Справа № 761/46213/25
Провадження № 1-кс/761/29302/2025
04 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню № 72023000310000014 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, про проведення огляду
Детектив Підрозділу детективів Територіального БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просить: надати дозвіл на проведення огляду нежитлових приміщень та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2110400000:01:005:0329, які на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 та розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2110400000:01:005:0329, яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення: незаконно виготовленого пального чи пального невідомого походження; обладнання, яке забезпечує виробництво, реалізацію пального, в тому числі ємкості для зберігання пального, автоматичні заправні комплекси (шланги, насоси, лічильник); відомостей про співучасників кримінального правопорушення, які можуть міститися на паперових, цифрових, електронних носіях інформації; документів щодо придбання, транспортування, збуту підакцизних товарів, незаконно виготовленого пального, на паперових носіях, створених, збережених файлів у програмних комплексах, підсистемах, на флеш та USB-накопичувачах, жорстких дисках, ноутбуках, мобільних телефонах з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам'яті, договорів надання послуг, платіжних доручень; відомостей про залучених та пов'язаних юридичних осіб, банківських установ, а також даних про реалізацію незаконно виготовленого пального; грошових коштів та майна отриманих злочинним шляхом, та легалізованого (відмитого) майна; транспортних засобів, що могли використовуватися, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення; інших документів, предметів та речей, цінностей, які мають значення для вказаного кримінального провадження.
Клопотання обґрунтовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області у складі слідчої групи, спільно з Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000014 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» організували незаконну діяльність з виготовлення підакцизних товарів, а саме пального (бензину та дизелю) з нафтопродуктів невідомого походження без відповідної ліцензії, яке в подальшому за відсутності будь-яких дозвільних документів реалізовується через мережу автозаправних станцій на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.
В ході досудового розслідування, детективами Управління стратегічного захисту економіки встановлено, що до незаконного виготовлення паливо-мастильних матеріалів низької якості, які не відповідають встановленим стандартам ДСТУ, причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), зокрема директор - гр. ОСОБА_9 , який для незаконного виготовлення пального використовує лінії автоматичного зливу та розливу, резервуари, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).
Встановлено, що основним постачальником сировини (нафти), для незаконного виготовлення пального є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) являється гр. ОСОБА_10 .
Проведеним аналізом баз даних встановлено, що згідно довідки 20-ОПП, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 використовує горизонтальні сталеві резервуари, нежитлові будівлі та нафтобазу, які згідно відомостей ЄРПН передало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Основним видом діяльності даного товариства є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Згідно відомостей, отриманих з ЄРПН, в період з 01.01.2022 по даний час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснює діяльність, пов'язану з придбанням та реалізацією нафти та газового конденсату.
Під час проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що необліковану нафту та незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, які виготовляються за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_9 транспортує на так звані міні АЗС розташовані на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Під час проведення оперативно-пошукових заходів та комплексу НСРД встановлено, що незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, які виготовляються за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_9 транспортує на так звані міні АЗС розташовані на території Івано-Франківської та Закарпатської областей вантажними транспортними засобами, зокрема за адресами:
- АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) - адреса: АДРЕСА_4 ;
- Нафтобаза ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;
- Адреса покупців (збереження) незаконно виготовленого пального: АДРЕСА_1 , кад. № 2110400000:01:005:0329;
- Адреса покупців (збереження) незаконно виготовленого пального: АДРЕСА_6 2121984000:09:001:0002;
- Адреса покупців (збереження) незаконно виготовленого пального: АДРЕСА_7 , кад. № 124485800:06:001:0077;
- Адреса покупців (збереження) незаконно виготовленого пального: АДРЕСА_8 , кад. №№ 2124455300:04:001:0028, 2124455300:04:001:0246, 2124455300:04:001:0244.
При цьому, в ході досудового розслідування допитано свідків, які повідомили про факти придбання пального сумнівної якості на ІНФОРМАЦІЯ_5 , без оформлення фіскальних чеків, якими добровільно надано зразки придбаного ними пального для проведення експертного дослідження.
Відповідно до висновків експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 надані на дослідженні зразки дизельного палива ЄВРО 5 не відповідають ДСТУ 7688:2015 та бензин не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015.
Як зазначає в клопотанні детектив, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду, оскільки здобуті фактичні дані, які свідчать про протиправну діяльність пов'язану з незаконним виробництвом пального, збереженням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовленого пального, зокрема місця збереження незаконно виготовленого пального, а саме: нежитлових приміщень та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2110400000:01:005:0329, які на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 та розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2110400000:01:005:0329, яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 .
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.
Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
При цьому за ч.2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Таким чином з урахуванням ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами Кодексу, передбаченими для проведення обшуку.
Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема огляд житла чи іншого приміщення, відповідно до ст. 234 КПК України, має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Крім того, виходячи з положень п.4 ч.3 ст. 234 КПК України у клопотанні слідчого про проведення обшуку, а в даному випадку огляду нежитлових приміщень та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2110400000:01:005:0329, мають бути серед іншого наведені підстави для огляду.
За ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Разом з тим, відповідно до ч.1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню в частині надання огляду нежитлових приміщень та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2110400000:01:005:0329, виключно з метою встановлення факту проведення реалізації незаконно виготовленого пального.
З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР, беручи до уваги, що прокурором у судовому засіданні доведено, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації обставин вчинення правопорушення, чого неможливо досягти за допомогою засобів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду нежитлових приміщень та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2110400000:01:005:0329, можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати детективам слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000014 від 14.03.2023 дозвіл на проведення огляду нежитлових приміщень та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2110400000:01:005:0329, які на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 та розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2110400000:01:005:0329, яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , з метою встановлення факту проведення реалізації незаконно виготовленого пального.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1