Справа № 296/14376/25
1-кс/296/6118/25
Іменем України
17 грудня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 42025062020000059 від 28.03.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що протягом грудня 2024 невстановлена особа шляхом обману під приводом надання туристичних послуг заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 457 000 грн., чим завдала йому шкоди у великих розмірах.
Крім того, встановлено, що 17.07.2025 працівник туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу путівки на відпочинок, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , чим спричинив збитку на суму 135 000 грн.
Крім того, встановлено, що 18.08.2025 працівник туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу путівки на відпочинок, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 , чим спричинив збитку на суму 31 687 грн.
Крім того, встановлено, що 18.08.2025 працівник туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу путівки на відпочинок, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_8 , чим спричинив збитку на суму 88 600 грн.
Крім того, встановлено, що 15.11.2025 працівник туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу путівки на відпочинок, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_9 , чим спричинив збитку на суму 68 000 грн.
Крім того, встановлено, що 08.07.2025 працівник туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу путівки на відпочинок, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_10 , чим спричинив збитку на суму 35 000 грн.
Крім того, встановлено, що 08.07.2025 працівник туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу путівки на відпочинок, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_11 , чим спричинив збитку на суму 65 000 грн.
Крім того, встановлено, що 08.07.2025 працівник туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу путівки на відпочинок, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_12 , чим спричинив збитку на суму 35 000 грн.
Крім того, встановлено, що 01.09.2025 працівник туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу путівки на відпочинок, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_13 , чим спричинив збитку на суму 183 000 грн.
Крім того, встановлено, що в період з 14.06.2025 по 17.07.2025 працівник туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу путівки на відпочинок, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_14 , чим спричинив збитку на суму 203 000 грн.
Крім того, встановлено, що в період з 08.09.2025 по 09.09.2025 працівник туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу путівки на відпочинок, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_15 , чим спричинив збитку на суму 265 000 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що 17.07.2025 вона здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 91 000 гривень зі своїх банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому грошові кошти в сумі 60 000 гривень було перераховано з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_16 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), містить відомості які мають значення для кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_16 за період часу з 17.07.2025 по дату винесення ухвали.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме: до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 ; до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 17.07.2025 по 17.12.2025.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1