Справа №:755/19997/25
Провадження №: 1-кс/755/4730/25
"16" грудня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100040001407 від 18.04.2025 року про арешт майна,
Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100040001407 від 18.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100040001407, у ході якого встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено інформацію щодо діяльності інвестиційної компанії «Mediachain», яка в період з 2022 року до сьогодні на території у країни запроваджує діяльності розгалуженої мережі фінансових пірамід, яка направлена на привласнення коштів громадян України, шляхом електронних маніпуляцій та введення їх в оману під приводом інвестування в криптовалюту. Mediachain - це платформа, яка створила і створює основні продукти у сфері криптоіндустрії для популяризації криптовалюти у світі, а також надання заробітку для творців і користувачів платформи. Цей проєкт пропонував інвесторам заробляти на токені «Mediacoin». Група осіб працювала під виглядом мережевого маркетингу, зміст якого полягає у доході такої компанії, що отримується від неоплачуваної робочої сили, яка продає товари або послуги компанії іншим клієнтам (потерпілим), а заробіток учасників - від пірамідальної або бінарної системи комісійної винагороди. З попередньої інформації встановлено, що до схеми фінансової піраміди причетні громадяни України, які ввели в оману українців на суму близько 1000000 доларів США.
Організували вказану фінансову піраміду двоє осіб, серед них ОСОБА_4 громадянин російської федерації та громадянини України.
Метою проєкту є створення токену - цифрового активу, який випускається на блокченйні з метою використання його в якості головного платіжного інструменту. У цьому випадку створено токен під назвою «Mediacoin». Цей токен створений, як інвестування для користувачів з доступом інвесторів до його розвитку в якості фінансування з вигідним прибутком.
Із 2021 року вказаний проєкт набрав великої популярності за рахунок великих вкладень в рекламну компанію по всьому світу.
Окрім основних організаторів, великий внесок в рекламній діяльності зробила дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яка розкрутила цей проєкт для інвесторів з України за рахунок медійності та популярності серед користувачів «Instagram».
Інформація стосовно учасників фінансової піраміди:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрований: АДРЕСА_1 . На даний час по інформації проживає в Угорській Республіці, м. Будапешт.
Дружина: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 зареєстрована: АДРЕСА_2 . На даний час по інформації проживає в Угорській Республіці, м. Будапешт. Інстаграм: ОСОБА_8. Глядачів соцмереж 291 тисяча аккаунтів.
Головний бухгалтер проєкту «Mediachain»: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , абонентський номер НОМЕР_4 .
Частина українських блогерів, які здійснювали рекламу та безпосередньо підбурювали свої глядачів на здійснення інвестицій у вказаний проєкт з подальшим отриманням прибутку. Серед блогерів приймали участь наступні особи:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 зареєстрований: АДРЕСА_4 . По інформації проживає в АДРЕСА_5
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_6 ( ОСОБА_11 ), громадянка Білорусії, має посвідку на постійне проживання на території України. Зареєстрована: АДРЕСА_4 . По інформації проживає в м. Одеса, НОМЕР_7 . Спільна інстаграм сторінка: ОСОБА_11.
Вказані особи протягом тривалого часу здійснювали рекламування проєкту «Mediachain». Листування з клієнтами в месенджері «Телеграм» здійснював ОСОБА_10 , що підтверджується скріншотами потерпілих. Таку ж саму медійну підтримку та приведення нових клієнтів (інвесторів) здійснювала, ще одне подружжя з м. Одеси ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , остання має також значну кількість глядачів свого «Інстаграм», близько 50,5 тисяч. Також одна із спікерів, яка виконувала аналогічні дії щодо свої глядачів є ОСОБА_15 .
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрована: АДРЕСА_6 . Проживає: АДРЕСА_7 . Абонентський номер НОМЕР_9 ) (Одеса). Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 до 11.07.2027. Авто Mercedes-benz С180 д.н.з. НОМЕР_11 .
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований: АДРЕСА_6 . Абонентський номер НОМЕР_13 (Одеса). Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 до 22.12.2025.
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрована: АДРЕСА_8 . Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 до 16.01.2030. Інстаграм: ОСОБА_16. Глядачів соцмереж 23 тисячі аккаунтів.
Встановлено, що зазначені особи, будучи обізнаними з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки, ІТ-технологій та маючи відповідний досвід, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, відповідного програмного забезпечення, а також, відповідних фінансових пірамід для зв'язку з потенційними клієнтами/інвесторами. Так, з метою приховання своєї злочинної діяльності організована група осіб створили спеціалізовану платформу на сайті mediachain.inc, де потерпілі шляхом реєстрації здійснюють поповнення балансу Mediachain, з метою подальшого отриманого прибутку.
Під час досудового розслідування встановлено криптогаманець НОМЕР_28, який відображений в програмному забезпеченні «chainalysis», як Mediacoin.inc, який створений 19.11.2021 та функціонував 04.09.2023.
У подальшому встановлено, що в злочинній схемі приймали участь громадяни України, на яких здійснювався вивід віртуальних активів з гаманця НОМЕР_28:
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрована: АДРЕСА_9 . Абонентський номер НОМЕР_18 . Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 до 27.02.2030. Автомобіль Hyundai Tucson д.н.з. НОМЕР_20 2020 року випуску.
Криптовалютний гаманець відкритий на «Binance» НОМЕР_29. Отримані кошти в період з 03.01.2022 по 25.02.2023 складає 1,16 мільйонів доларів США.
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрована: АДРЕСА_10 . Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 до 03.09.2025, НОМЕР_23 до 05.11.2028. Запит. Авто: Mazda СХ5 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_24 .
Криптовалютний гаманець відкритий на «Binance» НОМЕР_30. Кошти отримувались один раз в сумі 16,5 тисяч доларів США.
На даний час за кордоном перебувають 4 особи, серед яких: ОСОБА_7 , виїхав 16.01.2022 о 12:41, виліт до Турецької Республіки; ОСОБА_8 , виїхала разом з ОСОБА_7 , але за час повномасштабного вторгнення, перебувала на території України один раз та виїхала16.08.2023 00:38 в напрямку м. Кишенів, Республіки Молдови; ОСОБА_9 , виїхав 13.02.2022 о 14:11 виліт до Турецької Республіки; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_25 , зареєстрований: АДРЕСА_11 . Виїхав за територію України 05.10.2021 о 16:46 виліт до Турецької Республіки.
Крім того, в ході досудового розслідування було допитано ряд потерпілих, які в своїх показах підтверджують причетність вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
У ході оперативного супроводження вказаного матеріалу було встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 проживає за адресою: АДРЕСА_12 .
За адресою: АДРЕСА_12 , знаходиться комп'ютерна техніка, ноутбуки, системні блоки, флеш-накопичувачі, планшети, мобільні телефони, фото-відео камери, фотознімки, оптичні носії інформації, жорсткі диски, чорнові записи, грошові кошти отримані злочинним шляхом та інші речі, котрі можуть мати значення для органів досудового розслідування.
Отже, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, за відсутності яких не буде об'єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України, в інший спосіб, ніж проведення обшуку неможливо.
Проведення вилучення предметів злочину в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки ці предмети можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.
Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_12 , за місцем постійного проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України є неможливим.
Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_13 , на праві власності не зареєстрована.
Так, у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 11.12.2025 в період часу з 13 год. 05 хв. по 13 год. 36 хв. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 , за місцем постійного проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ході якого у порядку, передбаченому ч.3 ст.233 КПК України, виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro MAX», імеі1: НОМЕР_26 , імеі2: НОМЕР_27 .
11.12.2025 вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відшукані речі, а саме мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro MAX», імеі1: НОМЕР_26 , імеі2: НОМЕР_27 , який було вилучено в ході проведення даного обшуку, має вагоме значення для досудового розслідування, оскільки останній буде досліджений шляхом проведення необхідних оглядів та експертиз з метою встановлення інформації, яка буде використана як доказ у кримінальному провадженні та під час судового розгляду.
У судове засідання учасники кримінального провадження не з?явилися, прокурор просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Із норм ст.26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Водночас, ч.1 ст.171 КПК України передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Крім того, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Водночас, ч.2 ст.64-? КПК України передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100040001407 від 18.04.2025 року про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 11.12.2025 року під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: мобільний телефон «iPhone 13 Pro MAX», імеі1: НОМЕР_26 , імеі2: НОМЕР_27 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1