465/8034/25
1-кс/465/1745/25
17.12.2025 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025141370000593 від 14.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
05.11.2025 слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулсь до слідчого судді Франківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , зокрема:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської карти за № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по них, в період часу з 10.07.2025 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку та руху коштів по ньому, в період часу з 10.057.2025по час виконання ухвали;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 10.07.2025 по час виконання ухвали по банківській карті НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в період часу з 10.07.2025 по час виконання ухвали.
Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
В обґрунтування клопотання зазначає, 14.07.2025 до ЛРУП № 2, ГУНП у Львівській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що з 11.07.2025 по 12.07.2025, невідомі особи, шахрайський методом, шляхом обману, під приводом заробітку коштів, через платформу «Telegram», а саме фінансової піраміди, заволоділи її грошовими коштами, на загальну суму 168 720,00 гривень
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 . Потерпіла пояснила, що здійснювала декілька переказів на рахунки інших банків зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що підтверджується платіжними інструкціями, які долучила потерпіла. Після здійснення переказів кошти на рахунок ОСОБА_5 так і не повернулись. Таким чином, діями невстановленої особи ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на суму близько 168 720 грн.
Згідно квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.07.2025 встановлено, що:
- 11.07.2025 платник ОСОБА_5 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 750 гривень на банківську картку RWS № НОМЕР_1 ;
- 11.07.2025 платник ОСОБА_5 , з банківської картки № НОМЕР_3 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 320 гривень на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 ;
- 11.07.2025 платник ОСОБА_5 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 393 гривень на банківську картку RWS № НОМЕР_1 ОСОБА_7 ;
- 12.07.2025 платник ОСОБА_5 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , здійснила чотири перекази грошових коштів по 29001 гривень, 24001 гривень, 717 гривень та 867 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_8 ;
- 12.07.2025 платник ОСОБА_5 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 15 966 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_9 .
На підставі цього з'явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів щодо банківської карти № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »оскільки це має істотне значення для встановлення номера рахунку одержувача коштів та подальшого встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
В провадженні ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12025141370000593 від 14.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим їх заволодінням, без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає підставним клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , який просить подане клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141370000593 від 14.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити та розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та є відповідний ризик зміни вказаної інформації.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів на магнітному і паперовому носіях у відділенні, які використовуються такою фінансовою установою, а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської карти за № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по них, в період часу з 10.07.2025 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку та руху коштів по ньому, в період часу з 10.057.2025по час виконання ухвали;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 10.07.2025 по час виконання ухвали по банківській карті НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в період часу з 10.07.2025 по час виконання ухвали.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1