Справа №:755/23877/25
Провадження №: 1-кс/755/4640/25
"16" грудня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025102040000077 від 07.11.2025 року про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42025102040000077 від 07.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42025102040000077, у ході якого встановлено, що на сьогодні посадовими особами Спільного підприємства у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із невстановленими слідством особами за відсутності на те законних підстав та правоустановчих документів, самочинно здійснюють будівництво приміщень на двоповерховій будівлі за адресою АДРЕСА_2 , в результаті чого здійснено прибудову, що являє собою третій поверх вказаної будівлі.
Як вбачається з інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Департамент не видавав документів дозвільного характеру, що надають право на виконання будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів на АДРЕСА_2 та на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:66:034:0044 у Дніпровському районі, у тому числі замовникові будівництва, спільному підприємству у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Департамент не реєстрував документів, що надають право на виконання підготовчих/будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів на АДРЕСА_2 та на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:66:034:0044 у Дніпровському районі, у тому числі замовникові будівництва, спільному підприємству у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_2 на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:66:034:0044 не надавались.
Також, у листі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зазначено, що відповідно до Правил, підставою на порушення існуючого благоустрою та його відновлення у місті Києві є контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою.
Департамент не видавав контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення за вказаною адресою.
У свою чергу головним спеціалістом - інспектором з благоустрою управління (інспекції) контролю за благоустроєм Департаменту здійснено обстеження території за вищевказаною адресою та внесено приписи №№ 202417719, 202417731, 2411491, 202506963, 202514227, 202522617 щодо усунення порушень Правил.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 зареєстровані нежилі приміщення на першому та другому поверсі.
Так, відповідно до вказаних вище реєстрів, нежилі приміщення загальною площею 476,7 кв.м, які знаходяться на другому поверсі побутового комплексу за адресою АДРЕСА_2 , на праві власності належить Спільному підприємству у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оглядом місця події від 20.11.2025 встановлено, що на двоповерховій будівлі за адресою АДРЕСА_2 , здійснюється будівництво з газоблоків та облаштування нежитлового приміщення третього поверху по всьому периметру другого поверху.
При цьому, інших шляхів доступу до третього поверху будівлі АДРЕСА_2 , окрім як через другий поверх не встановлено.
Постановою слідчого, об'єкти нерухомого майна, а саме приміщення, що розташоване на третьому поверсі будівлі АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, як такі що самовільно побудовані та є предметом кримінального правопорушення.
Отже встановлено, що невстановленими особами за попередньою змовою із посадовими особами Спільного підприємства у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відсутності правоустановчих та дозвільних документів у сфері будівельної діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , самовільно побудували нежитлові приміщення на третьому поверсі вказаної будівлі площею приблизно 476,7 кв.м.
Оперативне супроводження у даному кримінальному провадженні здійснює УСР у м. Києві ДСР НП України.
Так, відповідно до інформації, що надійшла до слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від Департаменту стратегічних розслідувань, до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в тому числі причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , який являється сином директора Спільного підприємства у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовує у своїй злочинній діяльності банківські картки, отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , який у своїй злочинній діяльності банківські картки, отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .
Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 з метою встановлення відомостей про рух коштів для розкриття даного злочину.
Інформація пов'язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42025102040000077 - ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , - до виписки про всі відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ; виписки про всі відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; виписки (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів із зазначенням дати, часу, суми та призначення) у паперовому та електронному вигляді на всіх відкритих рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 в період часу з 08 год. 00 хв. 01.01.2023 до 16.12.2025 року з зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб на рахунки яких були відправлені грошові кошти; виписки (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів із зазначенням дати, часу, суми та призначення) у паперовому та електронному вигляді на всіх відкритих рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 в період часу з 08 год. 00 хв. 01.01.2023 до 16.12.2025 року з зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб на рахунки яких були відправлені грошові кошти; всієї юридичної (банківської) справи по банківських карткових рахунках із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ; всієї юридичної (банківської) справи по банківських карткових рахунках із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; виписки (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів із зазначенням дати, часу, суми та призначення) у паперовому та електронному вигляді на всіх відкритих рахунках за номерами банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 в період часу з 08 год. 00 хв. 01.01.2023 до 16.12.2025 року з зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб на рахунки яких були відправлені грошові кошти та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1