Справа №203/9196/25
Провадження №1-кс/0203/5715/2025
17 грудня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023046030000425,
1. 12 грудня 2025 року слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023046030000425. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, за фактом шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
3. Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
8. Органом досудового розслідування встановлено, що 03.06.2023, близько 0930, ОСОБА_4 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка з номеру телефону НОМЕР_1 , який відрекомендувавшись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про спроби здійснення несанкціонованого доступу до її банківського рахунку. У зв'язку з цим він повідомив, що останній для збереження грошових коштів необхідно увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконати ряд операцій. Далі за рекомендацією зазначеної особи ОСОБА_4 добровільно підтвердила банківську операцію, після чого, перевіривши баланс рахунку, виявила, що грошові кошти в сумі 11 600,00 грн з її банківської картки НОМЕР_2 були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_3 .
9. За вказаними вище обставинами 04.06.2023 відкрите кримінальне провадження №12023046030000425 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.
10. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.
11. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 - 166, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Надати слідчим СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення інформації на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях) до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 ), щодо рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період від 0000 1 січня по 1 грудня 2023 року, а саме:
- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів за вищевказаними рахунками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх ідентифікаційних кодів, МФО, РНОКПП та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у тому числі видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів;
- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вищевказаних рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС-повідомлень;
- документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінґу коштів за вищевказаними рахунками, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, imei-номерів пристроїв з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, історія входу при підключенні до Інтернет-банкінґу: використання ІР-адрес із зазначенням порта підключення (у разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);
- способу підтвердження особи клієнта, при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою з якого здійснюється вхід до онлайн-банкінгу;
- повної розшифровки транзакцій, із зазначенням терміналу, через який вона здійснена, повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (у форматі «xlsx»/«xls» та pdf);
- історії зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (із зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);
- записів розмов та копії переписки з чату клієнта при зверненні до служби підтримки банку, з обов'язковим зазначенням способу, через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;
- інформації щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чипів, спосіб підтвердження такої дії.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1