Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1909/2025 Справа № 641/4800/25
18 грудня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000200 від 25.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив'язаний до банківської картки НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 00.00 24.06.2025 по теперішній час, номер банківської карти на яку зараховані грошові кошти, розшифровка дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати доступ до даних документів з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у Харківському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000200 від 25.06.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.
24.06.2025 до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1957 р.н., який просить прийняти міри до невстановленоії особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 29015 грн., а саме: 24.06.2025 заявнику зателефонував номер НОМЕР_4 ніби-то співробітник банку та запропонували допомогу, щоб уникнути списання грошових коштів, увійшовши в довіру ОСОБА_5 самостійно перерахував грошові кошти на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 у розмірі 29015 гривень. Після чого ОСОБА_5 грошові кошти не повернуто, чим заявнику спричинено матеріальну шкоду на суму 29015 грн.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що 24.06.2025 року о 13:56 йому на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_4 , де невідомий чоловік представився працівником банку, запропонував допомогу, для уникнення списання грошових коштів шахраями. На що ОСОБА_5 погодився і йому невідомий чоловік сказав, щоб він зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 банківський рахунок НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 29015 грн. на банківську картку банку Восток № НОМЕР_5 . 24.06.2025 о 14:20 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на вищевказану банківську картку. В подальшому потерпілому працівник банку нічого більше не повідомив, кинув слухавку. Потім ОСОБА_5 зрозумів, що перерахував грошові кошти шахраєві. Після чого вирішив звернутись до працівників поліції за даним фактом.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 , по справі № 641/4800/25 номер провадження № 1-кс/641/1039/2025 від 03.06.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 22.07.2025, згідно наданих документів 24.06.2025 о 14:51 грошові кошти з банківської картки НОМЕР_5 було перераховано на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 у сумі 21500 грн.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 , по справі № 641/4800/25 номер провадження № 1-кс/641/1284/2025 від 25.08.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 24.09.2025, згідно наданих документів 24.06.2025 о 14:51 грошові кошти з банківської картки НОМЕР_5 було перераховано на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 у сумі 21500 грн., далі з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 31.07.2025 16:54 перераховано грошові кошти у сумі 16434 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив'язаний до банківської картки НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківської карти на яку зараховані грошові кошти, розшифровка дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки в період часу з 00:00 24.06.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії зазначеної інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у Харківському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1