Справа № 592/20334/25
Провадження № 1-кс/592/8184/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 грудня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025205520001296 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
16.12.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 20.11.2025 в період часу з 15.58 год. до 16.37 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, використовуючи абонентські номери мобільного зв'язку: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представившись працівником фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 70000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які 20.11.2025 він, слідуючи вказівкам про необхідність перерахування коштів на інший рахунок, у зв'язку з тим, що сторонні особи намагаються здійснити несанкціонований вхід до його рахунку, самостійно перерахував трьома платежами з власного рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на надані рахунки та картки, а саме: 20.11.2025 о 16.27 год. грошові кошти у сумі 51000,00 гривень на рахунок НОМЕР_4 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримувача - ОСОБА_6 ; 20.11.2025 о 16.32 год. грошові кошти у сумі 16000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , випущену у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 20.11.2025 о 16.37 год. грошові кошти у сумі 3000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , випущену у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому вказані грошові кошти не повернуто. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 70000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , останньому було завдано матеріальний збиток на вказану суму.
З клопотання вбачається, що 20.11.2025 потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, перерахував трьома банківськими операціями власні грошовій кошти на рахунок НОМЕР_4 та картку № НОМЕР_5 , які відкрито, перебувають у володінні та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 21.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025205520001296 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и ла :
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних всіх карток, які випущено до рахунку, а також даних особи: прізвище, ім'я, по-батькові особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказаний рахунок; даних працівника, яким відкрито рахунок НОМЕР_4 , та цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, і інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_4 ;
- деталізованих відомостей по руху коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 14.11.2025 по 15.12.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які переведено грошові кошти; контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу у паперовому та/або електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв'язку, які зазначено, як фінансові номери до рахунку НОМЕР_4 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_4 ;
- відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
- відомостей щодо адрес розташування відділення банку (відділень банків), у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;
- інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.11.2025 по 15.12.2025;
- відомостей про особу, на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок з випущеною до нього карткою № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її випущено, а також даних особи: прізвище, ім'я, по-батькові особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито картку № НОМЕР_5 ; даних працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_5 , та цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, і інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку № НОМЕР_5 ;
- деталізованих відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_5 за період часу з 14.11.2025 по 15.12.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які переведено грошові кошти; контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу у паперовому та/або електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв'язку, які зазначено, як фінансові номери до рахунку з карткою № НОМЕР_5 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком з карткою № НОМЕР_5 ;
- відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
- відомостей щодо адрес розташування відділення банку (відділень банків), у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;
- інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.11.2025 по 15.12.2025.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_16