Справа №295/17147/25
1-кс/295/6251/25
16.12.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025060600000710 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України,
Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що в період часу з 15.04.2025 по 24.04.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом покупки автопідйомника марки "Mersedes-Benz", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
09.05.2025 допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що являється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 07.04.2025 в інтернет-мережі на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автопідйомника, з продавцем зв'язувався через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 11.04.2025 ОСОБА_5 заключив контракт за специфікацією між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією постачальника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована в Нідерландах, того самого дня було отримано реквізити Португальської банківської карти IBAN НОМЕР_1 , на яку 15.04.2025 перерахував грошові кошти в сумі 2000 євро, 16.04.2025 - 22000 євро, 17.04.2025 - 10000 євро, 24.04.2025 - 11000 євро в загальній сумі 45000 євро з рахунку НОМЕР_2 через транзитний рахунок НОМЕР_3 на банківський рахунок IBAN PT НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування проведено огляд ноутбука ТМ «Lenovo»-05-NT-1, з якого відбувся обмін повідомленнями з електронної пошти потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та електронної пошти компанії постачальника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого зафіксовано листування з приводу купівлі автопідйомника марки "Mersedes-Benz", а саме виявлено та оглянуто: платіжні інструкції, копія ІНФОРМАЦІЯ_7 , контракт від 11.04.2025, специфікація №1 до контракту, підтвердження отримання оплати компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в загальній сумі 45000 євро, що здійснена на банківський рахунок IBAN PT НОМЕР_4 .
Крім цього виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 (рахунок потерпілого ОСОБА_5 ) та НОМЕР_3 , в ході якого встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 є транзитним та кошти з нього було перераховано на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування, отримано відповідь від правоохоронного органу Європейського союзу EUROPOL, а саме ОСОБА_6 , про те, що дійсно в період з 15.04.2025 по 24.04.2025 на рахунок IBAN PT НОМЕР_4 (Millennium BCP), було зараховано грошові кошти в сумі 45 000 EUR та на даний час баланс рахунку складає 0.00 EUR.
Слідчий вказує, що для встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 (Millennium BCP) за період часу з 01.04.2025 по 11.11.2025 (отримання відповіді від правоохоронного органу Європейського союзу EUROPOL, а саме ОСОБА_6 ), а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для досудового розслідування по кримінальному провадженню.
На даний час неможливо встановити дані про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні Millennium BCP, їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.
Відповідно до відкритих джерел в мережі інтернет встановлено, що компанія Millennium BCP, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що мають істотне значення під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території країни Португалія.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у клопотанні судове засідання просить проводити без участі слідчого.
Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати доступ, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Нормами ч. 2 ст. 562 КПК України визначено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Керуючись статтями 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , а також компетентним органам Португальської Республіки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги, тимчасовий доступ до документів та речей, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
рух коштів по банківській карті/рахунку IBAN PT НОМЕР_4 в період з 01.04.2025 по 11.11.2025;
відомості про власника банківської картки/рахунку IBAN PT НОМЕР_4 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
відомостей по банківських рахунках/картах на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти/рахунку IBAN PT НОМЕР_4 в період з 01.04.2025 по 11.11.2025;
виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти/рахунку IBAN PT НОМЕР_4 в період з 01.04.2025 по 11.11.2025, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти/рахунку IBAN PT НОМЕР_4 в період з 01.04.2025 по 11.11.2025, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали не обмежується.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Володілець речей і документів, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.
Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1