Справа № 950/1734/25
Номер провадження 1-кс/950/664/25
19 грудня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а
Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202520555000081 від 19.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що 18.05.2025 до ЧЧ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.05.2025 року о 09год. 08 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з використанням мобільного телефону НОМЕР_2 розмістила оголошення в соціальній мережі про продаж деревини. Після чого, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу дров в соціальній мережі «Фейсбук» заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 9500 гривень, які остання самостійно перерахувала з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2025 року він зайшовши до соціальної мережі Facebook, помітила оголошення про купівлю деревини, яке було розміщено на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від учасника вищезазначеної групи під ім'ям - ОСОБА_6 . Дане оголошення містило інформацію у вигляді: «Увага низька ціна останні дні. Пропонуємо деревину твердої породи. Офіційно з документами. Доставим додому за доступною ціною. Пільги ( убд зсу впо) кількість обмежена. Номер телефону НОМЕР_5 . Метровка 800 грн м/3, чурки різані на 30 см по 850 грн м/3, рубані по 900 грн м/3. Для інформації дзвонити на номер НОМЕР_5 ». Після побаченої інформації, вирішила відразу зателефонувати за вказаним номером, а саме на номер НОМЕР_5 , зі свого абонентського номеру телефону НОМЕР_6 та поцікавитися з приводу купівлі деревини. Під час даної розмови, мені не представлялися, але зі мною невідомий чоловік. В даного чоловіка я запитала, чи на даний час являється актуальна інформація розташована в оголошенні чи ні, на що мені відповіли, що так звичайно, дана інформація являться актуально, якщо зараз зробити замовлення, то завтра очікуйте результату. В подальшому заявниця погодилась замовити деревину, а саме дрова твердої породи рубані в кількості однієї машини (Камазу) загальним об'ємом близько 8-ми складометрів. Після чого невідомий мені чоловік повідомив, що зараз зі мною зв'яжуться через соціальну мережу «Вайбер». Дійсно через пару хвилин мені прийшов в повідомлення від невідомої мені особи з контактом під назвою « ОСОБА_7 » з абонентським номером телефону НОМЕР_5 . Під час нашого листування дана особа почала мені писати про те, щоб я вказала своє замовлення та адресу, після чого вони мені повідомили, що замовлення разом із доставкою до місця проживання буде коштувати 9500 гривень на надали мені номер банківської картки для сплати коштів, а саме банківська картка А Банку № НОМЕР_4 . Також вони скинули їй зразки документів, які ніби то будуть заповнені та прийдуть разом із замовленням. В подальшому вони домовились про замовлення вищевказаних дров на вечір 16.05.2025 року та цього ж дня зранку заявниця надіслала їм повну оплату за дрова. Щоб здійснити оплату ОСОБА_5 зайшла в належний їй особистий мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зі своєї банківської кредитної картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 9 500 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 одним платежем.
Після сплати потерпіла відразу надіслала їм скрін шот квитанції про сплату коштів, на що невідома особа їй відповіла, що замовлення в роботі та за годину до виїзду водій мені зателефонує. В подальшому замовлені дрова так і не надійшли, мої повідомлення вже не надходили. З даного приводу потерпіла почала телефонувати на вказаний в оголошенні мобільний номер телефону НОМЕР_5 , на що їй відповів невідомий чоловік та сказав, що в них маються проблеми зі світлом, тому дрова будуть доставлені на наступний день, але наступного дня близько вже я к під вечір на її телефонні дзвінки вже ніхто не відповідав. З даного приводу товар так і не надійшов, грошові кошти не повернуті.
У ході досудового розслідування 14.10.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано виписку про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .
Під час огляду руху коштів по вказаній банківській картці було встановлено, що 16.05.2025 о 09:09 год. грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 9 500 гривень були перераховані з належної їй банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . В подальшому 16.05.2025 о 09:11 год. грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані трьома платежами на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 по 2 850 гривень. Загальна сума знятих грошових коштів становить 8 550 гривень.
З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період часу з 16.05.2025 по 20.05.2025, на яку 16.05.2025 о 09:11 год. було перераховано грошові кошти потерпілої в загальній сумі 8 550 гривень.
Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо, тому дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Дізнавач не з'явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали провадження № 12025205550000081, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду території господарства, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_10 , з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали до 18.02.2026 року.
Ухвала постановлена у двох примірниках.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_11