Справа № 752/29492/25
Провадження по справі № 1-кс/752/10087/25
іменем України
"16" грудня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, у зв'язку з виконанням запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина у кримінальній справі № 61 Js18/25 ZIT,-
встановив:
03 грудня 2025 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві доручено виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина у кримінальній справі № 61 Js18/25 ZIT.
Так, зі змісту запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що Генеральною прокуратурою Франкфурта-на-Майні - Центрального управління по боротьбі з інтернет-злочинністю (ZIT), здійснюється розслідування у справі № 61 Js 18/25 ZIT проти обвинуваченого ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) та інших, невстановлених осіб за підозрою у легалізації грошей, отриманих незаконним шляхом.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що з липня 2015 року невстановлені в ході досудового розслідування особи використовують торговельну платформу для приховування незаконних активів. За допомогою цієї торговельної платформи, її клієнти можуть обмінювати один вид криптовалюти на інші або готівку, а також здійснювати банківські перекази. Користувачі при цьому залишаються повністю анонімними. Для виплати готівки особи, причетні до вищезазначеної протиправної діяльності, використовували мережу кур'єрів, які протягом декількох днів доставляли готівку до РФ та Європейських країн, таких як Естонія чи Італія. За приховування грошових потоків клієнти сплачували вищезазначеним особам комісію в розмірі від трьох до восьми відсотків, яка залежала від показника AML-Score. Отже, чим більша ймовірність того, що інкриміноване походження грошової суми, яка підлягає обміну, приверне увагу банків або слідчих органів, тим вища комісія. За період з 20 липня 2015 року по 27 січня 2025 платформа продемонструвала оборот понад 72 000 біткойнів (середнє денне значення становить приблизно 622 млн доларів США). Крім того, за дев'ять місяців (з вересня 2024 року по травень 2025 року) на блокчейні Tron було зафіксовано 8 993 135,91 доларів США обороту. За результатами аналізу транзакцій, характерних для цієї платформи, встановлено, що принаймні 18% транзакцій, пов'язані із відмиванням грошей, законність джерел походження яких є непідтвердженою.
Керівником вищезазначеної злочинної організації є користувач із псевдонімом , який використовує ідентифікатори ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_11 . Користувач рекламує на форумах підпільного ринку, таких як та .
Злочинна організація має розгалужену інфраструктуру, зокрема два ІНФОРМАЦІЯ_5-сервери в Німеччині для внутрішнього спілкування. Сервери були орендовані обвинуваченим ОСОБА_7 ) для приховування своєї особи під вигаданими іменами. Орендуючи сервери ІНФОРМАЦІЯ_5 , він сприяв членам злочинної організації, про які йому було відомо.
За результатами проведення слідчих дій встановлено, що доступ до серверів ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювався через ІР-адреси: НОМЕР_1 (Порт НОМЕР_11), яка належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , яка належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 , яка належить оператору телекомунікаційного зв'язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать оператору телекомунікаційного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина просять сприяти їм в отриманні документів, які містять інформацію про користувачів вищезазначених ІР-адрес, тому слідчий, якому доручено виконання міжнародного доручення звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням. Іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, оскільки інформація, яка у них міститься, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
У судове засідання слідчий не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.
Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий просив розглянути його без виклику осіб, у володінні яких знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Розгляд даного клопотання належить до повноважень слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва за правилами територіальної підсудності згідно із ч.1 ст.160 КПК України, оскільки орган досудового розслідування, якому доручено виконання міжнародного доручення, знаходиться на території, яка віднесена до юрисдикції Голосіївського районного суду м. Києва.
Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Міжнародне співробітництво між Україною і Федеративною Республікою Німеччина врегульовано Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, яка ратифікована Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік, та Додаткового протоколу 1978 року до Конвенції» 16.01.1998, № 44/98-ВР.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Також враховуючи ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Положеннями ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.
Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням обставин, на які посилається слідчий, доступ до зазначених документів (інформації) неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до частини другої статті 93 КПК України, оскільки вони стосуються інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тому є такими, що містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду даного клопотання встановлено і це підтверджується відомостями, даними, що містяться у додатках до клопотань, що документи/інформація, доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні інтернет-провайдерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та операторів телекомунікаційного зв'язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Витребувана інформація у сукупності з іншими доказами буде мате значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та є необхідною для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до нього тощо.
Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до документів (ст. 159-165 КПК України).
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя-
постановив:
клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , у зв'язку з виконанням запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина у кримінальній справі № 61 Js18/25 ZIT, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, що перебувають у володінні:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про користувачів, яким відповідно до часового штампу 03.07.2025 21:57:57 (UTC+2) була присвоєна ІР-адреса НОМЕР_1 (Порт НОМЕР_11), а саме інформацію про: ім'я, прізвище, дату народження, місце проживання, банківські та/або платіжні реквізити, номери телефонів, адреси електронної пошти та інші засоби комунікації відповідних користувачів;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про користувачів, яким відповідно до часового штампу 07.07.2024 17:13:35 (UTC+2) була присвоєна ІР-адреса НОМЕР_2 , а саме інформацію про: ім'я, прізвище, дату народження, місце проживання, банківські та/або платіжні реквізити, номери телефонів, адреси електронної пошти та інші засоби комунікації відповідних користувачів;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про користувачів, яким відповідно до часового штампу 27.09.2024 12:49:10 (UTC+2) була присвоєна ІР-адреса НОМЕР_3 , а саме інформацію про: ім'я, прізвище, дату народження, місце проживання, банківські та/або платіжні реквізити, номери телефонів, адреси електронної пошти та інші засоби комунікації відповідних користувачів;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію про користувачів, яким: відповідно до часового штампу 24.10.2024 18:40:21 (UTC+2) була присвоєна ІР-адреса НОМЕР_4 , відповідно до часового штампу 20.12.2024 14:08:03 (UTC+1) була присвоєна ІР-адреса НОМЕР_5 , відповідно до часового штампу 19.08.2025 12:48:57 (UTC+2) була присвоєна ІР-адреса НОМЕР_6 (Порт НОМЕР_12), а саме інформацію про: ім'я, прізвище, дату народження, місце проживання, банківські та/або платіжні реквізити, номери телефонів, адреси електронної пошти та інші засоби комунікації відповідних користувачів.
Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею і діє до 16.01.2026 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1