Справа № 204/13120/25
Провадження № 1-кс/204/3408/25
10 грудня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №2025042000000094 від 08.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
встановив:
До суду надійшло клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №2025042000000094 від 08.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Західної окружної прокуратури міста Дніпра перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025042000000094 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
До Західної окружної прокуратури м. Дніпра з Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшла інформація про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) організована злочинна схема з привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час надання медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій, платником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).Так, за період 2024-2025 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за договорами, укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_3 надавало послуги населенню за програмою медичних гарантій по пакетам медичних послуг.Загальна сума отриманих бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає понад 180 млн. грн.Здійснення виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється на підставі укладених договорів та обраних підприємством пакетів медичних послуг. Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.09.2025 №1403 КНТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР віднесено до переліку закладів охорони здоров'я, що надають послуги з встановлення штучного кришталика та стаціонарної офтальмологічної допомоги.Згідно роз'яснень МОЗ України, пацієнти з катарактою можуть отримати повний пакет медичної допомоги безоплатно, у межах Програми медичних гарантій. До нього входить не лише саме оперативне втручання, а й встановлення штучного кришталика (інтраокулярної лінзи). Усе - за кошти держави.Загальна вартість послуги - від 28 441 гривні, залежно від медичних коефіцієнтів. Проте пацієнт не має оплачувати жодного з етапів лікування: усі витрати медзакладу компенсує ІНФОРМАЦІЯ_2 .Програма медичних гарантій - це інструмент, за допомогою якого держава забезпечує громадянам України безоплатний доступ до визначеного переліку медичних послуг та лікарських засобів. Фінансування цих послуг здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 безпосередньо закладам охорони здоров'я, які уклали відповідний договір.У межах Програми кожен громадянин, незалежно від місця проживання, реєстрації, соціального статусу чи рівня доходів, має гарантоване право на однаковий обсяг медичної допомоги. Послуги надаються за принципами універсальності - для всіх - та екстериторіальності - у будь-якому регіоні країни, де є контрактована лікарня.За наявною інформацією, отриманої від співробітників УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України в медичному закладі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 частково відсутнє обладнання, яке згідно договорів, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_3 повинно бути в наявності та використовуватись для надання медичних послуг по зазначеним пакетом № 3.Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно забезпечити наявність штату медичного персоналу, який працевлаштований за основним місцем роботи у вказаному закладі охорони здоров'я або за сумісництвом. За наявною інформацією, штат медичного персоналу, який повинен бути згідно договорів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає фактичному на місцях.У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою надання медичних послуг: АДРЕСА_1 а спеціалісти та фахівці, які надають медичні послуги у вказаному закладі охорони здоров'я не відповідають вимогам щодо займаних посад, роботи за основним місцем обліку або за сумісництвом. При наданні послуг населенню за програмою медичних гарантій посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при взаємодії з пацієнтами створюють медичний запис про медичний огляд, надання консультації або лікування. 29.10.2025 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був надісланий запит з метою отримання завірених належним чином документів щодо надання медичних послуг.07.11.2025 за вих. № 0711/25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом генерального директора ОСОБА_4 була надана відмова у надані документів.У зв'язку з викладеним, з метою доведення причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) до скоєння зазначеного злочину, встановлення і документування інших співучасників зазначених кримінальних правопорушень, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень, у органів досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу, тобто вилучення (здійсненні їх виїмки) завірених належним чином копій документів в друкованому та електронному вигляді щодо надання медичних послуг, а саме проведення операцій з встановлення штучного кришталика (інтраокулярної лінзи) пацієнтам, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді, а саме:первинну електронну документацію (щомісячні розшифровки наданих послуг) в електронному вигляді, що сформувалась в процесі виконання укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантий, а саме проведення операцій з встановлення штучного кришталика (інтраокулярної лінзи) пацієнтам, яка надавалась до ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо обсягу наданих послуг з відображенням інформації щодо наданих надавачем послуг за наступними критеріями: «Джерело даних, ID мед. Запису, Адреса, Тип, направлення, Програма фінансування, ID направлення, Посада лікаря з, ел. направлення, ЄДРПОУ з паперового направлення, ID епізоду, Початок періоду дії епізоду, (стац. - дата госпіталізації), Тип епізоду, К-ть діагн. Звітів, К-ть процедур, Клас взаємодії, Тип взаємодії, Підстава звернення в стаціонар, Результат лікування, Статус взаємодії, Внесено до ЕСОЗ, Дата взаємодії, (стац. - дата виписки), Приорітет, Основний діагноз, КОД, Основний діагноз, Хронічна хвороба, Статус достовірності, Клінічний статус, Дод. Діагнози, КОДИ, Дод. Діагнози, Спростовані та помилкові дод. Діагнози, КОДИ, Спростовані та помилкові дод. Діагнози, Послуги у взаємодії, КОДИ, Послуги у взаємодії, Посада лікаря, що створив взаємодію, Лікар, що створив взаємодію, ID діагност. Звіту, Дата діагност. Звіту, Послуги діагност. Звіту, КОДИ, Послуги діагност. Звіту, Посада лікаря з ДЗ, Лікар з ДЗ, ID процедури, Дата процедури, Послуги процедури, КОДИ, Послуги процедури, Посада лікаря, що проводив процедуру, Лікар, що проводив проц., Стать пацієнта, Унікальний код пацієнта (з відображенням ідентифікаційних персональних даних особи: прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, номер ІПН, місця реєстрації, контактний номер засобу зв'язку), Вік пацієнта в днях, Вік пацієнта в роках, Вага при госпіталізації, грам АДСГ, № пакету, Назва пакету, № послуги, Назва послуги, Коментар щодо причин не включення в оплату, Наявність помилок/коментарів при групуванні, Конфліктні діагнози/процедури (по віку), Конфліктні діагнози/процедури (по статі) та повних анкетних даних пацієнтів;електронний журнал руху пацієнтів, яким були проведенні операції з встановлення штучного кришталика (інтраокулярної лінзи) по відділенням із зазначенням анкетних даних пацієнтів та послуг, які їм надавалися (витяг з медичної інформаційної системи (МІС), щомісячні звіти про оплату послуг за договорами з НСЗУ;інформована добровільна згода пацієнта на обробку та передачу персональних даних;платіжні та інші документи що підтверджують факти оплати за договорами з НСЗУ;договори укладені з володільцями медично-інформаційних систем з додатками та специфікаціями, рахунками, документи, що підтверджують оплату за надані послуги;витяги з електронного кабінету МІС щодо виписки пацієнтів, що отримували медичні послуги;відомості з МІС щодо усіх пацієнтів, які отримували медичні послуги;документи, що завантажувалися та підписувалися для контрактування з ІНФОРМАЦІЯ_3 ; повідомлення про відповідність умовам закупівлі та специфікації за всіма пакетами наданих медичних послуг;трудові договори, контракти, накази щодо призначення, переміщення, відпустки, звільнення, лікарняні листки стосовно керівника, заступників, завідувачів відділень, лікарів, медичного персоналу та фахівців, які надавали медичні послуги;штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відображенням змін (із зазначенням анкетних даних станом на 01 число кожного місяця); посадові обов'язки (інструкції) керівника, заступників, осіб, що виконували їх обов'язки, лікарів, медичного персоналу та фахівців, що надавали медичні послуги;тарифікаційні списки станом на 01 число кожного місяця;договори із суб'єктами господарювання (підрядниками), що задіяні для надання послуг, передбачених договорами про медичне обслуговування населення з НСЗУ, із змінами, додатками та специфікаціями, прибуткові, видаткові, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності на їх отримання, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, сертифікати якості (відповідності), платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання договорів тощо;первинна документація щодо оприбуткування, наявності на балансі введення в експлуатацію наявного обладнання, яке заявлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передбачене умовами договорів, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_3 та використовується для надання медичних послуг населенню за програмою медичних гарантів по вищевказаним пакетам послуг, в тому числі, договори оренди вказаного обладнання та ТМЦ, акти - прийому передачі, оборотно - сальдові відомості, інвентаризаційні картки обліку, інші бухгалтерські документи, що підтверджують його наявність, використання або списання; повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про закупівлю, введення в експлуатацію, несправність, ремонт обладнання, що використовується при наданні послуг по пакетам медичної допомоги (у разі відсутності - довідка/лист повідомлення від закладу, що не було повідомлень); листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи щодо здійснення заходів перевірок службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (моніторингові висновки, акти тощо);плани спостереження пацієнтів;медичні, індивідуальні, обмінні картки затверджених форм, які оформлені на пацієнтів медичного закладу, за пакетами медичних послуг;журнали видачі, лікарських засобів (форма згідно з наказом МОЗ № 584 від 16.12.2003) на пацієнтів за пакетами медичних послугдокументи або журнали щодо стандартних операційних процедур (СОПи), локальні клінічні протоколи та інші документи, якими керується заклад при наданні медичних послуг;договори про надання послуг з Інтернет провайдерами, документи про оплату вказаних послуг;завірені належним чином копії документів, що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання ліцензії господарської діяльності з медичної практики, ліцензія з медичної практики, ліцензія на медичну діяльність, статут підприємства в останній редакції.Необхідність вилучення завірених належним чином копій документів в друкованому та електронному вигляді обґрунтовується необхідністю встановлення істини у суті кримінального провадження шляхом перевірки договірних зобов'язань взятих на себе відповідальними особами вищевказаного медичного закладу, що призвело до завдання матеріальної шкоди сторонам договору. Ненадання доступу до оригіналів документів призведе до неможливості встановлення істини стосовно даного кримінального правопорушення та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.Враховуючи те, що необхідна інформація має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути його без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Західної окружної прокуратури міста Дніпра перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025042000000094 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою:АДРЕСА_1 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №2025042000000094 від 08.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 прокурорам групи прокурорів Західної окружної прокуратури міста Дніпра у вказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ завірених належним чином копій документів в друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, отримання персональних даних пацієнтів та розкриття лікарської таємниці, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів в друкованому та електронному вигляді, отримання персональних даних пацієнтів та розкриття лікарської таємниці, за період часу з за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді, а саме:
?первинну електронну документацію (щомісячні розшифровки наданих послуг) в електронному вигляді, що сформувалась в процесі виконання укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантий, а саме проведення операцій з встановлення штучного кришталика (інтраокулярної лінзи) пацієнтам, яка надавалась до ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо обсягу наданих послуг з відображенням інформації щодо наданих надавачем послуг за наступними критеріями: «Джерело даних, ID мед. Запису, Адреса, Тип, направлення, Програма фінансування, ID направлення, Посада лікаря з, ел. направлення, ЄДРПОУ з паперового направлення, ID епізоду, Початок періоду дії епізоду, (стац. - дата госпіталізації), Тип епізоду, К-ть діагн. Звітів, К-ть процедур, Клас взаємодії, Тип взаємодії, Підстава звернення в стаціонар, Результат лікування, Статус взаємодії, Внесено до ЕСОЗ, Дата взаємодії, (стац. - дата виписки), Приорітет, Основний діагноз, КОД, Основний діагноз, Хронічна хвороба, Статус достовірності, Клінічний статус, Дод. Діагнози, КОДИ, Дод. Діагнози, Спростовані та помилкові дод. Діагнози, КОДИ, Спростовані та помилкові дод. Діагнози, Послуги у взаємодії, КОДИ, Послуги у взаємодії, Посада лікаря, що створив взаємодію, Лікар, що створив взаємодію, ID діагност. Звіту, Дата діагност. Звіту, Послуги діагност. Звіту, КОДИ, Послуги діагност. Звіту, Посада лікаря з ДЗ, Лікар з ДЗ, ID процедури, Дата процедури, Послуги процедури, КОДИ, Послуги процедури, Посада лікаря, що проводив процедуру, Лікар, що проводив проц., Стать пацієнта, Унікальний код пацієнта (з відображенням ідентифікаційних персональних даних особи: прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, номер ІПН, місця реєстрації, контактний номер засобу зв'язку), Вік пацієнта в днях, Вік пацієнта в роках, Вага при госпіталізації, грам АДСГ, № пакету, Назва пакету,№ послуги, Назва послуги, Коментар щодо причин не включення в оплату, Наявність помилок/коментарів при групуванні, Конфліктні діагнози/процедури (по віку), Конфліктні діагнози/процедури (по статі) та повних анкетних даних пацієнтів;
?електронний журнал руху пацієнтів, яким були проведенні операції з встановлення штучного кришталика (інтраокулярної лінзи) по відділенням із зазначенням анкетних даних пацієнтів та послуг, які їм надавалися (витяг з медичної інформаційної системи (МІС), щомісячні звіти про оплату послуг за договорами з НСЗУ;
?інформована добровільна згода пацієнта на обробку та передачу персональних даних;
?платіжні та інші документи що підтверджують факти оплати за договорами з НСЗУ;
?договори укладені з володільцями медично-інформаційних систем з додатками та специфікаціями, рахунками, документи, що підтверджують оплату за надані послуги;
?витяги з електронного кабінету МІС щодо виписки пацієнтів, що отримували медичні послуги;
?відомості з МІС щодо усіх пацієнтів, які отримували медичні послуги;
?документи, що завантажувалися та підписувалися для контрактування з НСЗУ;
?повідомлення про відповідність умовам закупівлі та специфікації за всіма пакетами наданих медичних послуг;
?трудові договори, контракти, накази щодо призначення, переміщення, відпустки, звільнення, лікарняні листки стосовно керівника, заступників, завідувачів відділень, лікарів, медичного персоналу та фахівців, які надавали медичні послуги;
?штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відображенням змін (із зазначенням анкетних даних станом на 01 число кожного місяця);
?посадові обов'язки (інструкції) керівника, заступників, осіб, що виконували їх обов'язки, лікарів, медичного персоналу та фахівців, що надавали медичні послуги;
?тарифікаційні списки станом на 01 число кожного місяця;
?договори із суб'єктами господарювання (підрядниками), що задіяні для надання послуг, передбачених договорами про медичне обслуговування населення з НСЗУ, із змінами, додатками та специфікаціями, прибуткові, видаткові, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності на їх отримання, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, сертифікати якості (відповідності), платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання договорів тощо;
?первинна документація щодо оприбуткування, наявності на балансі введення в експлуатацію наявного обладнання, яке заявлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передбачене умовами договорів, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_3 та використовується для надання медичних послуг населенню за програмою медичних гарантів по вищевказаним пакетам послуг, в тому числі, договори оренди вказаного обладнання та ТМЦ, акти - прийому передачі, оборотно - сальдові відомості, інвентаризаційні картки обліку, інші бухгалтерські документи, що підтверджують його наявність, використання або списання;
?повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про закупівлю, введення в експлуатацію, несправність, ремонт обладнання, що використовується при наданні послуг по пакетам медичної допомоги (у разі відсутності - довідка/лист повідомлення від закладу, що не було повідомлень);
?листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи щодо здійснення заходів перевірок службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (моніторингові висновки, акти тощо);
?плани спостереження пацієнтів;
?медичні, індивідуальні, обмінні картки затверджених форм, які оформлені на пацієнтів медичного закладу, за пакетами медичних послуг;
?журнали видачі, лікарських засобів (форма згідно з наказом МОЗ № 584 від 16.12.2003) на пацієнтів за пакетами медичних послуг;
?документи або журнали щодо стандартних операційних процедур (СОПи), локальні клінічні протоколи та інші документи, якими керується заклад при наданні медичних послуг;
?договори про надання послуг з Інтернет провайдерами, документи про оплату вказаних послуг;
?завірені належним чином копії документів, що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання ліцензії господарської діяльності з медичної практики, ліцензія з медичної практики, ліцензія на медичну діяльність, статут підприємства в останній редакції.
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1