Ухвала від 08.12.2025 по справі 523/23592/25

Справа №523/23592/25

Провадження №1-кс/523/8264/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області в кримінальному провадженні №22023160000000323 від 16.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Як вбачається з матеріалів вказаного клопотання, в провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №22023160000000323 від 16.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Одеською обласною прокуратурою.

Так, органами досудового розслідування встановлено, що після початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України, в лютому 2022 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) у громадянки України ОСОБА_4 , яка усвідомлювала, що Російська Федерація здійснює широкомасштабну неспровоковану військову агресію і збройний напад проти України, у зв'язку з чим в Україні у встановленому законом порядку введено воєнний стан, виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору шляхом передачі активів - грошових коштів - представникам держави-агресора, з метою досягнення нею поставлених цілей повалення державної влади в Україні, приєднання частини або всієї території України до Російської Федерації або створення на її території проросійського псевдодержавного утворення (утворень), влада у якому мала підпорядковуватись вищому військово-політичному керівництву Російської Федерації і бути керованою ним. При цьому, ОСОБА_4 також керувалась корисливим мотивом особистого збагачення внаслідок здійснення господарської діяльності у взаємодії з представниками держави-агресора Російської Федерації.

Способом пособництва державі-агресору Російській Федерації ОСОБА_4 обрала - передачу представникам держави-агресора Російської Федерації грошових коштів в якості оплати за газоподібне паливо, вироблене на території Російської Федерації російськими суб'єктами господарювання і придбане ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468), співзасновником і директором якого вона являлась.

Так, 23.10.2000 ОСОБА_4 спільно з громадянином Республіки Молдови ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , утворено підприємство - ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468), юридична адреса - 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 15, кв. 2; статутний капітал - 5 012 000 грн., розподілений між ОСОБА_4 і ОСОБА_5 в рівних частках; основний вид економічної діяльності за КВЕД - 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Станом на 2022 рік ОСОБА_4 у встановленому законом порядку була призначена директором ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468), була уповноважена здійснювати загальне оперативне керівництво господарською діяльністю підприємства, укладати господарські договори, керувати фінансовою діяльністю підприємства, здійснювати інші повноваження.

01.07.2023 ОСОБА_4 як директором ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468) укладено зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу - Договір про продаж суміші LPG (зрідженого нафтового газу) № 01-07/2023 від 01.07.2023 з австрійським підприємством RHINESTONE TRADING GMBH (Borseplatz 4, 1010 Wien, Austria; VAT Number: ATU69613279; Tax Identification Number: 09 251/6392; Registration Number: 4336081). Згідно з вказаним договором, підприємство RHINESTONE TRADING GMBH як Продавець продавало, а ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468) як Покупець придбавало зріджені гази, умови поставки і номенклатура яких узгоджувались сторонами в додаткових угодах до Договору.

При цьому, укладаючи і в подальшому виконуючи вказаний Договір про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023, ОСОБА_4 достовірно знала, що країною походження зрідженого нафтового газу, який ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468) придбавало у підприємства RHINESTONE TRADING GMBH згідно з вказаним договором, була держава-агресор Російська Федерація; зріджений нафтовий газ, країною походження якого є держава-агресор Російська Федерація, підприємство RHINESTONE TRADING GMBH в свою чергу придбавало у російського підприємства - рос. ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» (ИНН 7722464413, КПП 772401001, почтовый адрес - 115230, Москва, Каширское шоссе, д. 3, к. 2, стр. 2, помещение 4, этаж 2); директором австрійського підприємства RHINESTONE TRADING GMBH і російського підприємства ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» була одна особа - громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 (рос. ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; грошові кошти, сплачені ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468) австрійському підприємству RHINESTONE TRADING GMBH в якості оплати за зріджений нафтовий газ, будуть перераховані вказаним підприємством російському підприємству ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» і, як наслідок, увійдуть у фінансову систему держави-агресора Російської Федерації, що сприятиме їй в подоланні міжнародних економічних обмежень (санкцій), накладених міжнародним співтовариством внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також увійдуть до її державного бюджету внаслідок сплати підприємством ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» податків, зборів, інших обов'язкових платежів.

Крім того, для приховування своєї протиправної діяльності, в Договорі про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023 ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_7 в п. 2 «Продукт» зазначеного договору вказала, що походженням газу є: «ПО ВСЕМУ МИРУ, КРОМЕ РОССИИ».

Реалізуючи власний злочинний умисел, протягом 2023 року ОСОБА_4 , являючись директором ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468), знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахувала з банківських розрахункових рахунків ТОВ ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468) в якості оплати за зріджений нафтовий газ на виконання Договору про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023 на банківські розрахункові рахунки підприємства RHINESTONE TRADING GMBH грошові кошти:

- 22.09.2023 з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «МТБ Банк», на розрахунковий рахунок підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № АТ751500004371027311, відкритий в банку OBERBANK AG (Австрія), перераховано грошові кошти в сумі 572 700 доларів США;

- 03.11.2023 з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «МТБ Банк», на розрахунковий рахунок підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № TR560021100000071510300101, відкритий в банку THE BANK OF NEW YORK (США), перераховано грошові кошти в сумі 400 000 доларів США;

- 09.11.2023 з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «МТБ Банк», на розрахунковий рахунок підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № TR560021100000071510300101, відкритий в банку THE BANK OF NEW YORK (США), перераховано грошові кошти в сумі 200 000 доларів США;

- 14.11.2023 з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «МТБ Банк», на розрахунковий рахунок підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № TR560021100000071510300101, відкритий в банку THE BANK OF NEW YORK (США), перераховано грошові кошти в сумі 381 450 доларів США;

- 15.11.2023 з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «МТБ Банк», на розрахунковий рахунок підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № TR560021100000071510300101, відкритий в банку THE BANK OF NEW YORK (США), перераховано грошові кошти в сумі 505 200 доларів США;

- 14.12.2023 з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468) № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «МТБ Банк», на розрахунковий рахунок підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № АТ971500004371027303, відкритий в банку OBERBANK AG (Австрія), перераховано грошові кошти в сумі 681 017 євро;

- 20.12.2023 з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «МТБ Банк», на розрахунковий рахунок підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № АТ971500004371027303, відкритий в банку OBERBANK AG (Австрія), перераховано грошові кошти в сумі 50 000 євро.

Разом з тим, грошові кошти, перераховані ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468) на розрахункові банківські рахунки підприємства RHINESTONE TRADING GMBH в якості оплати за придбаний зріджений нафтовий газ на виконання Договору про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023, в подальшому були перераховані підприємством RHINESTONE TRADING GMBH на банківські рахунки російського підприємства ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» в якості оплати за придбаний зріджений нафтовий газ російського виробництва. Так, 20.10.2023 з розрахункового рахунку підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № АТ971500004371027303, відкритого в банку OBERBANK AG (Австрія), на розрахунковий рахунок російського підприємства ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» № НОМЕР_3 , відкритий в банку АКБ «Абсолют Банк» (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 96 000 євро в якості оплати за придбаний зріджений нафтовий газ російського виробництва. Вказані грошові кошти увійшли у фінансову систему держави-агресора Російської Федерації, що сприяло їй в подоланні міжнародних економічних обмежень (санкцій), накладених міжнародним співтовариством внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також увійшли до її державного бюджету внаслідок сплати підприємством ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» податків, зборів, інших обов'язкових платежів.

Крім того, протягом 2023 року австрійське підприємство RHINESTONE TRADING GMBH перераховувало грошові кошти російському підприємству ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» в якості оплати за придбаний зріджений нафтовий газ російського виробництва, який в подальшому продавало ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31209468), а саме:

- 09.01.2023 з розрахункового рахунку підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № АТ751500004371027311, відкритого в банку OBERBANK AG (Австрія), на розрахунковий рахунок підприємства ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» № НОМЕР_4 , відкритий в банку АО «Райффайзенбанк» (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 645 960 доларів США;

- 15.02.2023 з розрахункового рахунку підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № АТ751500004371027311, відкритого в банку OBERBANK AG (Австрія), на розрахунковий рахунок підприємства ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» № НОМЕР_4 , відкритий в банку АО «Райффайзенбанк» (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 135 000 доларів США;

- 05.04.2023 з розрахункового рахунку підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № НОМЕР_5 , відкритого в банку AT «First Heartland Jusan Bank» (Республіка Казахстан), на розрахунковий рахунок підприємства ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» № НОМЕР_4 , відкритий в банку АО «Райффайзенбанк» (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 50 000 доларів США;

- 18.04.2023 з розрахункового рахунку підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № АТ751500004371027311, відкритого в банку OBERBANK AG (Австрія), на розрахунковий рахунок підприємства ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» № НОМЕР_6 , відкритий в банку АО КБ «Модульбанк» (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 121 300 доларів США;

- 19.05.2023 з розрахункового рахунку підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № АТ751500004371027311, відкритого в банку OBERBANK AG (Австрія), на розрахунковий рахунок підприємства ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» № НОМЕР_6 , відкритий в банку АО КБ «Модульбанк» (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 123 000 доларів США;

- 08.06.2023 з розрахункового рахунку підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № АТ751500004371027311, відкритого в банку OBERBANK AG (Австрія), на розрахунковий рахунок підприємства ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» № НОМЕР_4 , відкритий в банку АО «Райффайзенбанк» (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 300 000 доларів США;

- 01.09.2023 з розрахункового рахунку підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № АТ971500004371027303, відкритого в банку OBERBANK AG (Австрія), на розрахунковий рахунок підприємства ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» № НОМЕР_3 , відкритий в банку АКБ «Абсолют Банк» (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 94 000 євро.

Вказані грошові кошти увійшли у фінансову систему держави-агресора Російської Федерації, що сприяло їй в подоланні міжнародних економічних обмежень (санкцій), накладених міжнародним співтовариством внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також увійшли до її державного бюджету внаслідок сплати підприємством ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» податків, зборів, інших обов'язкових платежів.

За вище наведених обставин громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні нею кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України підтверджується наступними доказами:

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-7960 від 09.12.2024, на доручення слідчого;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-55 від 07.01.2025, на доручення слідчого;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-1331 від 03.03.2025, на доручення слідчого;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-2466 від 20.05.2025, на доручення слідчого;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-3003 від 24.06.2025, на доручення слідчого;

- протоколом огляду від 19.06.2025 веб-сайтів «ImportGenius», «Northdata», «Nefterynok.info», «TradeData.Pro»;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-3361 від 16.07.2025, на доручення слідчого;

- протоколом огляду від 15.07.2025 веб-сервісів «Sayari Graph» та «52wmb»;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-3400 від 21.07.2025, на доручення слідчого;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-4364 від 29.09.2025, на доручення слідчого;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-4623 від 17.01.2025, на доручення слідчого;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-4708 від 24.10.2025, на доручення слідчого;

- протоколом огляду від 24.10.2025 веб-сервісів «Sayari Graph» та «52wmb»;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-4654 від 21.10.2025, на доручення слідчого;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-4790 від 31.10.2025, на доручення слідчого;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.02.2025, які перебували у володінні Енергетична митниця Державної митної служби України;

- протоколом огляду від 19.08.2025 інформації, яка отримана в ході тимчасового доступу до речей і документів від 12.02.2025 в Енергетичній митниці Державної митної служби України;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем № 65/5/і/6-1629 від 15.09.2025;

- повідомленням ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області про вчинення кримінального правопорушення за вих. №65.0.3/2/65.5.і.6-1676 від 05.11.2025;

- іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, зібрані в ході досудового розслідування докази є вагомими, та у разі визнання її винною, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років.

Згідно відповіді ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65.5.0.2/1/65.5.І6-1999 від 02.12.2025 надано інформацію про об'єкти рухомого майна, яке перебуває у власності підприємств ТОВ «БЕМАНТ» (ЄДРПОУ 37672972) та ТОВ «АКТИВГАЗ» (ЄДРПОУ 36612179), засновником та бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 , які здійснювали поставки скрапленого газу для ТОВ «Енергоімпекс» (ЄДРПОУ 31209468), а саме:

- ТОВ «БЕМАНТ» код ЄДРПОУ 37672972:

- VOLVO FH спеціалізований вантажний сідловий тягач, державний номер НОМЕР_7 (VIN-код НОМЕР_8 );

- VOLVO FH спеціалізований вантажний сідловий тягач, державний номер НОМЕР_9 (VIN-код НОМЕР_10 );

- VOLVO FH спеціалізований вантажний сідловий тягач, державний номер НОМЕР_11 (VIN-код НОМЕР_12 );

- VOLVO FH спеціалізований вантажний сідловий тягач, державний номер НОМЕР_13 (VIN-код НОМЕР_14 );

- VOLVO FH спеціалізований вантажний сідловий тягач, державний номер НОМЕР_15 (VIN-код НОМЕР_16 );

- VOLVO FH спеціалізований вантажний сідловий тягач, державний номер НОМЕР_17 (VIN-код НОМЕР_18 );

- VOLVO FH спеціалізований вантажний сідловий тягач, державний номер НОМЕР_19 (VIN-код НОМЕР_20 );

- VOLVO FH-400 спеціалізований вантажний сідловий тягач, державний номер НОМЕР_21 (VIN-код НОМЕР_22 );

- VOLVO FH-400 спеціалізований вантажний сідловий тягач, державний номер НОМЕР_23 (VIN-код НОМЕР_24 );

- CITROEN BERLINGO фургон малотонажний, державний номер НОМЕР_25 (VIN-код НОМЕР_26 );

- ТОВ «АКТИВГАЗ» код ЄДРПОУ 36612179:

- LDS NG-48 спеціалізований напівпричіп-паливоцистерна, державний номер НОМЕР_27 (VIN-код НОМЕР_28 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому;

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пп.1,2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно частини 2 вказаної статті, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Окрім того, вищевказані предмети і документи мають значення для встановлення обставин у кирмінальному провадженні, а також можуть бути використані,самостійно і в сукупності, як докази вчинення кримінальног правопорушення.

Далі, у ст.1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

При цьому, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що будь-яке втручання органу влади у захищене право не суперечитиме загальній нормі, викладеній у першому реченні ч.1 ст.1 Першого Протоколу до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», лише якщо забезпечено "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Питання стосовно того, чи було забезпечено такий справедливий баланс, стає актуальним лише після того, як встановлено, що відповідне втручання задовольнило вимогу законності і не було свавільним.

Також, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що вимога законності, яка випливає з «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» означає вимогу дотримання відповідних положень національного закону і принципу верховенства права.

Необхідно зазначити, що у Рішенні «Серявін проти України», ЄСПЛ розглянув справу у якій йшлося про втручання органів державної влади у володіння майном особи, тому слідчий суддя вважає, що вказане рішення певним чином відображає природу правовідносин, які склалися у цій справі.

Щодо дотримання принципу верховенства права, то відповідно до ч.1 ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Також, відповідно до ч.2 ст.8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в даному випадку втручання у мирне володіння майном особи державними органами було законним та таким, що відповідає принципу верховенства права.

Щодо забезпечення "справедливого балансу" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, то в даному випадку інтереси суспільства щодо здійснення досудового розслідування, де майно є речовим доказом, перевагає вимозі захисту основоположних прав конкретної особи в частині мирного володіння майном фізичної або юридичної особи.

З викладеного вбачається, що, в даному випадку, втручання органів влади у захищене право не суперечить загальній нормі, зазначеній у ст.1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод».

Таким чином, враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.111-2 КК України, відповідно до ч 6 ст 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке передбачене покарання на строк від десяти до дванадцяти років, з конфіскацією майна або без такої, з метою забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, дослідження механізму вчинення особливо тяжкого злочину, необхідністю дослідження інформації щодо знаходження грошових коштів на банківських рахунках, окрім того, враховуючи, що вилучені предмети та документи, у тому числі безготівкові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, можуть бути використані як речові докази, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на наступне рухоме майно із забороною володіння, користування та розпорядження: