Справа № 761/47788/25
Провадження № 1-кс/761/30277/2025
26 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах виконання запиту компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4005-0 Ds.347.2024 за фактом передбаченим частинами статтею 286 Кримінального кодексу Республіки Польща,
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.
До Головного слідчого управління Національної поліції України
з Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4005-0 Ds.347.2024. Виконання зазначеного запиту в межах компетенції покладено на слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві. Відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що Районна прокуратура у м. Гайнувка здійснює нагляд за розслідуванням № 4005-0 Ds.347.2024 у справі доведення до невигідного розпорядження майном ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), яке відбулося в період з невизначеного дня лютого 2023 року до 15 серпня 2023 року в невстановленому місці за посередництвом Інтернету. в результаті введення потерпілої в оману особами. які видавали себе за представників компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо наміру виплатити їй інвестовані нею кошти в невизначеній сумі, тобто діяння, передбачене статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу. У ході проведеного розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ) здійснювала грошові перекази на рахунки, відкриті банківськими установами, зареєстрованими на території України. У зв'язку з цим, в цілях все стороннього, повного та об'єктивного, дослідження обставин кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України. Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги, під час досудового слідства є необхідність у встановлені інформації щодо осіб, які є власниками банківських карт №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо. Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі. Отримані в результаті документи будуть використанні під час виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4005-0 Ds.347.2024, для встановлення осіб, які є власниками банківських карт. З огляду на вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах запиту вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів. За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів що стосується банківських карт за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власників (користувачів) банківських карток та номери рахунків із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки, чекові книжки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази; копії документів власників (користувачів) банківської картки які були пред'явлені клієнтами під час оформлення та відкриття рахунків; інформацію про рух коштів по банківським карткам у період часуз 01.02.2023 до 31.08.2023, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 просив розглянути справу за її відсутністю та задовольнити клопотання.
Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.
За частиною 1 ст. 558 КПК України орган, уповноважений здійснювати зносини за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення, зокрема, щодо: відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу або доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Враховуючи вищенаведене, положення договору між Республікою Україна та Республікою Польща про правову допомогу та відносини у цивільних і кримінальних справах, який ратіфікований Верховною Радою України 04.12.1994 , а також те, що надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за положеннями КПК України потребує винесення слідчим суддею відповідної ухвали, слідчим суддею перевірено також дотримання старшим слідчим ОСОБА_3 вимог КПК України щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено його відповідність вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Як свідчать матеріали клопотання, кримінальна справа № 4005-0 Ds.347.2024 порушена за фактом передбаченим частинами статтею 286 Кримінального кодексу Республіки Польща щодо доведення до невигідного розпорядження майном ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), яке відбулося в період з невизначеного дня лютого 2023 року до 15 серпня 2023 року в невстановленому місці за посередництвом Інтернету. в результаті введення потерпілої в оману особами. які видавали себе за представників компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо наміру виплатити їй інвестовані нею кошти в невизначеній сумі
В рамках проведення досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що стосується банківських карт №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах виконання запиту компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4005-0 Ds.347.2024 за фактом передбаченим частинами статтею 286 Кримінального кодексу Республіки Польща підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись 107, 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , і містять інформацію, що стосується банківських карт за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з можливістю зробити копії, а саме:
- інформацію про власників (користувачів) банківських карток та номери рахунків із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки, чекові книжки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;
- копії документів власників (користувачів) банківської картки які були пред'явлені клієнтами під час оформлення та відкриття рахунків;
- інформацію про рух коштів по банківським карткам у період часу з 01.02.2023 до 31.08.2023, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: