Ухвала від 17.12.2025 по справі 686/29622/25

Справа № 686/29622/25

Провадження № 1-кс/686/11995/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42025240000000063 внесених 10.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

встановив:

15 грудня 2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 поштовою кореспонденцією звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, що є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а саме на майно вилучене 11.12.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведеного обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на 2 поверсі вказаного ТРЦ.

Прокурор у судове засідання не з'явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та власника майна, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025240000000063 від 10.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали кримінального провадження про те, що група осіб, з метою особистого незаконного збагачення, всупереч чинного законодавства, не маючи ліцензії на виготовлення рідин для електронних сигарет організували підпільний цех із незаконного виготовлення рідин для електронних сигарет на території м. Хмельницького.

Для незаконного виготовлення нікотиновмісних рідин для електронних сигарет використовується приміщення у торговельно-розважальному центрі м. Хмельницького.

Окрім цього, визначено осіб, які займаються безпосереднім виготовленням зазначених рідин.

Незаконно виготовлені нікотиновмісні рідини реалізуються під вигаданим брендом “ELFBARIK», що створює у споживачів хибне уявлення про легальне походження та відповідність продукції вимогам якості.

Збут зазначених підакцизних товарів незаконного походження здійснюється через Telegram-канали та Instagram-канал.

Окрім цього, об'єкти роздрібної торгівлі, розташовані в м. Хмельницький по вул. Інституцькій.

Постачання сировини здійснюється через мережу логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта». Окрім цього, незаконну виготовлену продукцію надсилають аналогічно через ТОВ «Нова пошта» клієнтам, при цьому зазначаючи фіктивні анкетні дані відправників.

Крім зазначеного, під час аналізу інформації та результатів проведеного огляду встановлено, що учасники вказаної групи здійснюють легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, не маючи офіційного джерела доходу, використовуючи кошти, отримані від незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, здійснюють придбання автомобілів. Крім того, організатором відкрито кафе-кальян бар, що функціонує на території м. Хмельницького. Указаний заклад використовується, зокрема, як засіб легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також як місце зустрічей учасників злочинної групи.

Щодо інших осіб, причетних до злочинної діяльності, встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, надходять як у готівковій формі, так і шляхом безготівкових переказів на банківські картки, які зареєстровані на підставних осіб або близьких родичів учасників групи.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вказана група добре обізнана з методами роботи правоохоронних органів, а тому в своїй злочинній діяльності використовує методи конспірації, при цьому використовує різні рахунки банківських установ, банківські рахунки оформленні на третіх осіб, рахунки в онлайн банкінгу, а також з метою дотримання конспірації здійснюють прив'язку до даних рахунків одноразових(нових) номерів стільникового зв'язку.

Після проходження через зазначені фінансові канали, частина коштів конвертується в готівку, що дозволяє уникнути фінансового моніторингу та ускладнює простеження руху коштів.

Отримані таким чином грошові ресурси використовуються для фінансування подальшої протиправної діяльності, закупівлі сировини (компонентів для виготовлення нікотиновмісної рідини), оплати логістичних послуг (доставка, пакування), оренди приміщень, виплати грошової винагороди учасникам групи.

В ході досудового розслідування встановлено, що незаконне виготовлення рідин для електронних сигарет здійснюється у торговельно-розважальному центрі «Монблан» за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1 А, приміщення №231, яке розташоване на 2 поверсі вказаного ТРЦ.

11.12.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на 2 поверсі вказаного ТРЦ, в ході якого виявлено та вилучено:

- ємність із надписом “Chaser» (ароматизатор), об'ємом 12 мл в кількості 6802 шт., які вилучено та поміщено до 17 картонних коробок;

- ?ємність із надписом “Chaser» (ароматизатор), об'ємом 10 мл в кількості 1200 шт., які вилучено та поміщено до 2 картонних коробок;

- ?ємність із надписом «Elix» (готова рідина), об'ємом 10 мл в кількості 1200 шт., які вилучено та поміщено до 2 картонних коробок;

- ?ємність із надписом “Chaser» (ароматизатор), об'ємом 4 мл в кількості 2382 шт., які вилучено та поміщено до 4 картонних коробок;

- ?ємність «Нова» (ароматизатор) об'ємом 12 мл в кількості 1570 шт., які вилучено та поміщено до 3 картонних коробок;

- ?ємність із надписом “Lucky» (готова рідина), об'ємом 15 мл в кількості 12500 шт., які вилучено та поміщено до 18 картонних коробок;

- ??ємність із надписом “Lucky» (готова рідина) об'ємом 30 мл в кількості 4753 шт., які вилучено та поміщено до 11 картонних коробок;

- ??ємність із надписом “Lucky» (готова рідина) об'ємом 12.2 мл в кількості 1518 шт., які вилучено та поміщено до 3 картонних коробок;

- ??ємність із надписом “Октобар» (ароматизатор), об'ємом 5 мл в кількості 793 шт., які вилучено та поміщено до 2 картонних коробок;

- ??ємність із надписом “Vape Shot» (ароматизатор), об'ємом 10 мл в кількості 513 шт., які вилучено та поміщено до 2 картонних коробок;

- ??ємність із надписом “Vape Shot» (ароматизатор), об'ємом 5,5 мл в кількості 415 шт., які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ??ємність із надписом “Elf Barik» (готова рідина) об'ємом 10 мл в кількості 181 шт., які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ??ємність із надписом “Elf Barik » (готова рідина), об'ємом 10 мл та 30 мл, в кількості 809 шт., які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ??ємність із надписом “Elf Flik» (готова рідина), об'ємом 30 мл, в кількості 580 шт., які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ?етикетки із надписом “Elf Barik» в кількості 537 шт., які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ?ємність із надписом “Flip» (готова рідина), об'ємом 30 мл, в кількості 153 шт., які вилучено та поміщено до картонної коробки;

Вищевказані картонні коробки опломбовано за допомогою пломби Національна поліція України: № NPU 5546331 по № NPU 5546400.

- ?ємність із надписом “Октобар» (ароматизатор), об'ємом 15 мл, 680 шт., які вилучено та поміщено до 2 картонних коробок;

- ?ємність без маркувань, об'ємом 10 та 30 мл (готова рідина) в кількості 228 шт., які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ?ємність із надписом “Chaser» (підсилювач холоду), об'ємом 1 мл в кількості 1091 шт., які вилучено та поміщено до 2 картонних коробок;

- ?катріджи марки “Vaporesso» для куріння в кількості 299 шт., які вилучено та поміщено до 2 картонних коробок;

- ?ємність із вмістом рідини з нікотином об'ємом 2 мл в кількості 1090 шт., які вилучено та поміщено до 4 картонних коробок;

- ?ємність із вмістом рідини з нікотином об'ємом 1 мл в кількості 1250 шт., які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ?ємність із вмістом рідини з нікотином об'ємом 1,5 мл та 3 мл в кількості 7881 шт., які вилучено та поміщено до 9 картонних коробок;

- ?ємність із рідиною гліцерин об'ємом 12 мл в кількості 1400 шт., які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ?ємність із рідиною гліцерин об'ємом 5 мл в кількості 4260 шт., які вилучено та поміщено до 4 картонних коробок;

- ?ємність із рідиною гліцерин об'ємом 15 мл в кількості 8665 шт., які вилучено та поміщено до 17 картонних коробок;

- ?ємність із надписом “Oktobar» (ароматизатор) об'ємом 5 мл в кількості 460 шт., які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ?ємність із надписом “Oktobar» (ароматизатор) об'ємом 15 мл в кількості 439 шт., які вилучено та поміщено до 2 картонних коробок ;

- ?ємність із надписом “Vape shot» об'ємом 10 мл (готова рідина) в кількості 234 шт., які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ?етикетки (наклейки) із надписом “Elf Barik»; які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ?ємність із надписом “Elf Barik» об'ємом 10 та 30 мл (готова рідина) в кількості 428 шт., які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ?порожні упакування картонних коробок із надписом “Elf Barik»; які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ?порожні пластикові ємкості для рідин та пластикові кришки, які вилучено та поміщенно до трьох картонних коробок;

- ?прилад для змішування рідин марки “Vevor», серійний номер №24042954280033 та прилад для змішування рідин невідомої марки, які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ?пластикові відра об'ємом 5л, в кількості 4 шт., мірні пластикові ємкості об'ємом 1000 мл в кількості 3 шт. та мірні пластикові ємкості об'ємом 150 мл в кількості 5 шт., які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ?полімерні ємності з вмістом невідомої речовини об'ємом 1 л в кількості 20 шт., та об'ємом 0,5 л в кількості 3 шт., які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ?полімерні ємності з вмістом невідомої речовини об'ємом 1 л в кількості 17 шт., та об'ємом 3,7 л в кількості 1 шт., які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ?полімерні каністри з вмістом невідомої речовини об'ємом 10 л в кількості 3 шт., які вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ?полімерна каністра з надписом «Пропіленгліколь» з вмістом невідомої речовини, вага нетто 21,5 кг в кількості 1 шт., яку вилучено та поміщено до картонної коробки;

- ?видаткові накладні на 34 арк., які вилучено та поміщено до сейф-пакету №HYQ0114174;

- ?ємність із надписом “Chaser», об'ємом 12 мл (ароматизатор) в кількості 80 шт., які вилучено та поміщено до сейф-пакету №NPU5575169;

Вказані речі, згідно постанови слідчого від 12.12.2025, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки могли бути використані при вчиненні вказаного кримінального правопорушення та містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення (мобільний телефон, в пам'яті якого може міститися інформація щодо обставин незаконного виготовлення рідин для електронних сигарет, а також незаконний збут підакцизних товарів у виді нікотиновмісних рідин, тощо, скопіювати чи зафіксувати яку в ході обшуку, не можливо, без спеціальних програмних пристроїв, чи проведення комп'ютерно-технічної експертизи).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, вилученим в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на 2 поверсі вказаного ТРЦ, а саме на: