: 1160768268991;

• Стартовий пакет оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_13 , серійний номер: 1160743431102;

• Стартовий пакет оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_14 , серійний номер 1160743431110, які були запаковані до спеціального пакету № HYQ 0194218;

• Мобільний телефон Redmi A5 у корпусі блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ;

• Мобільний телефон Redmi 9А, у корпусі чорного кольору, об'ємом пам'яті 64 Гб, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , S/N: НОМЕР_16 ;

• Мобільний телефон Redmi 9A, у корпусі чорного кольору, об'ємом пам'яті 64 Гб, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , S/N: НОМЕР_17 ;

• Мобільний телефон Redmi 9А, у корпусі чорного кольору, об'ємом пам'яті 64 Гб, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , S/N: НОМЕР_18 ;

• Мобільний телефон Redmi А5, у корпусі блакитного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ;

• Мобільний телефон Samsung Galaxy А26, у корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , з сім-картою НОМЕР_21 ;

• Мобільний телефон марки IPhone 14 Pro, у корпусі фіолетового кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 , які були запаковані до спеціального пакету № WAR 2069305;

• Стартовий пакет Vodafone з номером НОМЕР_24 , серійний номер: 1160808004319, з написом кульковою ручкою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », без сім-карти;

• Стартовий пакет Vodafone з номером НОМЕР_25 , серійний номер НОМЕР_26 , без сім-карти;

• Стартовий пакет Vodafone з номером НОМЕР_27 , серійний номер НОМЕР_28 , без сім-карти;

• Стартовий пакет Vodafone серійний номер НОМЕР_29 , без сім-карти, з наліпкою « ОСОБА_7 »;

• Стартовий пакет Vodafone з номером НОМЕР_30 , серійний номер НОМЕР_31 , без сім-карти, з наліпкою « ОСОБА_8 »;

• Стартовий пакет Vodafone з номером НОМЕР_32 , серійний номер НОМЕР_33 , без сім-карти;

• Стартовий пакет Vodafone з номером НОМЕР_34 , серійний номер НОМЕР_35 , без сім-карти, з наліпкою « ОСОБА_9 »;

• Стартовий пакет Vodafone з номером НОМЕР_36 , серійний номер НОМЕР_37 , без сім-карти, з наліпкою « ОСОБА_10 »;

• Стартовий пакет Vodafone з номером НОМЕР_38 , серійний номер НОМЕР_39 , без сім-карти;

• Стартовий пакет Vodafone з номером НОМЕР_40 , серійний номер НОМЕР_41 , без сім-карти;

• Стартовий пакет Vodafone з номером НОМЕР_42 , серійний номер НОМЕР_43 , без сім-карти;

• Стартовий пакет Vodafone з номером НОМЕР_44 , серійний номер НОМЕР_45 , які запаковано до спеціального пакету № WAR 2069314;

• Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_46 , дійсна до 09/30, CVV 830;

• Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_47 , дійсна до 08/30, CVV 629;

• Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_48 , дійсна до 09/29, CVV 008;

• Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_49 , дійсна до 08/30, CVV 861;

• Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_50 , дійсна до 06/27, CVV 492;

• Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_51 , дійсна до 01/30, 'CVV 738;

• Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_52 , дійсна до 12/31, CVV 462;

• Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_53 , дійсна до 08/29, CVV 471;

• Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_54 , дійсна до 09/30, CVV 773;

• Банківська картка № НОМЕР_55 , дійсна до 07/29, CVV 953, що були запаковані до спеціального пакету № CRI 1204174;

• Виписка по картці № SR0F-F07G-3H6M-UH53, на 2 арк.;

• Виписка по картці № 3V35-H3IU-STLP-JM84, на 2 арк.;

• Виписка по картці № RG05-CHB7-9OFQ-FFV3, на 2 арк.;

• Виписка по банківському рахунку, на 9 арк.;

• Платіжна інструкція на видачу готівки № TR.96949927.64087.32206, від 03.10.2025, на 1 арк.;

• Платіжна інструкція на видачу готівки № 7393 від 03.10.2025, на 1 арк.;

• Підсумкова виписка за період з 01.08.2025 по 15.10.2025, на ім'я ОСОБА_11 , на 5 арк.;

• Заява на внесення змін анкетних даних від 10.10.2025, на 1 арк.;

• Підсумкова виписка за період з 01.08.2025 по 30.09.2025, на ім'я ОСОБА_12 , на 11 арк.;

• Виписка по картці № SDDV-42VC-CK30-MED1, на 2 арк.;

• Виписка по картці/рахунку НОМЕР_56 , на ім'я ОСОБА_12 ;

• Виписка по картці/рахунку НОМЕР_57 , на ім'я ОСОБА_12 , на 2 арк.;

• Виписка по кредитній карті на ім'я ОСОБА_13 , на 1 арк.;

• Виписка з ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на ім'я ОСОБА_14 , на 1 арк.;

• Виписка по кредитній карті на ім'я ОСОБА_15 , на 1 арк.;

• Реквізити рахунку для безготівкового зарахування на ім'я ОСОБА_16 , на 1 арк.;

• Чорнові записи, на 4 арк.;

• Блокнот з чорновими записами;

• Чек № 5024880982, які було запаковано до спеціального пакету № HYQ 0194217;

• Системний блоку «ARTLINE», з жорстким диском «Goodram», блоком живлення QBC-GPM-550W-80B, з відеокартою «Gigabyte», який було запаковано до полімерного мішку чорного кольору, який опечатано биркою х підписами понятих та слідчого.

Постановою слідчого від 04.11.2025 року, вилучене майно визнано речовим доказом.

На підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вищезазначеного майна з метою збереження предметів злочину.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі у зв'язку із зайнятістю, клопотання підтримав в повному обсязі.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст.170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Також, відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Враховуючи вищевикладене, для збереження майна, яке має доказове значення для встановлення всіх обставин злочину, у зв'язку із необхідністю проведення необхідних слідчих дій, що дає підстави слідчому судді для накладення арешту.

Враховуючи вищевикладене, для збереження вищезазначеного майна, яке має доказове значення для встановлення всіх обставин злочину, у зв'язку із необхідністю проведення необхідних слідчих дій, що дає підстави слідчому судді для накладення арешту.

Майно вилучене повністю відповідає вимогам ст. 98 КПК України та обґрунтовано визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

Слідчий суддя вбачається необхідність в задоволенні клопотання органу досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024163470000794 від 04.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на яке було вилучено 30.10.2025 на підставі ухвали Хаджибейського районного суду м. Одеси, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме на: