Справа №295/17723/25
Категорія 282
1-кп/295/1223/25
18.12.2025 року м. Житомир
Богунський районний суд м. Житомира
у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
секретаря судового
засідання ОСОБА_2
розглянув у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі кримінальне провадження № 22025060000000105 від 25.06.2025 про обвинувачення
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Житомира, одруженого, немаючого на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей, ФОП, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -
за ст. ст. 333 ч.1, 333 ч.2 КК України, -
з участю:
прокурора ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_3
захисника ОСОБА_5
Відповідно абз. 2 ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» від 20.02.2003 № 549-IV (далі - Закон) визначено, що міжнародними передачами товарів є: експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит товарів територією України, а також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами України;
Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону, порядок здійснення контролю за міжнародними передачами товарів установлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до цього та інших законів України, актів Президента України залежно від конкретних груп товарів та видів їх міжнародних передач.
Пунктом 3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 (далі - Постанова), міжнародна передача товарів, зазначених у п. 1 цього Порядку, може здійснюватися суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів, центральним органом виконавчої влади, військовим формуванням правоохоронним органом, органом та підрозділом цивільного захисту України, іноземним суб'єктом господарської чи іншої діяльності за наявності у них відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю, зазначених у ст. 15 Закону.
Згідно ст. 9 Закону, найменування та опис товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, вносяться до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю (далі - списки). […] Списки затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Окрім того, статтею 12 Закону визначено, що суб'єкти господарювання України, […] які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, […] попередньо реєструються як суб'єкти здійснення міжнародних передач товарів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю.
Також, статтею 16 Закону передбачено, що рішення про надання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, за результатами експертизи в галузі експортного контролю.
Для отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів або суб'єкти, зазначені у ч. 3 статті 15 цього Закону, мають звернутися з письмовою заявою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю.
У свою чергу абз. 2 ст. 24 Закону визначено, що порушеннями вимог законодавства в галузі державного експортного контролю є, зокрема, здійснення міжнародних передач товарів без отримання в установленому порядку дозволів, висновків чи документів про гарантії.
У ході здійснення господарської діяльності між ТОВ «СФ-Фармеком» (код ЄДРПОУ 13582216, юридична адреса підприємства: м. Житомир, вул. Вітрука, 45), як Продавцем, та суб'єктом господарської діяльності Республіки Молдова «Depofarm SRL» (юридична адреса: Республіка Молдова, м. Аненій Ной, вул. Тигина, 30/2, фіскальний код 1003600079154), як Покупцем, 12.05.2020 укладено контракт № 02-D-20 на поставку медичної продукції згідно специфікацій.
У подальшому сторонами контракту 14.02.2022 складено специфікацію № 15 про домовленість на поставку продукції, зокрема речовини під назвою «триетаноламін» код УКТ ЗЕД 2922150000 у кількості 5 л на загальну суму 97,85 євро.
З метою забезпечення виконання умов контракту 18.02.2022 ТОВ «СФ-Фармеком» придбало у ТОВ «Вестхім Україна» (код ЄДРПОУ 38990521, юридична адреса: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 25) речовину триетаноламін (виробник: ТОВ "Югсинтез", Україна) у кількості 5 літрів, з масовою часткою діючої речовини - 99,5%.
Відповідно до «Єдиного списку товарів подвійного використання», затвердженого Постановою, триетаноламін (CAS 102-71-6) зазначений у позиції 1С350.46 та є товаром подвійного використання, міжнародні передачі, у тому числі експорт якого підлягають державному експортному контролю.
У подальшому, в період часу з 18.02.2022 по 23.02.2022 у директора ТОВ «СФ-Фармеком» ОСОБА_6 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, виник злочинний умисел на порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме здійснення експорту товару подвійного використання - 5 л речовини триетаноламін (CAS 102-71-6) 99,5%, до іноземного суб'єкта господарської діяльності «Depofarm SRL» без отримання в установленому порядку дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, що надає право на експорт відповідного товару.
З вказаною метою ОСОБА_7 на підставі договору на надання послуг № 1 від 07.02.2018 надав митному брокеру фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) необхідні документи та вказівку щодо здійснення митного оформлення поставки вищевказаного товару без отримання в установленому поряду дозволу центрального виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, що надає право на експорт відповідного товару.
У свою чергу ОСОБА_3 , діючи на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , о 14 год. 36 хв. 23.02.2022 склав та подав до відділу митного оформлення «Оліївка» митного поста «Житомир - Центральний» Житомирської Державної митної служби для здійснення митних формальностей електронну митну декларацію № UA101020/2022/007301 щодо експортної поставки ТОВ «СФ-Фармеком» товару до іноземного суб'єкта господарської діяльності «Depofarm SRL», зокрема речовини триетаноламіну (CAS 102-71-6) 99,5% у кількості 5 л, при цьому внісши до підрозділу 5 графи 33 декларації по даному товару цифру «0», що є заявою про те, що товар не підлягає експортному контролю.
Після проведення працівниками митниці митних формальностей без відповідного дозволу здійснено експорт вищевказаного товару подвійного використання до іноземного суб'єкта господарської діяльності «Depofarm SRL» в Республіку Молдова, чим порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач.
Також, в ході здійснення господарської діяльності між ТОВ «СФ-Фармеком» (код ЄДРПОУ 13582216, юридична адреса підприємства: м. Житомир, вул. Вітрука, 45), як Продавцем, та суб'єктом господарської діяльності Республіки Молдова «Depofarm GROUP» SLR (юридична адреса: Республіка Молдова, c. Русень, р-н Аненій Ной, фіскальний код: 1024600038749), як Покупцем, 15.05.2024 укладено контракт № 01-F-24 на поставку медичної продукції згідно специфікацій.
Того ж дня, сторонами контракту складено специфікацію № 1 про домовленість на поставку продукції, зокрема речовини під назвою «триетаноламін» код УКТ ЗЕД 2922150000 у кількості 22 л на загальну суму 567,82 євро.
З метою забезпечення виконання умов контракту 15.02.2024 ТОВ «СФ-Фармеком» придбало у ТОВ «Торговий дім Вестхім Україна» (код ЄДРПОУ 45113053, юридична адреса: м. Київ, вул. Підвисоцького Професора, 14) речовину триетаноламін (виробник: ТОВ "Югсинтез", Україна) у кількості 22 літрів, з масовою часткою діючої речовини - 99,5%.
Відповідно до «Єдиного списку товарів подвійного використання», затвердженого Постановою, триетаноламін (CAS 102-71-6) зазначений у позиції 1С350.46 та є товаром подвійного використання, міжнародні передачі, у тому числі експорт якого підлягають державному експортному контролю.
У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, однак не пізніше 15.05.2024 у директора ТОВ «СФ-Фармеком» ОСОБА_6 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, повторно виник злочинний умисел на порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме здійснення експорту товару подвійного використання - 22 л речовини триетаноламін (CAS 102-71-6) 99,5%, до іноземного суб'єкта господарської діяльності «Depofarm SRL» без отримання в установленому порядку дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, що надає право на експорт відповідного товару.
З вказаною метою ОСОБА_7 на підставі договору на надання послуг № 1 від 07.02.2018 надав митному брокеру фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) необхідні документи та вказівку щодо здійснення митного оформлення поставки вищевказаного товару без отримання в установленому поряду дозволу центрального виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, що надає право на експорт відповідного товару.
У свою чергу, ОСОБА_3 , діючи на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_7 , повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , 03.06.2024 о 08 год. 27 хв. склав та подав до відділу митного оформлення № 1 митного поста «Житомир - Центральний» Житомирської Державної митної служби для здійснення митних формальностей електронну митну декларацію №24UA101020020548U0 щодо експортної поставки ТОВ «СФ-Фармеком» товару до іноземного суб'єкта господарської діяльності «Depofarm GROUP» SLR, зокрема речовини триетаноламіну (CAS 102-71-6) 99,5% у кількості 22 л, при цьому внісши до підрозділу 5 графи 33 декларації по даному товару цифру «0», що є заявою про те, що товар не підлягає експортному контролю.
Після проведення працівниками митниці митних формальностей без відповідного дозволу здійснено експорт вищевказаного товару подвійного використання до іноземного суб'єкта господарської діяльності «Depofarm GROUP» SRL в Республіку Молдова, чим повторно порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач.
Умисні дії ОСОБА_3 правильно кваліфіковано за ст.333 ч.1 КК України, які виразилися у порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Умисні дії ОСОБА_3 правильно кваліфіковано за ст.333 ч.2 КК України, які виразилися у порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вчинені повторно.
12.12.2025 прокурор Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 та обвинувачений ОСОБА_3 , з участю захисника ОСОБА_5 , на підставі ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України уклали угоду про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість у визначеному діянні, активно сприяв розкриттю злочину, зобов'язався добровільно перерахувати кошти в сумі 120.000 грн. на підтримку Сил оборони України, за відсутністю обставин, що обтяжують покарання. Крім того, сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_3 за ст. 333 ч.1 КК України у виді штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34000 грн., з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з міжнародними передачами товарів, що підлягають державному експортному контролю, строком на один рік; за ст.333 ч.2 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн., з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з міжнародними передачами товарів, що підлягають державному експортному контролю, строком на три роки.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого основного та додаткового покарання більш суворим покаранням остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн., з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з міжнародними передачами товарів, що підлягають державному експортному контролю, строком на три роки.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину визнав повністю, підтримав угоду, укладену між ним та прокурором про визнання винуватості. Зазначив, що виконав умови угоди перерахувавши 120000 грн. на допомогу ЗСУ, що підтверджено квитанцією та листом Благодійного фонду. Такод показав, що угода укладена добровільно за його ініціативи, без застосування примусу, насильства або обіцянок. Щиро кається у вчиненому.
Захисник в судовому засіданні угоду, укладену між прокурором та його підзахисним підтримав, просить її затвердити.
Прокурор в судовому засіданні зазначив, що укладена угода про визнання винуватості відповідає нормам КПК та може бути затверджена судом.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Відповідно до вимог ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Відповідно до вимог ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 333 ч.1, 333 ч.2 КК України, які згідно ч.4 ст.12 КК України відносяться до нетяжкого злочину.
При цьому, судом з'ясовано, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє права визначені п.1-4 ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, що передбачені в угоді.
Також на підтвердження виконання умов угоди обвинувачений 15.12.2025 перерахував 120000 грн. на допомогу ЗСУ, що підтверджено квитанцією від 15.12.2025 та листом БО "Благодійний фонд "Штаб допомоги Житомир".
Суд приходить до висновку, що дана угода відповідає вимогам КПК України та може бути затверджена і на ній може бути ухвалений вирок, оскільки умови угоди не суперечать його вимогам, правова кваліфікація кримінального правопорушення вірна, умови угоди не порушують права, свободи та інтереси сторін, укладення угоди було добровільним, очевидна можливість виконання обвинуваченим взятих на себе зобов'язань, встановлено фактичні підстави для визнання винуватості.
Процесуальні витрати та речові докази у провадженні відсутні.
Арешт на майно не накладався.
Керуючись ст. ст. 373, 374, 375, 475 КПК України, суд, -
Затвердити угоду від 12.12.2025 між прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_3 про визнання винуватості.
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 333 ч.1, 333 ч.2 КК України і призначити йому покарання за цими законами:
- за ст. 333 ч.1 КК України, у виді штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34000 грн., з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з міжнародними передачами товарів, що підлягають державному експортному контролю, строком на один рік;
-за ст. 333 ч.2 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн., з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з міжнародними передачами товарів, що підлягають державному експортному контролю, строком на три роки.
На підставі ст. 70 ч.1 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого основного та додаткового покарання більш суворим покаранням, визначити остаточне покарання у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п'ятдесят одна тисяча) грн., з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з міжнародними передачами товарів, що підлягають державному експортному контролю, строком на 3 (три) роки.
Вирок може бути оскаржений до Житомирського апеляційного суду через Богунський районний суд м. Житомира протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок, який набрав законної сили, обов'язковий для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку. Копію вироку негайно вручити обвинуваченому, захиснику та прокурору.
Суддя ОСОБА_1