Справа № 750/16663/25
Провадження № 1-кс/750/5342/25
18 грудня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340003375 від 25.11.2025, -
Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Слідчий, яка звернулася з клопотанням, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340003375 від 25.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 22.11.2025 близько о 15 год. 00 хв. вона, скориставшись застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила оголошення щодо продажу дитячого костюму. Майже одразу їй написали, що бажають придбати костюм. Для продажу костюму їй необхідно було перейти у застосунок «Telegram», на що вона погодилась. Пізніше їй написав « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення купівлі її товару. Для підтвердження угоди їй необхідно було перейти за посиланням та ввести дані свого карткового рахунку, що вона і зробила. Через деякий час їй зателефонувала невідома особа та попрохала підтвердити платіж на суму 28000 грн, однак вона відмовилась це зробити. Пізніше, їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили про підозрілу активність з її рахунками. Вона розповіла про зазначену вище ситуацію, після чого їй повідомили, що зателефонують з цього приводу пізніше. Того ж дня о 18 год. 53 хв. їй знову зателефонували з цього номеру телефону та повідомили про відкриття на її ім'я рахунків у різних банках. Також ця особа сказала, що допоможе їх закрити, для чого їй потрібно виконувати певні дії. У подальшому, на виконання вказівок цієї особи, вона створила нові карткові рахунки, після чого здійснила з них декілька транзакцій на загальну суму 180362 грн, у тому числі на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно з доданою до клопотання копією виписки з руху коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.11.2025 остання здійснила з цього рахунку чотири транзакції, а саме: одну - на суму 13890,80 грн, та три - на суму 24200 грн.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: справи, що стосуються відкриття банківського рахунку, копії паспорта клієнта; рух коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 22.11.2025 до 02.12.2025; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 22.11.2025 до 02.12.2025; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 22.11.2025 до 02.12.2025.
Строк дії ухвали встановити до 18 січня 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1