Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1895/2025 Справа № 641/9869/25
17 грудня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221150001091 від 14.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківського рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 13.10.2025 року по теперішній час, яка знаходиться в “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; доступ до даних копій документів у “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що 13.10.2025 заявниця - бухгалтер у спортивному клубі ФОП ОСОБА_9 , з метою перепідключення одного терміналу на інший, написала у підтримку "монобак", перейшла за посиланням, ввела свої дані та через деякий час, виявила відсутність грошових коштів з банківського рахунку ФОП ОСОБА_9 на суму 225 000 грн.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221150001091 від 14.10.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.10.2025 ОСОБА_8 перебувала вдома за своїм місцем мешкання. Вона працює в Спорт Клубі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на посаді бухгалтера і їй потрібно було по своїй роботі пере-підключити термінал оплати з одного ФОП на інший. Також, на її роботі, вона має в користуванні ФОП ОСОБА_9 . Даний ФОП зареєстрований на останню жінку, якамешкає в м. Охтирка, Сумської області, м.т. НОМЕР_2 . З метою пере-підключення терміналу, ОСОБА_8 звернулась до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у месенджері «телеграм». В ході листування, їй надіслали посилання, для менеджера, який буде займатись справою пере-підключення. Перейшовши за посиланням, почала листування з іншим невідомим. Останній казав, щоб ОСОБА_8 пере-заходила в месенджер та телефонували один одному. В ході розмови з невідомим чоловіком, він в запитав чи має остання застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона відповіла, так. Згодом, невідомий попрохав зайти у застосунок та натиснути підтвердження, на що ОСОБА_8 погодилась. Розмовляючи з невідомим, почала розуміти, що це шахраї та кинула слухавку. Зайшла на рахунок ФОП ОСОБА_9 в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що з даного рахунку НОМЕР_3 грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на загальну суму 225 000 грн.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківського рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів за період з 00:00 13.10.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом зняття копії зазначеної інформації.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1