Красилівський районний суд Хмельницької області
вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000
Справа № 677/2239/25
17.12.2025м.Красилів
Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025243000000026 від 04.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-
09.12.2025 слідчий СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000000026 від 04.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання їй та слідчому СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з правом вилучення оригіналів, або роздруківок їх електронних примірників, або належним чином завірених копій матеріалів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) інформацію про рух коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , за 01.12.2024; 3) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , за 01.12.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; 4) відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , за 01.12.2024, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; 5) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , за 01.12.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 6) у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах за 01.12.2024; 7) вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 01.12.2024 відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 .
Клопотання слідчий мотивувала тим, що 03.01.2025 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькі області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.12.2024 в період часу з 10:45 год. по 10:54 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом купівлі товару на інтернет - платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіславши фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 в розмірі 49000 грн., чим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму. У вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , під час допиту остання повідомила, що дійсно користується банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_2 . ОСОБА_6 повідомила, що 30.11.2024 на платформі інтернет-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розмістила повідомлення про продаж джинсів «Levi's Premium». 01.12.2024 близько 10:02 год, з невідомого потерпілій номеру телефону НОМЕР_4 в мобільний месенджер «Вайбер» від невідомої особи, яка у вказаному месенджері зазначена, як « ОСОБА_7 », прийшло повідомлення, в якому дана особа повідомила про намір придбати джинси. В ході листування з « ОСОБА_7 », остання запропонувала придбати джинси за допомогою функції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що ОСОБА_6 погодилася. Для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслала потерпілій в «Вайбер» посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яке ОСОБА_6 перейшла, внісши при цьому дані своєї банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після цього ОСОБА_6 звернулась до тех. підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через короткий проміжок часу в чаті тех. підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілій було надіслано, ще одне посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_9 на яке ОСОБА_6 перейшла, внісши при цьому дані своєї банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після авторизації по даній карті на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було зараховано грошові кошти у сумі 51000 грн., які потерпіла згідно вказівок тех. підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мала переказати на належну їй банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому переказати двома платежами на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що потерпіла і зробила, здійснивши дві транзакції по 24 500 грн.
Слідчий зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні інформації, яка міститься у зазначених у клопотанні речах і документах, та яка самостійно, чи в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Зазначила, що оригінали вказаних документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб отримати документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В судове засідання слідчий, яка була належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду, не з'явилася, у клопотанні просила справу розглянути за відсутності слідчого, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені нею в клопотанні документи самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, слідчим у клопотанні не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому суд не вбачає підстав для задоволення клопотання у частині витребування оригіналів документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з правом вилучення роздруківок електронних примірників документів або за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 ;
2) інформацію про рух коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 ) за 01.12.2024;
3) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , за 01.12.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
4) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , за 01.12.2024, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
5) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_4 , за 01.12.2024, при цьому, зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
6) у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах за 01.12.2024;
7) вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 01.12.2024 відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 .
В решті клопотання відмовити.
Зобов'язати керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчим слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю здійснити вилучення їх належно завірених копій або належним чином завірених роздруківок електронних документів, у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Вилучення оригіналів документів згідно цієї ухвали не допускається.
Ухвала підлягає до виконання в строк до 17.01.2026.
Роз'яснити керівнику акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1