Справа № 683/3927/25
1-кс/683/721/2025
18 грудня 2025 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025243100000568,
встановив:
18 грудня 2025 року старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Старосинявського відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу у кримінальному провадженні № 12025243100000568 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч.6 ст.163 КПК України).
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 09 жовтня 2025 року біля 19 години ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом оформлення онлайн допомоги, перейшов за фішинговим посиланням та, авторизувавшись через ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав персональні дані, в результаті чого невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 32 250 гривень, які були зняті з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
09 жовтня 2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування
№ 12025243100000568 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
ч.4 ст.190 КК України.
Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 09 жовтня 2025 року біля 19 години, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , під приводом оформлення онлайн допомоги, перейшов за фішинговим посиланням та, авторизувавшись через ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав невідомій особі свої персональні дані, внаслідок чого невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 32 250 гривень, які були зняті з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
Із доданої до клопотання виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім'я ОСОБА_6 , за період з 09 жовтня 2025 по 10 жовтня 2025 року вбачається, що 09 жовтня 2025 року о 19 годині 09 хвилин було проведено переказ грошових коштів з цього рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на суму 29700 грн. Також 09 жовтня 2025 року о 19 годині 11 хвилин було проведено переказ грошових коштів двома транзакціями з цього рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 та UKR KYIV MOBILE BANKING 28089130010001 на загальну суму 2000 грн. Крім того, 09 жовтня 2025 року о 19 годині 12 хвилин було проведено переказ грошових коштів з цього рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 на суму 550 грн. Таким чином, всього з карткового рахунку ОСОБА_5 було проведено переказ грошових коштів на загальну суму 32250 грн.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
При цьому, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації слід надати лише старшому слідчому ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про те, що старший слідчий ОСОБА_11 , яка зазначена у резолютивній частині клопотання, наділена повноваженнями на вчинення будь-яких процесуальних дій у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , а саме: про рух коштів у період часу з 09 жовтня 2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив'язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє по 18 лютого 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: