Справа №463/11026/25
Провадження №1-кс/463/10776/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 грудня 2025 року м.Львів
Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України,
встановив:
Старший слідчий СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України.
Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та вилучення таких у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: детальну інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з розкриттям змісту отримувача, адреси отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 01.11.2025 року по 13.11.2025 року; детальну інформацію про власників банківського рахунку НОМЕР_2 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період часу з 01.11.2025 року по 13.11.2025 року; фото та відеоматеріали особи (осіб), яка (які) знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період часу з 01.11.2025 року по 13.11.2025 року; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Клопотання мотивує необхідністю отримання доказової бази з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування.
За вказаним фактом Львівським районним управлінням поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001860 від 12.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2025 року в період часу з 13 год. 20 хв. по 16 год. 00 хв. невідомі особи, після несанкціонованого втручання в систему керування рахунком який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створила 23 платіжних доручення та переказала кошти у сумі 78 млн. 445 тис. грн. на рахунки компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому, зловмисники з метою недопущення блокування викрадених коштів переказали їх різними сумами на підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, кіберзлочинці також несанкціоновано втрутились в систему керування рахунком належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та створивши 13 платіжних доручень переказала кошти на рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у сумі 48 млн. 777 тис. грн. Під час проведеного аналізу встановлено, що кіберзлочинцями після проведеної кібератаки направленої на заволодіння коштами було використано 11 банківських установ (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») 7 розрахункових рахунків відкритих на ім'я юридичних компаній та 68 розрахункових рахунків відкритих на фізичних осіб підприємців та 100 карточних рахунків відкритих на фінансових мулів «дропів». Загальна сума завданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » матеріальної шкоди, становить близько 127 млн. 222 тис. грн.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі старшого слідчого, яка подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні №12025141360001860 від 12.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України, документи, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 та іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні за №12025141360001860 від 12.11.2025 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
-детальну інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з розкриттям змісту отримувача, адреси отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 01.11.2025 року по 13.11.2025 року;
-детальну інформацію про власників банківського рахунку НОМЕР_2 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
-адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період часу з 01.11.2025 року по 13.11.2025 року;
-фото та відеоматеріали особи (осіб), яка (які) знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період часу з 01.11.2025 року по 13.11.2025 року;
-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1