Справа № 212/14522/25
1-кс/212/1492/25
18 грудня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 12025046730000482 від 06.12.2025 року за ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів,
встановила таке.
Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.
Дізнавач за погодженням з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді, просив винести Ухвалу про тимчасовий доступ до документів строком на 2 місяці - надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на території м. Кривий Ріг розташована Криворізька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у віданні якої перебувають необхідні документи), а саме: інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.11.2025 по час пред'явлення ухвали із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток, на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.11.2025 по час пред'явлення ухвали на виконання, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, вiдомостi про оператора, з наданням повноi iнформацiї по таких операціях (транзакціях) та користувачах; IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в касах цієї банківської установи, за період з 27.11.2025 по час пред'явлення ухвали на виконання.
В обґрунтування клопотання зазначив таке. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2025 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шляхом шахрайства, під приводом оплати товару 28.11.2025 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому заявниця будучи введена в оману щодо сплати вартості товару, добровільно 05.12.2025 перерахувала грошові кошти у загальній сумі 9 000 гривень зі своєї банківської картки на банківський рахунок НОМЕР_1 . До теперішнього часу заявниця товар не отримала, грошові кошти не повернені, чим спричинено матеріальний збиток на зазначену суму (ЄО № 39094 від 05.12.2025)
Ці обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка під час допиту зазначила номер банківського рахунку, на який остання перерахувала грошові кошти одним платежем, користуючись послугами мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 28.11.2025 одним платежем о 19:40 годині у сумі 9 000,00 гривень на банківський рахунок шахрая НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація необхідна для розкриття зазначеного кримінального правопорушення, для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення причетних осіб та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню.
З огляду на реальну загрозу зміни або знищення такої інформації дізнавач просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Позиція учасників у судовому засіданні.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, при зверненні до слідчого судді із клопотанням просили розглянути клопотання без їх участі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та матеріали, долучені до нього, слідчий суддя дійшла висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Застосовані норми права та оцінка суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту ч. 3 ст. 132 КПК України очевидно, що перше, що має перевірити слідчий суддя (після перевірки виконання формальних вимог до клопотання) - це наявність обґрунтованої підозри.
Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання, а саме з: витягу з ЄРДР від 06.12.2025; протоколу допиту потерпілої; платіжного доручення від 28.11.2025 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню. З матеріалів очевидно, що перерахування коштів потерпілою відбулося 28.11.2025, а не 05.12.2025 і не 27.12.2025. Відповідно, обґрунтований є доступ до інформації про рух коштів по рахунку, банківські термінали, з яких здійснювалося зняття коштів - з 28.11.2025 (а не з 27.11.2025, як просить дізнавач).
Враховуючи зазначене, керуючись ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
постановила таке.
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 12025046730000482 від 06.12.2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях, до інформації, яка стала відомою під час проведення перевірки та копій документів стосовно власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рух грошових коштів по вказаній банківській картці в період з 28.11.2025 по час пред'явлення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; на території м. Кривий Ріг розташована Криворізька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи), а саме:
- інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації (копій документів);
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28.11.2025 по час пред'явлення ухвали на виконання із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток, на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28.11.2025 по час пред'явлення ухвали на виконання, а також копій записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням усіх змін фінансового телефону, зазначенням номерів цих телефонів, зазначенням точних дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведені на абонентський номер оператора зв'язку, інформації про абонентський номер, вiдомостi про оператора, з наданням повноi iнформацiї по таких операціях (транзакціях) та користувачах.;
- IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в касах цієї банківської установи за період з 27.11.2025 по час пред'явлення ухвали на виконання.
Роз'яснити, що, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії цієї ухвали до 17.02.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1