Справа № 521/21006/23
Номер провадження:1-кс/521/3731/25
16 жовтня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022162470000992 від 25.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя
З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим відділенням відділу поліції №l Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022162470000992 від 25.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018).
У ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 14.05.2011, повторно виник злочинний умисел, направлений на підробку офіційного документу, за попередньою змовою групою осіб, з метою його використання для подальших шахрайських дій.
Так, 14.05.2011 ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання звернувся до невстановленої особи, яка працювала у Новомиколаївському районному секторі УДМС України у Запорізькій області та має право видавати офіційні документи відповідно до «Положення про паспорт громадянина України», затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-XII, під анкетними даними як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу обміну паспорта громадянина України серії та номеру НОМЕР_1 , виданого 12.03.2000 Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, у зв'язку із начебто непридатністю для подальшого користування.
В подальшому, невстановлена особа, усвідомлюючи, що справжній паспорт громадянина України серії та номеру НОМЕР_1 був виданий 12.03.1997 Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області на ім'я іншої особи, а саме, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та значився втраченим у 2006 році, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у період із 14.05.2011 до 25.05.2011, у порушення вимог Постанови Верховної Ради України від 26.06.1992 «Про затвердження положень про паспорт громадянина України», «Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України», затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.06.2006, №600, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2006 за №804/12678, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства внутрішніх справ України 29.12.2006 №1262, протиправно прийняла рішення про обмін паспорта громадянина України серії та номеру НОМЕР_1 , виданий 12.03.2000 Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області на паспорт громадянина серії та номеру НОМЕР_2 від 25.05.2011 виданий Новомиколаївським РВ ГУМВС України в Запорізькій області на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , склала та видала 25.05.2011 завідомо підроблений офіційний документ, паспорт громадянина України серії та номеру НОМЕР_2 від 25.05.2011 виданий Новомиколаївським РВ ГУМВС України в Запорізькій області на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видається установою і надає права, з метою подальшого його використання ОСОБА_5 .
Крім того, ОСОБА_5 , 01.04.2021, знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_2 від 25.05.2011, виданий Новомиколаївським РВ ГУМВС України в Запорізькій області на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є підробленим та містить завідомо недостовірні відомості, умисно, з метою подальших шахрайських дій, використав вищевказаний завідомо підроблений документ, шляхом його пред'явлення для реєстрація акаунту id: НОМЕР_3 на біржі Nest Services Limited (Binance).
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з прямим умислом, маючи на меті скоєння корисливих кримінальних правопорушень, а саме незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з метою подальшого використання у своїй протиправній діяльності отримав у невстановлений час, у невстановлений спосіб та у невстановлених осіб підроблений документ, паспорт громадянина України серії та номеру НОМЕР_2 від 25.05.2011 виданий Новомиколаївським РВ ГУМВС України в Запорізькій області на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У невстановлений час, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману (шахрайство), розробив план, яким передбачалось наступне:
реєстрація акаунту на біржі Nest Services Limited (Binance) 08.03.2021 id:93837065 з зазначенням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 та підробленим документом свого брата ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме водійське посвідчення НОМЕР_5 від 26.12.2019 дійсний до 26.12.2049;
реєстрація акаунту на біржі Nest Services Limited (Binance) 01.04.2021 id:108878705 з зазначенням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 та підробленим документом паспорт громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії та номер НОМЕР_2 від 25.05.2011, виданий Новомиколаївським РВ ГУМВС України в Запорізькій області;
псевдо онлайн навчання у криптовалютній біржі створивши в месенджері Telegram чату для обміну інформацією між учасниками, які були зацікавлені у цьому, де учасником був також потерпілий ОСОБА_10 ;
введення в оману потерпілого у ході переписки або аудіо запису під приводом переконання перерахування власних віртуальних активів на підконтрольний ОСОБА_5 криптогаманець;
створення та розсилка в месенджері Telegram під назвими «НОВ ГР 14 сделки», « ОСОБА_11 » неправдивих оголошень з приводу заробітку у сфері віртуальних активів (криптовалют), а саме про отримання прибутку - «спреду» (спред на біржі це різниця між цінами пропозиції та попиту на ринковий актив у конкретних момент часу, на міжнародних біржах криптовалют;
У 2022 році, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет- ресурсів, під час спілкування в Інтернет - месенджері Telegram, із потерпілим ОСОБА_12 , представившись на ім'я « ОСОБА_13 » як знавець та спеціаліст в області криптовалют та їх торгівлі, запропонував свої послуги з віртуальними активами: спочатку навчання, а згодом придбання криптовалют, їх обмін, переказ, та іншу можливість заробітку на криптобіржах.
Діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, увійшовши у довіру до ОСОБА_10 , який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_5 , останній на протязі навчання зацікавив потерпілого в нібито надприбутках у криптовалютній сфері, при цьому необхідно заплатити за онлайн навчання у розмірі 3000 доларів США, на що останній погодився.
В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , ввів останього в оману, переконавши, що успішно буде проводити торгівельні операції на криптобіржах, спонукав ОСОБА_12 добровільно передати йому криптовалютні активи на зазначений ним криптовалютний гаманець, не маючи реального наміру виконання усних угод.
ОСОБА_5 , на початку квітня 2022 року (більш точна дата не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, діючи з прямим умислом, переслідуючи мету незаконного збагачення, надіслав ОСОБА_10 у особисті повідомлення месенджері Telegram дані електронного криптогаманця НОМЕР_6 , який був зареєстрований на біржі Nest Services Limited (Binance), акаунт id:93837065 на ім'я його брата ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , для переказу грошових коштів з метою придбання різних криптовалют.
ОСОБА_10 , у період з 12.04.2022 по 21.06.2022, будучи введеним в оману ОСОБА_5 «Олексієм», маючи впевненість у порядності його намірів, не підозрюючи дійсних злочинних мотивів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей з свого акаунту id:434654740 здійснив перекази USDT, відповідними транзакціями, а саме:
12.04.2022 о 16:42 год. здійснено переказ на криптогаманець TK1RXbQicMGfHcPEq2VfppsifAaS5WJfxY грошові кошти у розмірі 2000 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 12.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29, 2549 за 1 долар США, тобто 58509,8 грн.
13.04.2022 о 16:51 год. здійснено переказ на криптогаманець НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 4000 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 13.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 175529,4 грн.
13.04.2022 о 19:04 год. здійснено переказ на криптогаманець НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 2000 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 13.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29, 2549 за 1 долар США, тобто 58509,8 грн.
25.04.2022 о 14:26 год. здійснено переказ на криптогаманець НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 60 000 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 25.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 1 755 294 грн.
05.05.2022 о 18:49 год. здійснено переказ на криптогаманець НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 15 000 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 05.05.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 438 823,5 грн.
11.06.2022 о 12:47 год. здійснено переказ на криптогаманець НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 29 000 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 11.06.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 848 392,1 грн.
18.06.2022 о 08:00 год. здійснено переказ на криптогаманець НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 19 200 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 18.06.2022 курс валюти на зазначений період становив 29, 2549 за 1 долар США, тобто 561 694,08 грн.
Окрім того, ОСОБА_10 15.06.2022 о 17:56 год. з криптогаманця TBawohapK8PWHCBWC8Robog7NK9Yt1xJeD здійснив переказ на криптогаманець НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 18 500 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 15.06.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 541215, 65 грн.
21.06.2022 о 11:43 год. за TXID: 110179012265 (TXID - буквено-цифровий рядок, який служить унікальним ідентифікатором для транзакцій у блокчейні) здійснив переказ на криптогаманець TK1RXbQicMGfHcPEq2VfppsifAaS5WJfxY грошові кошти у розмірі 6 450 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 21.06.2022 курс валюти на зазначений період становив 29, 2549 за 1 долар США, тобто 188694,105 грн.
Таким чином у період з 12.04.2022 до 21.06.2022 ОСОБА_12 перераховано на криптогаманець TK1RXbQicMGfHcPEq2VfppsifAaS5WJfxY коштів у загальній сумі 156 150 USDT, що дорівнює 156 150 США, та становить за курсом Національного банку України на відповідні дати транзакцій 4568152,64 грн
Одночасно, у той же період з 15 квітня до 14 червня 2022 року, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, створюючи враження на потерпілого ОСОБА_10 у своїй добропорядності, з метою, отримання від потерпілого значно більше коштів, після попереднього перерахування потерпілим коштів на вказаний ним криптогаманець TK1RXbQicMGfHcPEq2VfppsifAaS5WJfxY, придбані відповідні криптовалюти, які перерахував на криптогаманець, належний ОСОБА_12 :
- 15.04.2022 о 09:10 год. COTI (Coti) - кількістю 3919,18, що дорівнює 977.83541000 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 15.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 28 606,48 грн.
15.04.2022 о 09:16 год. NEAR (NEAR Protocol) - кількістю 61,277, що дорівнює 976.88472529 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 15.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 28578,66 грн.
15.04.2022 о 19:19 год. MATIC (Matic Network) - кількістю 719,77, що дорівнює 999.76876121 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 15.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 29248,13 грн.
15.04.2022 о 09:22 год. CELO (Celo) - кількістю 320,77, що дорівнює 1016.86911300 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 15.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 29748,40 грн.
20.04.2022 о 09:28 год. ANT (Aragon) - кількістю 5,33, що дорівнює 22.47128000 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 20.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 657,39 грн.
20.04.2022 о 09:29 год. FTM (Fantom) - кількістю 9,99 що дорівнює 11.14684200 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 20.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 326,09 грн.
20.04.2022 о 09:30 год. ANT (Aragon) - кількістю 206,05, що дорівнює 868.74052800 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 20.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 25414,91 грн.
20.04.2022 о 09:32 год. FTM (Fantom) - кількістю 814,99, що дорівнює 909.36584200 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 20.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 26603,40 грн.
21.04.2022 о 16:49 год. ONE (Harmony) - кількістю 7770,284, що дорівнює 915.72796940 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 21.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 26789,53 грн.
22.04.2022 о 16:40 год. NEAR (NEAR Protocol) - кількістю 32,5674, що дорівнює 499.09540500 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 22.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 14600,98 грн.
22.04.2022 о 16:41 год. MATIC (Matic Network) - кількістю 356,6929, що дорівнює 485.81572980 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 22.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 14 212,49 грн.
26.04.2022 о 18:45 год. MATIC (Matic Network) - кількістю 2357,97, що дорівнює 2963.99305290 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 22.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 2993,24 грн.
27.04.2022 о 12:10 год. NEAR (NEAR Protocol) - кількістю 227,3952, що дорівнює 2819.92564302 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 27.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 82496,64 грн.
29.04.2022 о 13:07 год. SOL (Solana) - кількістю 15,36461, що дорівнює 1300.92152870 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 29.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 38058,32 грн.
29.04.2022 о 13:09 год. AVAX (Avalanche) - кількістю 14,8958, що дорівнює 849.01956000 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 29.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 24837,98 грн.
29.04.2022 о 21:02 год. FLOW (Flow) - кількістю 711,159086, що дорівнює 3185,99270528 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 29.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 93205,89 грн.
29.04.2022 о 21:04 год. CELO (Celo) - кількістю 1007,06327, що дорівнює 2372.64106412 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 29.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 69411,37 грн.
29.04.2022 о 21:05 год. CVC (Civic) - кількістю 3243,0057, що дорівнює 0 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 29.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29, 2549 за 1 долар США, тобто 0 грн.
05.05.2022 о 08:39 год. ALPHA (Stella) - кількістю 13096,11906, що дорівнює 3524,16563905 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 05.05.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 103099,11 грн.
05.05.2022 о 21:45 год. MASK (Mask Network) - кількістю 485,534, що дорівнює 1806,18648 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 05.05.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 52839,81 грн.
05.05.2022 о 21:49 год. C98 (Coin98) - кількістю 1974,0638, що дорівнює 2191,21081800 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 05.05.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 64103,65 грн.
05.05.2022 о 21:53 год. COTI (Coti) - кількістю 9132,844, що дорівнює 1749,85291040 BUSD, що прирівнюється до курсу долара США. Станом на 05.05.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 51191,77 грн.
14.06.2022 о 01:58 год. SOL (Solana) - кількістю 21,99163, що дорівнює 763,54939360 BUSD, що прирівнюється до курсу долара США. Станом на 14.06.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 22 337,56 грн.
Таким чином у період з 15.04.2022 до 14.06.2022 ОСОБА_5 перераховано на криптогаманець, належний ОСОБА_12 коштів у загальній сумі 39873,7679 ВUSD що дорівнює 39873,77 доларів США.
Крім того, продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_5 «Олексій», знаходячись у невстановленому місці, вводячи в оману ОСОБА_10 , щодо дійсності своїх намірів, у травні 2022 року, зареєстрував на його ім'я криптогаманець на платформі «МetaМask», та повідомив останньому про придбання криптовалют, які в дійсності не мали будь-якої цінності, а були лише за своїми назвами подібні до реальних криптовалют. Так, у період із 20.05.2022 до 18.06.2022 ОСОБА_5 були начебто придбані криптовалюти приблизною вартістю 55000 доларів США, та які були перераховані на криптогаманець на платформі «МetaМask» зареєстрований на ім'я потерпілого, проте це лише були абревіатури криптовалют, що не мали будь-якої дійсної вартості: GMM - 5 989 984; WZRD - 116 532; SB - 70753; MAPE - 33687; MIT - 20770; QMALL - 16329; ADA - 7150; DOT - 480; SOL - 112.
В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, користуючись акаунтом на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , після перерахування ОСОБА_12 коштів на вказаний ним криптовалютний гаманець НОМЕР_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, здійснив переказ криптоактивів, отриманих в результаті попередніх транзакцій від ОСОБА_12 , у загальній кількості 56 транзакцій іншим особам, в тому числі 13 транзакцій:
25.04.2022 о 08:30 год. NEAR (NEAR Protocol) - кількістю 135,0648, що дорівнює 1714.512571 BUSD;
26.04.2022 о 23:49 год. MATIC (Matic Network) - кількістю 1576,9215, що дорівнює 1982.190326 BUSD;
27.04.2022 о 00:07 в сумі 14999 USDT;
30.04.2022 о 23:08 ADA (Cardano)- кількістю 6617,2999, що дорівнює 5225,020001 BUSD;
10.05.2022 о 21:29 в сумі 5999 USDT;
10.05.2022 о 00:12 в сумі 1670 USDT;
10.05.2022 о 21:32 NEAR (NEAR Protocol) - кількістю 189,74456, що дорівнює 1229.16526 BUSD;
11.05.2022 о 13:09 ADA- кількістю 1451,5385, що дорівнює 684,9810182 BUSD;
11.05.2022 о 13:17 в сумі 1999 USDT;
12.05.2022 о 21:23 в сумі 4999 USDT;
13.06.2022 о 01:03 в сумі 1999.77 USDT;
13.06.2022 о 01:09 BTC (Bitcoin) - кількістю 0,11699530, що дорівнює 258,9260568 BUSD;
14.06.2022 о 01:49 BTC (Bitcoin) - кількістю 0,15111058, що дорівнює 3408,432109 BUSD, перерахував на власний акаунт id:108878705, що зареєстрований на біржі Nest Services Limited (Binance) з використанням підробленого документа, паспорта виданого на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, у період із з 12.04.2022 по 21.06.2022 заволодів криптовалютними активами ОСОБА_12 у розмірі 116276,23 USDT, що еквівалентно 116276,23 доларів США та по курсу НБУ складає 3401649,49 гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром.
Своїми протиправними діями ОСОБА_5 , спричинив матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_12 , у загальному розмірі 116276,23 USDT.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018), повідомлення про підозру вручено у порядку передбаченого Главою VI та ХI КПК України:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця місто Трускавець, Львівська область, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України.
На підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси №521/14634/22 від 06.10.2022 накладено арешт на акаунт id:93837065 біржі Nest Services Limited (Binance), що зареєстрований на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду
м. Одеси № 521/18375/22 від 09.12.2022 накладено арешт на id 108878705 бipжi Nest Services Limited Binance, що зареєстрований на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
25.02.2025 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам УПК в Одеській області звернутись до криптовалютної біржі Nest Services Limited (Binance), щодо встановлення наявних активів у користувача акаунту id:93837065 ( ОСОБА_9 ).
04.03.2025 отримано відповідь на виконання вищевказаного доручення про те що, відповідно до аналітичного звіту криптовалютної біржі Nest Services Limited (Binance) акаунт id:93837065, що зареєстрований на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із наступними криптовалютами:
- BNB - кількість 0.00003212;
- DOT - кількість 120.49358306;
- OXT - кількість 0.07560000;
- AVAX - кількість 0.00742917;
- ALPHA - кількість 0.65000000;
- CELO - кількість 0.11112000;
- TWT - кількість 0.00420000;
- RIF - кількість 0.05260000;
- TKO - кількість 0,01938000
- TLM - кількість 0,08000000
- C98- кількість 0,20832000
- FLOW - кількість 0,00018280
- MBOX - кількість 1,36682000
- GALA- кількість 1.19391597,
- ENS - кількість 0,04396600
- ANC - кількість 0,05821380
- GMT- кількість 0.09114800,
- LUNC - кількість 163039.14000000,
- OP- кількість 0,12469600
- APT- кількість 0,02444400
- ARB - кількість 0,00500000
- RDNT - кількість 0,02760000
- SUI- кількість 1,79158000
- PEPE - кількість 89664,50000000
- FLOKI - кількість 53,20000000
- FDUSD - кількість 4445,69233012
- SEI - кількість 0,01428000
- TIA - кількість 0,00036000
- JTO - кількість 0,08746000
- BONK - кількість 497,69000000
-ALT - кількість 0,01500000
- JUP- кількість 0,02054000
-STRK- кількість 0,00311000
-WIF- кількість 1,88071400
-RENDER- кількість 0,00106800
-POL- кількість 6,89210795
-TRUMP- кількість 0,00190440
- BTC - кількість 0.81688096
-ETH- кількість 0,01482998
-LTC - кількість 25,09504000
- TRX- кількість 0,09007700
-DASH - кількість 0,0030538
- XRP- кількість 0,12020000
-MANA - кількість 0,22468223
- ADA- кількість 1,00000021
- CVC- кількість 88.00000000
-BLZ - кількість 0,03260000
-VET - кількість 3,24368685
- USDC - кількість 0,38149423
-FET - кількість 1,04985955
-ONE- кількість 0,01010000
-DOGE- кількість 0,06160000
-NKN- кількість 0,36378000
-WRX- кількість 0,03864000
-COTI- кількість 0,91000000
-SOL- кількість 0,01389820
-SAND- кількість 0,08449221
-LUNA- кількість 2,49540349
-NEAR- кількість 0,14174090
-MASK- кількість 0,04640000
17.07.2025 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам УПК в Одеській області звернутись до криптовалютної біржі Nest Services Limited (Binance), щодо встановлення наявних активів у користувача акаунту user id:108878705 ( ОСОБА_6 ).
04.08.2025 отримано відповідь на виконання вищевказаного доручення про те що, відповідно до аналітичного звіту криптовалютної біржі Nest Services Limited (Binance) акаунт user id:108878705, що зареєстрований на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із наступними криптовалютами:
BNB - кількість 0.45016649;
DOT - кількість 0.00448708;
AVAX - кількість 0.00360000;
ALPHA - кількість 0.14670000;
SLP - кількість 0.09400000;
CELO - кількість 0.00100000;
NFT - кількість 310106.52540300;
GTC- кількість 0.06103000;
FLOW - кількість 0.01000000;
MBOX- кількість 0.06800000,
SOLO - кількість 6.16248928;
ANC- кількість 0.20000000;
ALPINE - кількість 0.00856184;
GMT- кількість 0.04276000;
FDUSD - кількості 0.11823000;
POL - у кількості 2232.70316273;
USDT- у кількості 1903.78450207;
LRC - у кількості 0.07180000;
DASH - у кількості 0.00095200;
XRP - у кількості 0.25000000;
CVC - у кількості 81.00000000;
STX - у кількості 0.02713000;
IOTX - у кількості 0.88400000;
ONE - у кількості 0.08674000;
NKN - у кількості 105.00000000;
NEAR- у кількості 0.03690000;
CLV - у кількості 0.05000000;
NEAR- у кількості 1.46484992;
ADA- у кількості 37.77003429;
GALA - у кількості 50.45349707;
VET- у кількості 2292.73684943;
MANA - у кількості 25.63678915;
SAND - у кількості 0,43656580.
15.10.2025, надійшло клопотання та цивільний позов від потерпілого ОСОБА_10 , про арешт криптовалют, що зберігаються у користувачів акаунтів user id: НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) та user id: НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ), зареєстровані на криптовалютній біржі Nest Services Limited (Binance) та їх перерахування на його акаунт user id: НОМЕР_8 , який зареєстрований на його ім'я на криптовалютної біржі Nest Services Limited (Binance), з метою передачі грошових активів для належного зберігання та забезпечення відшкодування спричинених злочинними діями ОСОБА_5 збитків у рамках поданого цивільного позову.
Зобов'язати компанію біржі Nest Services Limited «Binance» забезпечити переказ криптовалют:
з акаунту user id:108878705 на біржі Nest Services Limited «Binance», який зареєстрований на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із наступними криптовалютами:
BNB - кількість 0.45016649;
DOT - кількість 0.00448708;
AVAX - кількість 0.00360000;
ALPHA - кількість 0.14670000;
SLP - кількість 0.09400000;
CELO - кількість 0.00100000;
NFT - кількість 310106.52540300;
GTC- кількість 0.06103000;
FLOW - кількість 0.01000000;
MBOX- кількість 0.06800000,
SOLO - кількість 6.16248928;
ANC- кількість 0.20000000;
ALPINE - кількість 0.00856184;
GMT- кількість 0.04276000;
FDUSD - кількості 0.11823000;
POL - у кількості 2232.70316273;
USDT- у кількості 1903.78450207;
LRC - у кількості 0.07180000;
DASH - у кількості 0.00095200;
XRP - у кількості 0.25000000;
CVC - у кількості 81.00000000;
STX - у кількості 0.02713000;
IOTX - у кількості 0.88400000;
ONE - у кількості 0.08674000;
NKN - у кількості 105.00000000;
NEAR- у кількості 0.03690000;
CLV - у кількості 0.05000000;
NEAR- у кількості 1.46484992;
ADA- у кількості 37.77003429;
GALA - у кількості 50.45349707;
VET- у кількості 2292.73684943;
MANA - у кількості 25.63678915;
SAND - у кількості 0,43656580;
та з акаунту user id:93837065 на біржі Nest Services Limited (Binance), який зареєстрований на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із наступними криптовалютами:
- BNB - кількість 0.00003212;
- DOT - кількість 120.49358306;
- OXT - кількість 0.07560000;
- AVAX - кількість 0.00742917;
- ALPHA - кількість 0.65000000;
- CELO - кількість 0.11112000;
- TWT - кількість 0.00420000;
- RIF - кількість 0.05260000;
- TKO - кількість 0,01938000
- TLM - кількість 0,08000000
- C98- кількість 0,20832000
- FLOW - кількість 0,00018280
- MBOX - кількість 1,36682000
- GALA- кількість 1.19391597,
- ENS - кількість 0,04396600
- ANC - кількість 0,05821380
- GMT- кількість 0.09114800,
- LUNC - кількість 163039.14000000,
- OP- кількість 0,12469600
- APT- кількість 0,02444400
- ARB - кількість 0,00500000
- RDNT - кількість 0,02760000
- SUI- кількість 1,79158000
- PEPE - кількість 89664,50000000
- FLOKI - кількість 53,20000000
- FDUSD - кількість 4445,69233012
- SEI - кількість 0,01428000
- TIA - кількість 0,00036000
- JTO - кількість 0,08746000
- BONK - кількість 497,69000000
-ALT - кількість 0,01500000
- JUP- кількість 0,02054000
-STRK- кількість 0,00311000
-WIF- кількість 1,88071400
-RENDER- кількість 0,00106800
-POL- кількість 6,89210795
-TRUMP- кількість 0,00190440
- BTC - кількість 0.81688096
-ETH- кількість 0,01482998
-LTC - кількість 25,09504000
- TRX- кількість 0,09007700
-DASH - кількість 0,0030538
- XRP- кількість 0,12020000
-MANA - кількість 0,22468223
- ADA- кількість 1,00000021
- CVC- кількість 88.00000000
-BLZ - кількість 0,03260000
-VET - кількість 3,24368685
- USDC - кількість 0,38149423
-FET - кількість 1,04985955
-ONE- кількість 0,01010000
-DOGE- кількість 0,06160000
-NKN- кількість 0,36378000
-WRX- кількість 0,03864000
-COTI- кількість 0,91000000
-SOL- кількість 0,01389820
-SAND- кількість 0,08449221
-LUNA- кількість 2,49540349
-NEAR- кількість 0,14174090
-MASK- кількість 0,04640000
на акаунт user id:434654740, на біржі Nest Services Limited (Binance), який зареєстрований на ім'я потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
На підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вищезазначеного майна з метою збереження предметів злочину.
Прокурор в судовому засіданні, клопотання підтримав в повному обсязі.
Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.
Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.
За змістом ст.170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.
Виходячи з положень ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, для збереження майна, а саме криптовалюти, має доказове значення для встановлення всіх обставин злочину, у зв'язку із необхідністю проведення необхідних слідчих дій, що дає підстави слідчому судді для накладення арешту.
Враховуючи вищевикладене, для збереження вищезазначеного майна, яке має доказове значення для встановлення всіх обставин злочину, у зв'язку із необхідністю проведення необхідних слідчих дій, що дає підстави слідчому судді для накладення арешту.
Майно вилучене повністю відповідає вимогам ст. 98 КПК України та обґрунтовано визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.
Слідчий суддя вбачається необхідність в задоволенні клопотання органу досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.
Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022162470000992 від 25.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на криптовалюти, а саме: акаунт user id: НОМЕР_3 на біржі Nest Services Limited «Binance», який зареєстрований на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із наступними криптовалютами:
BNB - кількість 0.45016649;
DOT - кількість 0.00448708;
AVAX - кількість 0.00360000;
ALPHA - кількість 0.14670000;
SLP - кількість 0.09400000;
CELO - кількість 0.00100000;
NFT - кількість 310106.52540300;
GTC- кількість 0.06103000;
FLOW - кількість 0.01000000;
MBOX- кількість 0.06800000,
SOLO - кількість 6.16248928;
ANC- кількість 0.20000000;
ALPINE - кількість 0.00856184;
GMT- кількість 0.04276000;
FDUSD - кількості 0.11823000;
POL - у кількості 2232.70316273;
USDT- у кількості 1903.78450207;
LRC - у кількості 0.07180000;
DASH - у кількості 0.00095200;
XRP - у кількості 0.25000000;
CVC - у кількості 81.00000000;
STX - у кількості 0.02713000;
IOTX - у кількості 0.88400000;
ONE - у кількості 0.08674000;
NKN - у кількості 105.00000000;
NEAR- у кількості 0.03690000;
CLV - у кількості 0.05000000;
NEAR- у кількості 1.46484992;
ADA- у кількості 37.77003429;
GALA - у кількості 50.45349707;
VET- у кількості 2292.73684943;
MANA - у кількості 25.63678915;
SAND - у кількості 0,43656580;
акаунт user id:93837065 на біржі Nest Services Limited (Binance), який зареєстрований на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із наступними криптовалютами:
- BNB - кількість 0.00003212;
- DOT - кількість 120.49358306;
- OXT - кількість 0.07560000;
- AVAX - кількість 0.00742917;
- ALPHA - кількість 0.65000000;
- CELO - кількість 0.11112000;
- TWT - кількість 0.00420000;
- RIF - кількість 0.05260000;
- TKO - кількість 0,01938000
- TLM - кількість 0,08000000
- C98- кількість 0,20832000
- FLOW - кількість 0,00018280
- MBOX - кількість 1,36682000
- GALA- кількість 1.19391597,
- ENS - кількість 0,04396600
- ANC - кількість 0,05821380
- GMT- кількість 0.09114800,
- LUNC - кількість 163039.14000000,
- OP - кількість 0,12469600
- APT- кількість 0,02444400
- ARB - кількість 0,00500000
- RDNT - кількість 0,02760000
- SUI- кількість 1,79158000
- PEPE - кількість 89664,50000000
- FLOKI - кількість 53,20000000
- FDUSD - кількість 4445,69233012
- SEI - кількість 0,01428000
- TIA - кількість 0,00036000
- JTO - кількість 0,08746000
- BONK - кількість 497,69000000
- ALT - кількість 0,01500000
- JUP- кількість 0,02054000
- STRK- кількість 0,00311000
- WIF- кількість 1,88071400
- RENDER- кількість 0,00106800
- POL- кількість 6,89210795
- TRUMP- кількість 0,00190440
- BTC - кількість 0.81688096
- ETH- кількість 0,01482998
- LTC - кількість 25,09504000
- TRX- кількість 0,09007700
- DASH - кількість 0,0030538
- XRP- кількість 0,12020000
- MANA - кількість 0,22468223
- ADA- кількість 1,00000021
- CVC- кількість 88.00000000
- BLZ - кількість 0,03260000
- VET - кількість 3,24368685
- USDC - кількість 0,38149423
- FET - кількість 1,04985955
- ONE- кількість 0,01010000
- DOGE- кількість 0,06160000
- NKN- кількість 0,36378000
- WRX- кількість 0,03864000
- COTI- кількість 0,91000000
- SOL- кількість 0,01389820
- SAND- кількість 0,08449221
- LUNA- кількість 2,49540349
- NEAR- кількість 0,14174090
- MASK- кількість 0,04640000.
зобов'язати біржу Nest Services Limited «Binance» про здійснення переказу криптовалют, передати на відповідальне зберігання, потерпілому ОСОБА_10 :
з акаунту user id:108878705 на біржі Nest Services Limited «Binance», який зареєстрований на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 наступні криптовалюти:
BNB - кількість 0.45016649;
DOT - кількість 0.00448708;
AVAX - кількість 0.00360000;
ALPHA - кількість 0.14670000;
SLP - кількість 0.09400000;
CELO - кількість 0.00100000;
NFT - кількість 310106.52540300;
GTC- кількість 0.06103000;
FLOW - кількість 0.01000000;
MBOX- кількість 0.06800000,
SOLO - кількість 6.16248928;
ANC- кількість 0.20000000;
ALPINE - кількість 0.00856184;
GMT- кількість 0.04276000;
FDUSD - кількості 0.11823000;
POL - у кількості 2232.70316273;
USDT- у кількості 1903.78450207;
LRC - у кількості 0.07180000;
DASH - у кількості 0.00095200;
XRP - у кількості 0.25000000;
CVC - у кількості 81.00000000;
STX - у кількості 0.02713000;
IOTX - у кількості 0.88400000;
ONE - у кількості 0.08674000;
NKN - у кількості 105.00000000;
NEAR- у кількості 0.03690000;
CLV - у кількості 0.05000000;
NEAR- у кількості 1.46484992;
ADA- у кількості 37.77003429;
GALA - у кількості 50.45349707;
VET- у кількості 2292.73684943;
MANA - у кількості 25.63678915;
SAND - у кількості 0,43656580;
та з акаунту user id:93837065 на біржі Nest Services Limited (Binance), який зареєстрований на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , наступні криптовалюти:
- BNB - кількість 0.00003212;
- DOT - кількість 120.49358306;
- OXT - кількість 0.07560000;
- AVAX - кількість 0.00742917;
- ALPHA - кількість 0.65000000;
- CELO - кількість 0.11112000;
- TWT - кількість 0.00420000;
- RIF - кількість 0.05260000;
- TKO - кількість 0,01938000
- TLM - кількість 0,08000000
- C98- кількість 0,20832000
- FLOW - кількість 0,00018280
- MBOX - кількість 1,36682000
- GALA- кількість 1.19391597,
- ENS - кількість 0,04396600
- ANC - кількість 0,05821380
- GMT- кількість 0.09114800,
- LUNC - кількість 163039.14000000,
- OP- кількість 0,12469600
- APT- кількість 0,02444400
- ARB - кількість 0,00500000
- RDNT - кількість 0,02760000
- SUI- кількість 1,79158000
- PEPE - кількість 89664,50000000
- FLOKI - кількість 53,20000000
- FDUSD - кількість 4445,69233012
- SEI - кількість 0,01428000
- TIA - кількість 0,00036000
- JTO - кількість 0,08746000
- BONK - кількість 497,69000000
- ALT - кількість 0,01500000
- JUP- кількість 0,02054000
- STRK- кількість 0,00311000
- WIF- кількість 1,88071400
- RENDER- кількість 0,00106800
- POL- кількість 6,89210795
- RUMP- кількість 0,00190440
- BTC - кількість 0.81688096
- ETH- кількість 0,01482998
- LTC - кількість 25,09504000
- TRX- кількість 0,09007700
- DASH - кількість 0,0030538
- XRP- кількість 0,12020000
- MANA - кількість 0,22468223
- ADA- кількість 1,00000021
- CVC- кількість 88.00000000
- BLZ - кількість 0,03260000
- VET - кількість 3,24368685
- USDC - кількість 0,38149423
- FET - кількість 1,04985955
- ONE- кількість 0,01010000
- DOGE- кількість 0,06160000
- NKN- кількість 0,36378000
- WRX- кількість 0,03864000
- COTI- кількість 0,91000000
- SOL- кількість 0,01389820
- SAND- кількість 0,08449221
- LUNA- кількість 2,49540349
- NEAR- кількість 0,14174090
- MASK- кількість 0,04640000
на акаунт user id:434654740, на біржі Nest Services Limited (Binance), який зареєстрований на ім'я потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Заборонити право розпорядження зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1