Номер провадження 1-кс/754/3939/25
Справа № 754/20472/25
Іменем України
17 грудня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100030002265 від 06.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -
08 грудня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 23.06.2025 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, в умовах воєнного стану викрала мобільний телефон «Самсунг» вартістю 28999 грн. та зайшовши до мобільних застосунків банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила несанкціонований переказ грошових коштів на загальну суму 69719 грн. 93 коп., чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 98718 грн. 93 коп.
У ході проведення досудового розслідування, слідчим була оглянута інформація з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді в якій зазначено, що грошові кошти в сумі 1000 грн. були перераховані на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Отже, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.
При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується інформації, яка знаходиться в банківській установі та містить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити частково.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.
Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.Водночас, не довів необхідність надання тимчасового доступу до запитуваних документів за, фактично, не визначений на момент подання клопотання період часу, а саме: з 00 год. 00 хв. 23.06.2025 року по момент винесення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права (п.1 ч.1 ст. 7 КПК України); повага до людської гідності (п. 4 ч. 1 ст. 7 КПК України); невтручання у приватне життя (п. 8 ч. 1 ст. 7 КПК України).
Як свідчать документи, додані до клопотання, дії, які можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення, вчинялися особою 23.06.2025 року.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наданням тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 годин 00 хвилин 23.06.2025 року по 23 год. 59 хв. 23.08.2025 року.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100030002265 від 06.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:
-копії документів про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та призначення платежів за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.06.2025 року по 23 год. 59 хв. 23.08.2025 року з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.06.2025 року по 23 год. 59 хв. 23.08.2025 року;
- у разі, якщо вказані грошові, кошти з банківської картки
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00 годин 00 хвилин 23.06.2025 року по 23 год. 59 хв. 23.08.2025 року;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 годин 00 хвилин 23.06.2025 року по 23 год. 59 хв. 23.08.2025 року;
-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківськоюустановою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що було підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.06.2025 року по 23 год. 59 хв. 23.08.2025 року;
- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.06.2025 року по 23 год. 59 хв. 23.08.2025 року;
- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.06.2025 року по 23 год. 59 хв. 23.08.2025 року
- у разі доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.06.2025 року по 23 год. 59 хв. 23.08.2025 року;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу 00 годин 00 хвилин 23.06.2025 року по 23 год. 59 хв. 23.08.2025 року;
- у разі, якщо грошові кошти були перераховані на банківські рахунки, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати по ним інформацію про рух грошових коштів за період часу 00 годин 00 хвилин 23.06.2025 року по 23 год. 59 хв. 23.08.2025 року.
Cтрок дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.
Слідчий суддя: ОСОБА_1