Справа № 712/17065/25
Провадження № 1-кс/712/5889/25
18 грудня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025250310000626 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025250310000626 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025 близько 14 год. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 118 337 грн. 08 коп., які з рахунку № НОМЕР_2 були перераховані на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Допитом потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 18.02.2025 близько 14 год. 00 хв. на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила його, що з його картки, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 р/р НОМЕР_6 , шахраї намагаються перевести кошти на інші рахунки, та для того, щоб цьому запобігти йому потрібно було перерахувати його грошові кошти,які знаходяться на його рахунку на віртуальну картку, для того, щоб виявити шахрая, який намагається це зробити. Після чого він почав переводити грошові кошти на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на загальну суму 118 337,08 грн. Після того як він перерахував кошти невідомі перестали виходити на зв'язок. Того ж дня приблизно о 19 год. 00 хв. він зателефонував до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_7 , де попросив працівників банку заблокувати його картку. На наступний день, а саме 19.02.2025 він поїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси, де йому працівники повідомили, що з його вищевказаного рахунку та з картки № НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 також зняли грошові кошти на вищевказані рахунки. Також працівники банку повідомили, що грошові кошти він переводив на рахунки відкриті у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Окрім цього, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому в ході огляду отриманої інформації було встановлено надходження на вищезгадані рахунки коштів потерпілого та подальший їх переказ на інші платіжні картки, а саме:
- 18.02.2025 о 18:21:18 переказ коштів на платіжну картку № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), деталі транзакції: НОМЕР_11 ОСОБА_6 списання грошових коштів по MS/VD: Переказ коштів на картку НОМЕР_12 Переказ - ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 29000 грн.
- 18.02.2025 о 17:21:08 переказ коштів на платіжну картку № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), деталі транзакції: 25 НОМЕР_14 ОСОБА_7 списання грошових коштів по MS/VD: Переказ коштів на картку НОМЕР_15 Переказ - ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 29000 грн.
- 18.02.2025 о 17:29:07 переказ коштів на платіжну картку № НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») , деталі транзакції: НОМЕР_17 ОСОБА_8 списання грошових коштів по MS/VD: Переказ коштів на картку НОМЕР_18 Переказ - ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 28000 грн.
- 18.02.2025 о 17:39:10 переказ коштів на платіжну картку № НОМЕР_19 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), деталі транзакції: НОМЕР_20 ОСОБА_9 списання грошових коштів по MS/VD: Переказ коштів на картку НОМЕР_21 Переказ - ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 29000 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що особа ймовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення користується рахунком, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) картка за № НОМЕР_19 .
Відтак, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а саме: картки за № НОМЕР_19 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні вказав, що перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали суду та отримання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Володілець інформації в судове засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12025250310000626 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2025, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на недоторканність особистого життя та таємницю кореспонденції, гарантоване ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що застосування тимчасового доступу до речей і документів становить втручання у право особи, однак таке втручання на даний час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_19 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025, по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_19 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 );
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) рахунок № НОМЕР_19 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку рахунок № НОМЕР_19 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025.
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_19 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) рахунок № НОМЕР_19 .
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_24