Справа №766/13527/25
н/п 1-кс/766/8391/25
18.12.2025 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у провадженні - заступника начальника СВ Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025231020000839 від 16.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме оригіналів наступних документів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копії:
- роздруківок руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за НОМЕР_3 та інших рахунків вказаного товариства за період з 01.01.2025 по 01.08.2025, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- юридичні (банківські) справи в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаним підприємством;
- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками;
- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної - документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта.
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій;
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків;
- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень, на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за НОМЕР_3 .
Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 після їх надходження обставини їх розтрати або привласнення, подальшого призначення судової економічної експертизи з метою встановлення того, чи підтверджується документально перерахування коштів, яку суму коштів не обґрунтовано сплачено, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025231020000839 від 17.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, 16.07.2025 до чергової частини відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 при наступних обставинах: між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір підряду від 24.12.2024 №24/12 на будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в подальшому 04.07.2025 за результатами комісійної перевірки фактичного обсягу та якості виконаних робіт встановлено не підтверджені фактичним виконанням будівельні роботи на суму 118 669,04 гривень в акті №4 за травень 2025 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (загальна сума оплачених робіт - 4 980 258,04 грн).
Ціна договору - 87702753,72 грн. (в т.ч. ПДВ 14617125, 62 грн.). Додатковою угодою №1 від 26.02.2025 до договору №24/12 від 24.12.2024 змінено ціну договору на 87330529, 35 грн. (в т.ч. ПДВ 145550888, 23 грн.).
Предмет договору - виконання робіт по «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 » за ДК 021:2014:45210000-2 - Будівництво будівель.
Кінець робіт - 31.08.2025.
Згідно акту приймання виконаних робіт №1 за лютий 2025 р. виконані та прийняті роботи: Земляні роботи, які включають в себе доробку вручну, зачистку дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, перевезення грунту, робота на відвалі ґрунту; роботи: Залізобетонна споруда включають в себе улаштування основи під фундаменти, улаштування бетонної підготовки, гідроізоляція фундаментів, суміші бетонні, улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо, геотекстиль, улаштування бункерів загального призначення (товщина стін понад 200 мм, бетон важкий), сітки та каркаси з арматури, прокат арматурний, улаштування деформаційного шва, гідроізоляційна шпонка, в т.ч заробітна плата, вартість матеріалів, виробів та комплектів, вартість експлуатації машин. Сума за актом №1 - 15599590, 16 грн.
Згідно акту приймання виконаних робіт №2 за квітень 2025 р. виконані та прийняті роботи: Розділ Залізобетонна споруда, включає в себе: улаштування бункерів, гарячекатана арматурна сталь, прокат арматурний, сітка, труби металеві електрозварні із сталі, улаштування деформаційних швів, в т.ч заробітна плата, вартість матеріалів, виробів та комплектів, вартість експлуатації машин. Сума за актом №2 - 2650193, 03 грн.
Згідно акту приймання виконаних робіт №3 за квітень 2025 р. виконані та прийняті роботи: Розділ земляні роботи: перевезення грунту; Розділ Залізобетонна споруда, включає в себе: улаштування бункерів, гарячекатана арматурна сталь, прокат арматурний, сітка, труби металеві електрозварні із сталі, улаштування деформаційних швів, бетонітовий шнур Гідростоп в т.ч заробітна плата, вартість матеріалів, виробів та комплектів, вартість експлуатації машин. Сума за актом №3 - 2691882, 74 грн.
Згідно акту приймання виконаних робіт №4 за травень 2025 р. виконані та прийняті роботи: Розділ Залізобетонна споруда, включає в себе: улаштування бункерів, гарячекатана арматурна сталь, прокат арматурний, сітки, каркаси, гідроізоляційна шпонка, труби металеві електрозварні із сталі, улаштування деформаційних швів, в т.ч заробітна плата, вартість матеріалів, виробів та комплектів, вартість експлуатації машин. Сума за актом №4 - 4980258, 04 грн.
Кошти за Актами №1, 2, 3, 4 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 25921923, 97 грн.
Згідно комісійної перевірки фактичного обсягу та вартості робіт ХОВА встановлено:
- Не підтверджені фактичним виконанням будівельні роботи на суму 118669, 04 грн. в акті №4 за травень 2025 та неналежна якість робіт в частині не дотримання проєктного рішення армування конструкцій - потребує виправлення (додаткового армування) незавершений конструктив плити Пм-3.
У липні 2025 року угоду з компанією скасували через невиконання графіку та наявність недоліків у виконаних роботах.
Проведеним оглядом 18.10.2025 території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 встановлено наявність лише бетонного фундаменту, що не відповідає календарному плану-графіку виконання робіт. На теперішній час призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою встановлення того чи відповідають види, обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №24/12 від 24.12.2024 року («Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ») видам, обсягам та вартості будівельних робіт, що зазначеним в актах виконаних робіт №1, 2, 3, 4.
Згідно платіжних інструкцій від 26.02.2025, 06.03.2025, 08.04.2025, 24.04.2025, 28.05.2025 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказані грошові кошти в загальній сумі: 41 521 514,10 грн., що не відповідає актам виконаних робіт.
Для перевірки інформації щодо протиправних дій посадових осіб 2025 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою спростування чи підтвердження інформації, слід дослідити факт надходження грошових коштів та їх подальший рух, а також встановлення уповноваженої особи підприємства, яка розпоряджається рахунком та грошовими коштами підприємства, має доступ до нього, здійснювала зняття грошових коштів, їх перерахування, адресу здійснення операцій по рахунку, в т.ч. ІР-адресу здійснення розрахунків, необхідно отримати доступ до банківської таємниці.
Згідно договору №24/12 та платіжних доручень встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 на який і здійснювалось перерахування коштів в сумі 25921923, 97 грн.
Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 після їх надходження обставини їх розтрати або привласнення, подальшого призначення судової економічної експертизи з метою встановлення того, чи підтверджується документально перерахування коштів, яку суму коштів не обґрунтовано сплачено, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Необхідність виїмки оригіналів документів слідчим у клопотанні не обґрунтована, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме завірених належним чином копій наступних документів:
- роздруківок руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за НОМЕР_3 та інших рахунків вказаного товариства за період з 01.01.2025 по 01.08.2025, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- юридичні (банківські) справи в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаним підприємством;
- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками;
- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної - документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта.
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій;
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків;
- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень, на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за НОМЕР_3 .
В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 18.02.2026 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1