Провадження № 1-кс/679/81/2025
Справа № 679/1840/25
16 грудня 2025 року м.Нетішин
Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024244000001872 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
16.12.2025 слідча СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за погодженням з прокурором.
На підставі заяви ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024244000001872, внесено дані про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, щог 23 жовтня 2024 року близько 16:06 години в АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_4 , місцевий житель, з метою додаткового заробітку, перейшов за невідомим фішинговим посиланням, що було розміщене в соціальній мережі «Fасеbоок», після чого з його рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 19 262 гривень.
Згідно виписки отриманої із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявна 1 транзакції, а саме:
-23.10.2024 о 16:06 год. переказ грошових коштів в сумі 19 262 гривень на невідомий рахунок, деталі операції: FАСЕВК*5F9YSF4V52.
В клопотанні зазначено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про усі банківські операції, проведені із банківським рахунком ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, тому в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номера мобільних телефонів та фото власників рахунків, заяв на відкриття рахунків, опитувальник клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -« ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування вищевказаного банківського рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 по 00 год. 00 хв. 26.10.2024 (включно).
Прокурор ОСОБА_5 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, надали суду письмові заяви про розгляд клопотання в їх відсутності. Клопотання підтримали та просили його задовольнити у повному обсязі. Також, просили розглядати клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходиться документи.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.
Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024244000001872 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі і в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчої СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номера мобільних телефонів та фото власників рахунків, заяв на відкриття рахунків, опитувальник клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -« ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування вищевказаного банківського рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 по 00 год. 00 хв. 26.10.2024 (включно).
Строк дії ухвали до 16.02.2026.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1