Справа №:755/9454/25
Провадження №: 1-кс/755/4390/25
"11" грудня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040002002 від 05 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів або належним чином завірені копії документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання товару згідно договору, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів. Документів щодо придбання, постачання, виготовлення, ввезення на територію України товару, які були використані під час виконання робіт (надання послуг) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання товару згідно договору, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів. Накази про призначення (переведення) на посаду, цивільно-правові угоди працівників, які були залучені до виконання робіт на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12024100040002002 від 05.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства вчинили підроблення офіційних документів щодо проведення робіт з ремонту токарного верстату.
Відповідно до анонімної заяви одного із працівників КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що оголошено відкриті торги з особливостями на Капітальний ремонт токарного верстату моделі UCB-125 за кодом ДК 021:2015:50530000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки. Ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Протоколом щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 20.09.2023р. №1177-П було вирішено визначити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), переможцем процедури закупівлі, в результаті чого між КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір №390-ВР3-23 від 03.10.2023 на суму 4 099 800,00 грн без ПДВ. « ОСОБА_5 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) це новостворена фірма-прокладка, яка була створена спеціально для участі в цих торгах, має не пряме, але безпосереднє відношення до уповноважених осіб вагоноремонтного заводу КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - директора ОСОБА_6 та головного інженера ОСОБА_7 . За їх сприяння вона виграла зазначені торги та уклала договір на виконання капітального ремонту токарного верстату моделі UCB-125. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не є спеціалізованим підприємством з ремонту техніки, не має реального досвіду надання послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки, надана ним на торгах інформація щодо наявності аналогічного досвіду є фіктивною, що легко можна перевірити відповідним органам. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та обладнання, матеріально-технічної бази, що була підтверджена ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", також є фіктивною, в чому легко можна переконатися, ознайомившись з фінансовою звітністю підприємства за останній звітний період, де дійсно числиться лише 1 працівник - директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та відсутні основні засоби. Тобто вся інформація та документи, підготовлені та надані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для участі, були завчасно опрацьовані та підготовлені для можливості взяти участь в торгах та підтвердити відповідність вимогам КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою подальшого укладення договору про закупівлю. Завдяки системі контролю доступу на підприємстві стало відомо, що фактичне надання послуг здійснюють працівники сторонніх організацій, які не мають відношення до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Але основною метою звернення є повідомлення про факт можливого розкрадання бюджетних коштів та невиконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " основного обсягу послуги, що зазначена в договорі, а за сприянням директора та головного інженера вагоноремонтного заводу приховування працівниками реального фактичного обсягу наданої послуги з метою одержання неправомірної вигоди після підписання акту приймання-передачі наданих послуг і отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оплати від КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за фактично не надані або надані в неповному обсязі послуги. Під час надання послуг, на підприємстві поширилася інформація про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " документально оформлюватиме проведення ремонтних робіт з запчастинами, які отримані від фіктивних підприємств та без належної технічної документації, що може свідчити про не проведення зазначених в договорі робіт. Це пряме завдання збитків КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та замах на здоров?я і життя працівників підприємства, що експлуатуватимуть верстат після ремонту, через сумнівну якість і походження замінених запчастин. За наявною інформацією під час надання послуги були використані вживані комплектуючі і запасні частини, в тому числі російського походження. Також, не всі комплектуючі і запасні частини, які підлягали заміні відповідно до договору, були фактично замінені. На жаль, підтвердження зазначеної інформації можливо лише після демонтажу верстату кваліфікованим персоналом, що, скоріш за все, здійснити після підписання акту приймання-передачі наданих послуг буде неможливо. Однак, у разі перевірки первинної документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можна буде встановити, що підприємство не здійснювало закупівлю всіх комплектуючих і запасних частин, що підлягають заміні відповідно до договору, у реальних виробників, а надані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " технічні (експлуатаційні) документи на запчастини є підробкою, що підтвердить факт фіктивного проведення робіт компанією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Згідно вилученої документації в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що останнім самостійно, силами товариства, роботи не виконувались, а для їх виконання закупляло запчастини, укладало договори про надання послуг, поставки та інші господарські відносини, пов'язані із вище вказаним договором, із іншими суб'єктами господарювання, зокрема: фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , фізичною особою - підприємцем ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_6 , фізичною особою - підприємцем ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_7 , фізичною особою - підприємцем ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_8 , фізичною особою - підприємцем ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ Монтажно-налагоджувальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 .
Документи, які складались цими суб'єктами господарювання на виконання договірних взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для досудового розслідування, оскільки на їх підставі можливо встановити характер таких взаємовідносин, види робіт чи послуг, які виконувались (надавались) на виконання договору №390-ВР3-23 від 03.10.2023 року, а також вартість використаних з цією метою матеріалі (запасних частин).
Такі документи перебувають, зокрема, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучені документи будуть використані для призначення судової почеркознавчої експертизи, товарознавчої, економічної, технічної експертизи документів та інших судових експертиз. Без отримання визначеного переліку документів неможливо здійснити вище зазначені експертизи, у результаті чого виникають перешкоди для належного встановлення фактичних обставин справи та унеможливлюється доведення вини винних осіб у межах судового розгляду.
У зв?язку із цим інформація, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя та суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, з метою об'єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та їх вилученні, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12024100040002002 від 05 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву в якій просив клопотання розглянути у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів або належним чином завірені копії документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання товару згідно договору, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;
-документів щодо придбання, постачання, виготовлення, ввезення на територію України товару, які були використані під час виконання робіт (надання послуг) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання товару згідно договору, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;
-накази про призначення (переведення) на посаду, цивільно-правові угоди працівників, які були залучені до виконання робіт на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: