Справа № 203/8563/25
Провадження № 1-кс/0203/5211/2025
16 грудня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 42025042030000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,
До слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра надійшло складене заступником начальника сектору дізнання, погоджене прокурором, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання заступник сектору дізнання зазначає, що сектором дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025042030000070 від 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України за фактом того, що під час розгляду повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно, безпідставно не виплачується заробітна плата своїм працівникам, за період з вересня 2024 року по січень 2025 року, у загальному розмірі 9 419 253,51 грн., чим протиправно порушуються трудові права працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, у відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 3745-25 від 26 травня 2025 року, останніми у період часу з 12 лютого 2025 року по 25 лютого 2025 року проведений позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері праці відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що 25 лютого 2025 складений акт № C/ДН/4527/0448.
Згідно складеного акту, за результатами перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з питань оплати праці в частині нарахування та виплати заробітної плати на умовах, визначених трудовим договором, було встановлено, що загальна кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 184 працівника, а сума заборгованості з виплати заробітної плати перед працюючими працівниками станом на момент складання акту становить 9 419 253, 51 грн., у тому числі перед звільненими працівниками сума заборгованості становить 1 161 827, 22 грн. Станом на момент перевірки контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не розрахувались з Підприємством за надані послуги, що призвело до негативних наслідків у вигляді затримки виплат заробітної плати та розрахунків при звільненні.
05 листопада 2025 року заступником начальника сектору дізнання спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання завірених належним чином документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що останнім 13 листопада 2025 року надано відповідь про відмову у наданні відповідних відомостей.
Враховуючи викладене, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження або спростування фактів та обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та осіб, які причетні до вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступ до документів, які містять інформацію про податкову документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-документи обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.09.2024 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-документів обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.09.2024 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-реєстрів податкових накладних за період часу з 01.09.2024 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-документів обов'язкової щоквартальної звітності за період часу з 01.09.2024 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка відображає чисельність працівників товариств та розмір їх доходів за період часу реєстрації по теперішній час;
- всіх актів (довідок, висновків), складених ІНФОРМАЦІЯ_6 в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) за період часу з 01.09.2024 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок, копій актів всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) за період часу з 01.09.2024 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб?єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб'єктом господарювання;
- номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кв. 6, які були дійсними за період часу з 01.09.2024 по теперішній час;
-відомостей щодо зареєстрованих працівників та транспортних засобів, які перебувають у власності або оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.09.2024 по теперішній час щодо електронних адрес, цифрових підписів та IP-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.09.2024 по теперішній час;
-відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, зміну місцезнаходження, що пов?язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників фізичних осіб, інформацію про засновників юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;
-відомостей щодо зареєстрованих працівників та транспортних засобів, які перебувають у власності або оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.09.2024 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Уповноважена особа сектору дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області в судове засідання не з'явилась, про день, час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином, причин неявки суду не повідомила, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить наступного висновку.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В той же час, з долученої до клопотання відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13 листопада 2025 року за вих. №52890/5/04-36-12-04-05 видно, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 в статусі платника податків за основним місцем обліку, та відповідно, реєстраційна справа та інші документи щодо цього Товариства перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), а не в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), проте дізнавачем вказані обставини залишені поза увагою та клопотання не містить відомостей про те, що будь-які документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають у володінні саме ІНФОРМАЦІЯ_1 , як і не доведена неможливість отримати відповідні документи у їх фактичного володільця - ІНФОРМАЦІЯ_7 , а тому, з огляду на те, що дізнавачем не доведені обставини перебування відповідних документів у володінні саме ІНФОРМАЦІЯ_1 в задоволенні клопотання належить відмовити.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 42025042030000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, - відмовити.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1