Справа № 761/50133/25
Провадження № 1-кс/761/31648/2025
12 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що у провадженні Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України знаходиться кримінальне провадження за №72024001500000009 від 13.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, досліджуються обставини заволодіння грошовими коштами, які призначені для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, облаштування систем невибухових загороджень, а також споруд цивільного захисту.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ряд комерційних структур виконують роль номінального виконавця робіт та фактичні роботи виконуються іншими субпідрядними підприємствами, малокваліфікованою робочою силою, із використанням неякісних матеріалів та не в повному об'ємі, що в свою чергу призводить до втрати оборонного потенціалу фортифікаційних споруд прифронтового регіону. В подальшому, кошти отримані з бюджету за допомогою схем формування податкового кредиту та транзитних суб'єктів приватного право - юридичних осіб виводиться у непідконтрольних державою сектор економіки з метою ухилення від сплати податків, подальшого обготівкування та привласнення.
Відповідно до інформаційного документа за №9.3/3.3.1/4656-24 від 13.06.2024 року встановлено, що з метою здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави (будівництва військових інженерно-технінчих і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування систем невибухових загороджень), двома розпорядженнями Кабінету Міністрів України передбачено виділення коштів з державного бюджету у 024 році на загальну суму 19,9 млрд. грн, з яких станом нам 15.05.2024 рік фактично здійснено видатків на суму 14,085 млрд., зокрема Розпорядженням від 12.01.2024 року № 22-р «Про виділення коштів з резервного фонд державного бюджету Міністерству оборони для будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд» та Розпорядженням від 19.01.2024 року №37-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету»
Для будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд у Херсонській області виділено коштів на суму 1 299 602 763, 16 гривень. Розпорядником коштів та замовником робіт виступив ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . В свою чергу отримувачем бюджетних коштів виступило ряд юридичних осіб, які в період часу з 01.01.2024 по 15.05.2024 отримали вищевказану суму коштів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кошти в розмірі 242 965 752, 02 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кошти в розмірі 215 092 240, 95 гривень, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кошти в розмірі 213 368 527, 05 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за НОМЕР_5 ) кошти в розмірі 145 278 676 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) кошти в розмірі 141 555 281, 46 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) кошти в розмірі 91 095 192, 72 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) кошти в розмірі 86 760 864, 86 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) кошти в розмірі 85 829 351, 94 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) кошти в розмірі 76 749 273, 04 гривень, Філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у Миколаївській області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) кошти в розмірі 634 053, 12 гривень, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ) кошти в розмірі 273 550 гривень.
Херсонщина сьогодні прифронтовий регіон. І посилення оборонних спроможностей є вкрай важливим. Нині тривають роботи щодо облаштування першої та другої лінії оборони.
Реконструкція і нове будівництво оборонних споруд є життєво необхідними для захисту не тільки військових, але й цивільного населення, яке часто опиняється під вогнем.
З метою встановлення основних умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) враховуючи актуальність предмета договору - проведення будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Детектив у судове засідання не з'явилася, до суду подано заяву про розгляд справи без її участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України знаходиться кримінальне провадження за №72024001500000009 від 13.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , а також старшим детективам та детективам, що входять до складу групи детективів, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
договорів з додатками та додатковим угодами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2024;
актів виконаних робіт КБ 2в, актів приймання-передачі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № КБ-3 складених за результатами виконання умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2024;
підтверджуючих документів щодо вартості: матеріальних ресурсів, машино-годин будівельної техніки, витрат на транспортування матеріальних ресурсів тощо (на підтвердження актів виконаних робіт КБ 2в);
підтверджуючих документів щодо розрахунків обгрунтованих витрат, пов'язаних з придбанням устаткування, меблів, інвентарю (на підтвердження довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № КБ-3);
договорів субпідряду з додатками укладених в рамках виконання умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2024;
наказів про призначення/договорів щодо здійснення авторського та технічного нагляду при виконанні умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2024;
виписки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо отримання коштів в рамках договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2024;
статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в редакції станом на 2024 рік;
протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), наказу на призначення директора товариства діючого станом на 2024 рік;
штатного розпису, наказу про призначення, договори трудового найму/цивільно-правові угоди щодо співробітників залучених для виконання умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2024.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1